在北荷蘭省Beverwijk，警方、檢察機關、稅務機關以及經濟罪案調查科FIOD舉行鍼對洗黑錢的大規模行動，有250名警察和官員參加， 並投入了專門尋找紙幣的警犬。
在北荷蘭省Beverwijk，警方、檢察機關、稅務機關以及經濟罪案調查科FIOD舉行鍼對洗黑錢的大規模行動，有250名警察和官員參加， 並投入了專門尋找紙幣的警犬。
在該城市有幾乎50家公司都受到搜查，包括沒收電腦和管理。值得注意的是，這些公司中有超過40家電話商店，這些商店經常被犯罪分子利用。
有跡象表明，近年來，有數百萬歐元可能通過這些“電話商店”以及相關的“地下錢莊”被轉移。
一些公司先前的大筆資金已經被扣押，這些公司經常有大批被懷疑是攜帶貨幣的信使或洗錢的人出入，來源不明的現金通過電話商店轉到包括東歐和迪拜等地。
在北荷蘭省Beverwijk，警方、檢察機關、稅務機關以及經濟罪案調查科FIOD舉行鍼對洗黑錢的大規模行動，有250名警察和官員參加， 並投入了專門尋找紙幣的警犬。
在該城市有幾乎50家公司都受到搜查，包括沒收電腦和管理。值得注意的是，這些公司中有超過40家電話商店，這些商店經常被犯罪分子利用。
有跡象表明，近年來，有數百萬歐元可能通過這些“電話商店”以及相關的“地下錢莊”被轉移。
一些公司先前的大筆資金已經被扣押，這些公司經常有大批被懷疑是攜帶貨幣的信使或洗錢的人出入，來源不明的現金通過電話商店轉到包括東歐和迪拜等地。
其中有四家公司被正式立案作為疑犯看待，其他公司主要進行搜查以收集證據。行動進行期間，當地現場被封鎖，禁止出入。
最近一份報告《De achterkant van Amsterdam》（阿姆斯特丹的後面）指出，荷蘭是一個國際洗錢中心，而這主要發生在阿姆斯特丹及周邊地區。
犯罪分子經常使用所謂的哈瓦拉（hawala）銀行業務洗錢，這種銀行業務曾被印度和巴基斯坦的移民引入，用於向家庭成員轉移少量的資金。
在北荷蘭省Beverwijk，警方、檢察機關、稅務機關以及經濟罪案調查科FIOD舉行鍼對洗黑錢的大規模行動，有250名警察和官員參加， 並投入了專門尋找紙幣的警犬。
在該城市有幾乎50家公司都受到搜查，包括沒收電腦和管理。值得注意的是，這些公司中有超過40家電話商店，這些商店經常被犯罪分子利用。
有跡象表明，近年來，有數百萬歐元可能通過這些“電話商店”以及相關的“地下錢莊”被轉移。
一些公司先前的大筆資金已經被扣押，這些公司經常有大批被懷疑是攜帶貨幣的信使或洗錢的人出入，來源不明的現金通過電話商店轉到包括東歐和迪拜等地。
其中有四家公司被正式立案作為疑犯看待，其他公司主要進行搜查以收集證據。行動進行期間，當地現場被封鎖，禁止出入。
最近一份報告《De achterkant van Amsterdam》（阿姆斯特丹的後面）指出，荷蘭是一個國際洗錢中心，而這主要發生在阿姆斯特丹及周邊地區。
犯罪分子經常使用所謂的哈瓦拉（hawala）銀行業務洗錢，這種銀行業務曾被印度和巴基斯坦的移民引入，用於向家庭成員轉移少量的資金。
哈瓦拉是獨立於傳統銀行金融渠道的非正統、非主流的匯款系統。哈瓦拉一詞（Hawala）的阿拉伯語含義是指“約定好的票據”或“交易用的賬單”，後來這個詞又進入了印地語並增加了“信任”、“介紹”、“推薦”等新含義。
在北荷蘭省Beverwijk，警方、檢察機關、稅務機關以及經濟罪案調查科FIOD舉行鍼對洗黑錢的大規模行動，有250名警察和官員參加， 並投入了專門尋找紙幣的警犬。
在該城市有幾乎50家公司都受到搜查，包括沒收電腦和管理。值得注意的是，這些公司中有超過40家電話商店，這些商店經常被犯罪分子利用。
有跡象表明，近年來，有數百萬歐元可能通過這些“電話商店”以及相關的“地下錢莊”被轉移。
一些公司先前的大筆資金已經被扣押，這些公司經常有大批被懷疑是攜帶貨幣的信使或洗錢的人出入，來源不明的現金通過電話商店轉到包括東歐和迪拜等地。
其中有四家公司被正式立案作為疑犯看待，其他公司主要進行搜查以收集證據。行動進行期間，當地現場被封鎖，禁止出入。
最近一份報告《De achterkant van Amsterdam》（阿姆斯特丹的後面）指出，荷蘭是一個國際洗錢中心，而這主要發生在阿姆斯特丹及周邊地區。
犯罪分子經常使用所謂的哈瓦拉（hawala）銀行業務洗錢，這種銀行業務曾被印度和巴基斯坦的移民引入，用於向家庭成員轉移少量的資金。
哈瓦拉是獨立於傳統銀行金融渠道的非正統、非主流的匯款系統。哈瓦拉一詞（Hawala）的阿拉伯語含義是指“約定好的票據”或“交易用的賬單”，後來這個詞又進入了印地語並增加了“信任”、“介紹”、“推薦”等新含義。
哈瓦拉的整個交易過程沒有繁雜的手續，沒有單證和文字記錄，一切以“絕對的信任”為基礎。任何人都可以成為哈瓦拉經紀人，包括攤販、出租車司機，他們不必登記，沒有營業執照。在當地有銀行之前，哈瓦拉一直是人們做買賣、匯款等的手段，是人們生活中的重要部分。即使在今天，哈瓦拉在巴基斯坦、印度等國仍與現代銀行金融系統並存，為百姓服務。隨著阿拉伯人、印度人等向世界其他地方移民，以及出國留學、工作的人員增多，哈瓦拉也走向世界。
但是，在荷蘭被認為是非法的洗黑錢方式。
相關推薦
