本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2017年4月28日，華聯控股股份有限公司(以下簡稱 “公司”)在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《華聯控股股份有限公司關於召開2016年度股東大會的通知》，本次股東大會定於2017年6月8日（星期四）下午14:00時起採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現將有關事項再次提示說明如下:
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：2016年度股東大會。
2．股東大會的召集人：公司第九屆董事會。
3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的相關規定。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間為：2017年6月8日（星期四）下午14:00時起；
（2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年6月8日上午9:30-11:30時，下午13:00-15:00時；通過深交所互聯網投票的具體時間為：2017年6月7日下午15:00時至2017年6月8日下午15:00時的任意時間。
5．會議的召開方式：本次會議採取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託他人出席現場會議。
（2）網絡投票：本次股東大會將通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http：//wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6. 會議的股權登記日：2017年6月1日
7．出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：於2017年6月1日（股權登記日）下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司依法聘請的見證律師。
（4）公司董事會邀請的其他人員。
8．現場會議地點：深圳市深南中路2008號華聯大廈16樓會議室
二、會議審議事項
（一）審議事項
1．審議《2016年度董事會工作報告》。
2. 審議《2016年度監事會工作報告》。
3. 審議《2016年年度報告全文及摘要》。
4. 審議《2016年度財務報告》。
5. 審議《2016年度利潤分配預案》。
6. 審議《關於修改的議案》。
7. 審議《關於聘請2017年度審計機構的議案》。
（二）披露情況
上述議案已經公司第九屆董事會第七次會議、第九屆監事會第六次會議審議通過，同意提交公司股東大會審議。詳細內容請參閱公司於2017年4月28日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第九屆董事會第七次會議決議公告、第九屆監事會第六次會議決議公告及相關公告。
（三）特別說明
1.上述《關於修改的議案》為特別決議議案，需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上審議通過。
2.公司獨立董事將在本次股東大會上作2016年度述職報告。
三、提案編碼
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四、現場登記事項
1．登記方式：
（1）法人股東的法定代表人出席會議須持營業執照複印件（蓋公章）、法人股東證券帳戶卡或持股憑證、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持法人授權委託書、出席人身份證辦理登記手續。
（2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券賬戶卡或持股憑證進行登記；委託代理人出席會議的，受託人應持本人身份證、授權委託書、委託人股東證券賬戶卡或持股憑證辦理登記手續。
（3）異地股東可採取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2017年6月7日17:00時前送達或傳真至公司證券部）。
2．登記時間：2017年6月2日～2017年6月7日每日上午9:00-11:30時、下午13:30-17:00時或2017年6月8日現場股東大會召開之前。
3．登記地點：
登記地點：深圳市深南中路2008號華聯大廈11層公司證券部
4．出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件1。
六、其他事項
1. 本次現場股東大會會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2. 本次股東大會聯繫方式
聯繫地點：深圳市深南中路2008號華聯大廈11層公司證券部
郵政編碼：518031
聯繫人：孔慶富、沈 華
聯繫電話：0755-83667450 83667257
傳 真：0755-83667583
電子郵箱：[email protected] [email protected]
七、備查文件
1. 公司第九屆董事會第七次會議決議及公告。
2. 公司第九屆監事會第六次會議決議及公告。
華聯控股股份有限公司董事會
二〇一七年六月五日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1. 投票代碼：360036
2. 投票簡稱：華聯投票
3. 填報表決意見或選舉票數
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見:同意、反對、棄權。
4. 股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月7日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2017年6月8日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2
華聯控股股份有限公司
2016年度股東大會授權委託書
茲全權委託 先生/女士代表本人（本公司）出席華聯控股股份有限公司2016年度股東大會，並代表本人（本公司）依照以下指示對下列議案進行表決，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
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上述委託事宜的有效期限為自本授權委託書簽發之日起至股東大會結束之日。
委託人姓名（名稱）： 被委託人姓名：
委託人身份證號碼： 被委託人身份證號碼：
委託人持股性質及數量： 被委託人簽字（蓋章）：
委託人股東帳戶：
委託人簽字（蓋章）： 委託日期：
備註：
1. 持股數系以股東的名義登記並擬授權股東的代理人代理之股份數，若未填上數目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。
2.本授權委託書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，並加蓋單位公章。
3.以上審議事項，委託人可在“同意”、“反對”或者“棄權” 方框內劃“√”做出明確投票意見指示, 委託人未作明確投票指示，則受託人可按自己的意見表決。
4.本授權委託書之複印及重新打印件均有效。
委託人簽名（或蓋章）：
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