股票代碼：600290 股票簡稱：華儀電氣 編號：臨2017-052
華儀電氣股份有限公司
關於選舉第七屆監事會
職工代表監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鑑於公司第六屆監事會任期於2017年5月15日屆滿，公司監事會需進行換屆選舉。根據《公司章程》等有關規定，公司第七屆監事會由3名監事組成，其中：職工代表為1名，由公司職工通過職工代表大會或者其他形式民主選舉產生。
公司於2017年5月16日召開職工代表大會，選舉第七屆監事會職工代表監事。根據表決結果，駱克梅女士（簡歷附後）當選第七屆監事會職工代表監事（附簡歷），任期同本屆監事會。
上述職工代表監事與公司2016年年度股東大會選舉產生的2名股東代表監事共同組成公司第七屆監事會。
特此公告。
華儀電氣股份有限公司監事會
2017年5月16日
附簡歷：
駱克梅 女，漢族，生於1981年2月，安徽蕪湖人，本科學歷。2004年加入華儀，曾就職於浙江華儀電器科技有限公司證券部，2007年2月至2013年3月任公司證券事務代表。2011年7月至2016年8月任公司證券及資本運營部經理。2016年8月至今任公司證券部副經理。
證券代碼：600290 證券簡稱：華儀電氣 公告編號：臨2017-053
華儀電氣股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：浙江省樂清經濟開發區中心大道228號綜合樓一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事長陳道榮先生主持，本次會議採用現場會議記名式投票表決方式結合網絡投票方式舉行，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的相關規定。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，副董事長陳幫奎先生、獨立董事胡仁昱先生、祁和生先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司副總經理/董事會祕書張傳暈先生出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：董事會2016年年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：監事會2016年年度工作報告
3、議案名稱：公司2016年度財務決算報告
4、議案名稱：2016年年度利潤分配預案
5、議案名稱：關於計提資產減值準備的議案
6、議案名稱：公司2016年年度報告（全文及摘要）
7、議案名稱：關於續聘審計機構的議案
8、議案名稱：關於公司2017年度日常關聯交易預計的議案
9、議案名稱：關於2017年度預計為控股子公司提供擔保的議案
10、議案名稱：關於全資子公司2017年度預計為公司提供擔保的議案
11、議案名稱：關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案
12、議案名稱：關於使用自有資金進行證券投資的議案
13、議案名稱：關於2017年度向銀行申請綜合授信的議案
14、議案名稱：關於取消發行超短期融資券的議案
15、議案名稱：關於制定公司未來三年（2017-2019）股東回報規劃的議案
16、議案名稱：關於為參股公司提供股權質押擔保的議案
(二)累積投票議案表決情況
17、關於選舉第七屆董事會非獨立董事的議案
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18、關於選舉第七屆董事會獨立董事的議案
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19、關於選舉第七屆監事會非職工代表監事的議案
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(三)現金分紅分段表決情況
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(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(五)關於議案表決的有關情況說明
本次會議第9、10、15、16項議案屬於特別決議議案，獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。第8項議案屬於關聯交易，公司控股股東華儀集團有限公司為公司日常關聯交易方且為部分日常關聯交易方的控股股東，系關聯股東，其對第8項議案迴避表決，其所持有的股份234,283,762股（佔公司股份總數的30.83%）不計入第8項議案的有表決權的股份總數。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：北京緯文律師事務所
律師：朱金峰、高堂
2、律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格、表決程序及表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
華儀電氣股份有限公司
2017年5月17日
股票代碼：600290 股票簡稱：華儀電氣 編號：臨2017-054
華儀電氣股份有限公司
第七屆董事會第1次會議決議公告
一、會議召開情況
華儀電氣股份有限公司第七屆董事會第1次會議於2017年5月16日下午在公司一樓會議室以現場結合通訊方式召開。會議應參加董事9人，實際參加董事9人（其中：現場出席會議的董事8人，以通訊方式出席會議的董事1人），全體監事和高管人員列席了會議，會議由董事陳孟列先生主持，會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、會議審議情況
會議經審議表決，一致通過了如下決議：
1、選舉陳孟列先生為公司第七屆董事會董事長，選舉範志實先生為公司第七屆董事會副董事長，任期同本屆董事會。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
2、審議通過了第七屆董事會三個專門委員會組成人員的議案；
投資與發展委員會：陳孟列、祁和生、陳建業；主任委員：陳孟列
審計委員會：胡仁昱、羅劍燁、範志實；主任委員：胡仁昱
提名、考核與薪酬委員會：羅劍燁、祁和生、張學民；主任委員：羅劍燁
任期同本屆董事會，期間如有委員不再擔任公司董事職務，將自動失去專門委員的資格。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
3、同意續聘陳孟列先生（簡歷附後）為公司總經理，聘期同本屆董事會；
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
4、同意續聘張傳暈先生、倪淑燕女士、張學民先生、陳建業先生為公司副總經理（簡歷附後），同意聘請徐樂雁先生（簡歷附後）為公司總工程師，同意續聘李維龍先生（簡歷附後）為公司財務總監，聘期同本屆董事會；
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
5、同意聘任李維龍先生（簡歷附後）為公司董事會祕書，聘期同本屆董事會；
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
6、同意續聘劉娟女士（簡歷附後）為公司證券事務代表，聘期同本屆董事會；
華儀電氣股份有限公司董事會
陳孟列 男，漢族，生於1984年1月5日，浙江樂清人，本科學歷。樂成商會副會長、溫州青年企業家協會副會長、樂清市創二代聯合會副會長、樂清市第十三屆政協委員、溫州市第十三屆人大代表。曾任華儀風能有限公司供應部經理、副總經理、上海華儀風能電氣有限公司總經理、公司總經理助理、公司副總經理。現任公司總經理。
張傳暈 男，漢族，生於1981年8月21日，福建福鼎人，本科學歷。曾任華儀電器集團有限公司董事長祕書，公司證券及資本運營部經理，2011年4月至2017年5月任公司董事會祕書。現任公司副總經理。
倪淑燕 女，漢族，生於1978年9月28日，浙江樂清人，本科學歷。曾任浙江華儀電子工業有限公司總經理助理、副總經理；浙江華儀進出口有限公司副總經理；華儀電氣辦公室主任兼人力資源部經理、華儀集團有限公司總裁助理、人力資源總監。現任公司副總經理兼人力資源部經理。
張學民 男，漢族，生於1968年12月19日，河南睢縣人，本科學歷。曾任信陽高壓開關廠技術員、珠海豐澤公司主管工程師、華儀電器集團樂清銷售有限公司總經理、浙江華儀成套電器有限公司總經理、華儀集團總裁助理，公司副總經理、信陽華儀開關有限公司總經理。現任公司副總經理、華儀風能有限公司總經理。
陳建業 男，漢族，生於1965年10月30日，湖北省武漢人，大學學歷，曾任 ABB中國有限公司銷售、技術、管理等崗位，先後擔任過瑞士希瑪特公司武漢代表處首席代表、北京禾光永業科技有限公司總經理、武漢希麥特科技有限公司總經理。現任公司副總經理、華儀輸配電設備有限公司總經理。
徐樂雁（LEYAN XU） 男，生於1974年12月8日，美籍華人，美國南卡羅來納大學電氣工程碩士，工程技術專家。曾任卡特彼勒重工軟件工程師、軟件架構師，摩托羅拉公司高級工程師，索尼電子高級工程師，高通公司高級工程師，上海博而諾電子科技有限公司總經理，上海華儀智能技術有限公司總經理，樂蛙（科技）上海有限公司高級總監，文思海輝技術有限公司上海分公司副總裁。曾獲得一項美國專利1項美國專利(US patent: 20090111446 CellPhone Answering System Without Button or Flip Event 04-30-2009)。現任華儀電氣技術研究院院長、公司總工程師。
李維龍 男，漢族，生於1971年12月5日，河南信陽人，大學學歷，曾任河南省信陽富邦化工股份有限公司財務部部長，信陽華儀化工有限公司總經理助理兼銷售部經理，河南華時化工股份有限公司總經理助理兼財務部經理。2014年5月至今任公司財務總監，2017年5月兼任公司董事會祕書。
劉 娟 女，漢族，生於1982年5月2日，吉林長春人，大學學歷，曾在吉林中瑞華德會計師事務所工作，2007年9月起在公司證券及資本運營部從事信息披露、投資者關係維護工作，2013年3月至今任公司證券事務代表。2007年9月取得上海證劵交易所頒發的《董事會祕書資格證明》。
股票代碼：600290 股票簡稱：華儀電氣 編號：臨2017-055
華儀電氣股份有限公司
第七屆監事會第1次會議決議公告
華儀電氣股份有限公司第七屆監事會第1次會議於2017年5月16日下午在公司二樓會議室召開。會議應到監事3名，實到3名，會議由監事周丕榮先生主持，會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
1、選舉周丕榮先生為公司第七屆監事會主席，任期同本屆監事會；
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
監事會
2017年5月16日