精華製藥集團股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告

證券代碼：002349 證券簡稱：精華製藥 編號：2017-028

精華製藥集團股份有限公司

第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

精華製藥集團股份有限公司（以下簡稱"公司"、"本公司"、"精華製藥"） 第四屆董事會第三次會議通知於2017年5月15日以傳真、專人送達、郵件等形式發出，會議於2017年5月26日（星期五）以通訊和現場相結合方式在公司會議室召開。會議應出席董事9名，出席董事9名，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。會議由董事長朱春林先生主持。

本次會議審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關於向南通市慈善總會捐贈的議案》。

同意公司向南通市慈善總會捐款70萬元，其中20萬元捐贈資金將用於支持南通市慈善總會開展扶貧濟困、安老助學、幫殘助醫等慈善活動；50萬元捐贈資金用於在市慈善總會成立精華集團冠名基金，用於精華集團及其子公司相關人員的扶貧濟困、安老助學、幫殘助醫等等。

本次捐贈事項屬於公司董事會審議權限範圍內，未構成關聯交易，亦無需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票贊成；0票棄權；0票反對。

特此公告。

精華製藥集團股份有限公司董事會

2017年6月1日