本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關情況
1. 股東大會類型和屆次：
2017年第二次臨時股東大會
2. 股東大會召開日期：2017年4月13日
3. 股權登記日
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二、增加臨時提案的情況說明
1. 提案人：雲南興龍實業有限公司
2. 提案程序說明
公司已於2017年3月29日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有33.78%股份的股東雲南興龍實業有限公司，在2017年3月31日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3. 臨時提案的具體內容
2017年3月31日，公司第八屆董事會第三十九次會議審議通過了《關於子公司深圳東方金鈺向建設銀行深圳分行申請3年期人民幣10.2億元流動資金貸款的議案》、《關於為子公司深圳東方金鈺向建設銀行深圳分行申請10.2億元流動資金貸款提供擔保的議案》、《關於同意子公司興龍珠寶為深圳東方金鈺向建設銀行深圳分行10.2億元流動資金貸款提供擔保的議案》、《關於同意子公司深圳東方金鈺將不低於20.6億元存貨向建設銀行深圳分行10.2億元流動資金貸款提供浮動抵押的議案》和《關於同意子公司深圳東方金鈺將部分翡翠原料向建設銀行深圳分行10.2億元流動資金貸款提供質押擔保的議案》，具體內容詳見公司2017年4月1日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站上披露的《公司第八屆董事會第三十九次會議決議公告》（臨2017-27）。
三、除了上述增加臨時提案外，於2017年3月29日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案後股東大會的有關情況。
(一) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：深圳市羅湖區貝麗北路水貝工業區2棟東方金鈺大樓三樓會議室
(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2017年4月13日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三) 股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四) 股東大會議案和投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述1-3議案業經公司第八屆董事會第三十八次會議審議通過，上述4-8議案業經公司第八屆董事會第三十九次會議審議通過。上述議案具體內容詳見公司分別於2017年3月29日和2017年4月1日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的相關信息。
2、特別決議議案：1-3
3、對中小投資者單獨計票的議案：1-8
特此公告。
東方金鈺股份有限公司董事會
2017年4月1日
附件1：授權委託書
授權委託書
東方金鈺股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2017年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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