近期，被稱為“幣圈第一資金盤”的Plustoken錢包資金盤事件引發了大量關注，關於Plus token是個什麼“玩意兒”，想必大家已經瞭解了很多，類似的文章在網上也有很多。
首先筆者想說的是，這裡面存在著一個誤區，其實從本質上來說，Plustoken並不屬於錢包，因為其用戶的資產不是由自己掌控的，而是完全交由項目方代為管理，因此，在資金量達到一定程度之後，項目方便可捲款跑路，這與P2P資金盤沒有本質上的區別，唯一的差別就是，媒介換成了比特幣、以太幣等數字貨幣，而不是法幣。
在這起事件當中，比特幣等數字貨幣成為了資金盤項目方要獲取的目標，而受害者則失去了法幣。
受害者和幣圈行業人士共同的關注點是，項目方的資金是否有希望退還給受害者。
而幣圈行業人士更多的關注點則是，這些資金是否會通過交易所等渠道砸到市場上？
截至目前，網絡上有傳言稱，疑似Plus Token創始團隊的六名人員在瓦努阿圖當地被捕，但目前尚未確認這些人就是Plus Token的幕後首腦，如果為真，這可能就是最好的結果，至於後續會怎麼處理，無非有兩種結果，（1）充公，（2）歸還受害者。
受害者的超百億資產去哪兒了？
那如果這些被抓的人不是真正的首腦人物呢？
那我們當前首先要關注的，就是PlusToken近300萬用戶的價值超過百億人民幣的資產到底去了哪？
與銀行賬戶等中心化賬本不同，區塊鏈賬本一般是公開透明的，任何人都可追查PlusToken的資產去向！
首先，目前Plustoken資金盤項目方持有的ETH錢包地址為：0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e （當前可用餘額：789,511.450537305448427794 Ether 價值約2.339億美元）
據PeckShield 安全人員研究表示，目前監測到ETH地址有少量ETH資金被轉移到了ZB和Cashierest 交易所。
Plustoken資金盤項目方的eos地址： eospstotoken （當前可用餘額：26,299,109.4707，價值約1.55億美元）
通過eos可識別的地址形式，我們可以清楚的看到，受害者均是來自火幣、gate、ok、bithumb、coinbene等亞洲平臺的用戶。顯然，這些受害者基本不會操作真正的錢包，應該是按照Plustoken項目方的指示在交易平臺買入相關幣種，然後提現到自己的Plustoken“錢包地址” （所有的提幣都是流向了同一個地址。還有媒體把矛頭對準了火幣，這個黑鍋背的屬實有點冤）
而Plustoken資金盤項目方的BTC資金分佈則相對複雜，根據PlusToken宣傳的信息以及網上傳出的信息來看，1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe這一地址，有較大可能是屬於PlusToken的。
基於以上判斷，我們再通過查看瀏覽器，然後發現，該地址歷史總接受的BTC數量為74,481.18個，當前餘額為 0 BTC，而與之密切相關的地址14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm，其BTC總接受金額大約為：95,228.48 BTC （當前價值約合10億美元），這個地址我們可認為是Plustoken項目方在整理幣的中間過程中總共涉及到的幣，也可理解為其總共擁有的BTC總額。
該地址的資金流向了：
1CzwjZbUjWFJRV1jH4k9xGRvKpetto8KEZ 16eR17ubpWLkMXVJazwiSeKZdQwKQNSYSC 1B67M6ABnwJ6nrbWx7RyAEqZiu8qwUZgeV 1C7Ar9WFrSuzSf4mDZL453PeJpTZmjxytz 1D1FBDPDymySAbLSVxCNZMY7k6G1p1CbSc 1CeaW7RwjgenBMX2LgToSBrXj5rH1RBoeh 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY3E7iZM6qUFugoYEzbJ6233mwMGGzerGwjn 3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR 3D9heyWDwj7tmpD2mt1uhcC7UBS4wvzwSD
這些地址。
然而，在簡單查看這些地址後，我們會發現，項目方有在嘗試不斷地將資金打亂到各個地址。
截至目前，項目方未動的較大BTC餘額的地址如下：
- 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY （1,865 BTC）
- 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR （4,922.66 BTC）
- 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE （3,657.89 BTC）
- 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 （3,928.77 BTC）
- 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm （3,289 BTC）
- 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf （3,270 BTC）
- 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w （1,725 BTC）
- 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ （3,676.86 BTC）
- 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 （749.66 BTC）
- 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 （12,000 BTC）
共計 39084.84 BTC（顯然，大多數的地址都是以3為開頭的P2SH地址）
而3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp 這一地址的39,814.27 BTC 已被項目方拿去“洗幣”，追查難道較大。
剩餘的16329.37 BTC則被分散到各個零散的BTC地址。
（注：以上都是根據PlusToken的宣傳圖而推測出來的內容，也可能是PlusToken項目方給出了一個交易所的地址，以誤導我們，如果這些地址是屬於某個交易所的，也請聯繫筆者進行刪除）
而其餘的萊特幣、瑞波幣等幣種，這裡便不再進行分析。
結論和反思
那麼，假設以上的推測是正確的，則我們可能會面對一個非常棘手的事實，即PlusToken項目方可能沒有選擇直接將幣轉到交易所然後砸盤出掉，而是選擇保留一部分，另一部分則拿去洗幣，然後再作後續打算。這就需要依靠專業的區塊鏈跟蹤團隊來進行跟蹤。
而其保留的BTC資產，都是選用以3為開頭的P2SH地址，那很有可能是屬於多籤類型地址，這就要求至少有2個私鑰簽名才能夠解鎖這些資金，也即是說，我們只能期待執法人員控制兩名或以上數量的頭目，才可能訪問到這些資金，這就加大了破案難度，而且從1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe這一地址的創建時間來看（2015年），項目方團隊中存在行業資深人士為其出謀劃策。
而當前能夠實現的，應該是儘快確定PlusToken項目方的收幣地址，讓相關的交易所拉黑這些地址（必須首先得確認，比如eos和以太幣地址就是確認的），以阻止受害者繼續將幣送給項目方，當然，這目前還只是一廂情願的想法。
而作為行業人員以及相關部門，我們也應該更多地向普通大眾科普比特幣和區塊鏈的相關知識，以避免類似悲劇的發生，因為據筆者瞭解到，類似的騙局在市場上還有很多。
相關推薦
