日期：2017-05-27附件下載
海能達通信股份有限公司獨立董事
關於第三屆董事會第十四次會議相關議案的獨立意見
根據中國證監會《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規
則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《上市公司證券
發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》、《關於在上市公司建
立獨立董事制度的指導意見》、《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意
見》和《公司章程》等有關規定，我們作為海能達通信股份有限公司（以下簡稱
“公司”）的獨立董事，現就公司第三屆董事會第十四次會議審議的相關事項發
表如下獨立意見：
一、關於現金收購加拿大 Norsat（諾賽特)公司 100%股權交易價格調整的獨
立意見
公司獨立董事認為：公司本次董事會的召集召開、表決程序以及方式符合《公
司法》、公司章程以及相關規範性文件的規定，公司與交易對方及交易標的之間
不存在《深圳證券交易所股票上市規則》中所規定的關聯關係，不構成關聯交易。
本次交易其他主要條款未發生重大變更。本次交易價格調整後，亦不構成中國法
律法規及規範性文件規定的重大資產重組。亦不會損害中小投資者利益。我們同
意公司本次現金收購加拿大 Norsat（諾賽特)公司 100%股權交易價格的調整。
二、關於第一期員工持股計劃存續期展期的獨立意見
經核查，公司本次對第一期員工持股計劃存續期的展期不存在損害公司股東
特別是中小股東利益的情況。公司員工持股計劃存續期展期事項已經第一期員工
持股計劃第二次持有人大會表決通過，同時經公司第三屆董事會第十四次會議審
議通過，上述持有人大會和董事會會議的召集召開程序、表決程序符合《公司法》、
《公司章程》、中國證監會《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》
等相關規範性文件的要求，該事項的決策程序合法合規。我們一致同意公司將第
一期員工持股計劃存續期延長至 2017 年 7 月 3 日。
三、關於調整股票期權激勵計劃行權價格的獨立意見
經核查，公司本次因實施 2016 年度權益分派而相應調整股權激勵計劃之股
票期權行權價格，符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有
關事項備忘錄 1-3 號》及公司《股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》中相關規定，
不會損害公司及其全體股東的利益，一致同意公司調整股票期權行權價格。
（以下無正文，接獨立董事簽字頁）
本頁無正文，為海能達通信股份有限公司第三屆董事會第十四次會議獨立董事獨
立意見之簽字頁
獨立董事
OUYANG HUI 孔祥雲 陳 智
（歐陽輝）