證券代碼：601899 股票簡稱：紫金礦業 編號：臨2017—025
紫金礦業集團股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股本變動公告
重要內容提示：
（一）發行數量和價格
股票種類：人民幣普通股（A股）
發行數量：1,490,475,241股
發行價格：3.11元/股
（二）發行對象、認購數量及限售期
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（三）預計上市時間
紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“紫金礦業”、“發行人”或“公司”）於2017年6月8日獲得了中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的截至2017年6月7日收盤後，本次非公開發行特定投資者認購股票的證券變更登記證明。公司控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司（以下簡稱“閩西興杭”）通過本次發行認購的289,389,067股股份和紫金礦業集團股份有限公司第一期員工持股計劃（以下簡稱“員工持股計劃”）通過本次發行認購的129,163,987股股份，自上市首日起36個月內不得轉讓，該部分新增股份預計可上市流通時間為2020年6月7日。華融瑞通股權投資管理有限公司、中非發展基金有限公司、中信證券股份有限公司、橄欖木投資（北京）有限公司、興證證券資產管理有限公司、財通基金管理有限公司等6名投資者認購的合計1,071,922,187股股份，自上市首日起12個月內不得轉讓，該部分新增股份預計可上市流通時間為2018年6月7日。前述預計可上市流通時間如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日。
（四）資產過戶情況
本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。
一、本次發行概況
（一）本次發行履行的相關程序
1、本次發行的內部決策程序
（1）2016年7月8日，公司召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於制定的議案》、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次員工持股計劃相關事宜的議案》、《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關於公司非公開發行股票方案的議案》、《關於公司非公開發行股票預案的議案》、《關於非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》等與本次非公開發行相關的議案。
（2）2016年8月25日，公司召開2016年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關於公司非公開發行股票方案的議案》、《關於公司非公開發行股票預案的議案》、《關於非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》、《關於公司與控股股東簽訂的議案》、《關於公司與公司第一期員工持股計劃簽訂的議案》、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》等與本次非公開發行相關的議案。
（3）2016年11月27日，公司召開第五屆董事會2016年第14次臨時會議，審議通過了《關於調減公司非公開發行股票募集資金規模暨調整發行方案的議案》、《關於公司非公開發行股票預案（第二次修訂稿）的議案》、《關於非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告（第二次修訂稿）的議案》、《關於修訂公司非公開發行股票攤薄即期回報及採取填補措施的議案》等與本次非公開發行相關的議案。
2、中國證監會核准結論和核準文號
（1）2016年12月7日，公司本次非公開發行股票申請經中國證監會發行審核委員會審核無條件通過。
（2）2017年5月9日，公司收到中國證監會核發的《關於核准紫金礦業集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]289號），核准發行人非公開發行不超過1,529,827,722股新股，核准日期為2017年3月1日，有效期6個月。
（二）本次發行情況
1、發行股票的種類：境內上市的人民幣普通股（A股）
2、每股面值：人民幣0.10元
3、發行數量：1,490,475,241股
4、發行價格：3.11元/股
5、募集資金總額：人民幣4,635,377,999.51元
6、發行費用：人民幣38,458,040.59元
7、募集資金淨額：人民幣4,596,919,958.92元
8、保薦機構（主承銷商）：安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”）
（三）募集資金驗資和股份登記情況
（1）截至2017年5月23日，8名發行對象已將本次發行認購資金匯入安信證券為本次發行開立的賬戶。本次發行不涉及資產或者以資產支付，認購款項全部以現金支付。安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）於2017年5月24日出具了《關於紫金礦業集團股份有限公司非公開發行A股股票認購資金繳存於安信證券股份有限公司賬戶的驗資報告》（安永華明(2017)驗字第60468092_H01號），確認本次發行的認購資金到位。
（2）2017年5月23日，安信證券將扣除保薦機構（主承銷商）承銷保薦費後的上述認購資金的剩餘款項劃轉至公司開立的募集資金專項存儲賬戶中。安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）於2017年5月24日出具了《紫金礦業集團股份有限公司驗資報告》（安永華明(2017)驗字第60468092_H02號），確認截至2017年5月23日止，公司本次非公開發行A股股票實際已發行人民幣普通股1,490,475,241股，每股發行價格人民幣3.11元，募集資金總額為人民幣4,635,377,999.51元，扣除發行費用人民幣38,458,040.59元，實際募集資金淨額為人民幣4,596,919,958.92元。其中新增註冊資本人民幣149,047,524.10元，均為貨幣資金出資。截至2017年5月23日止，公司變更後的註冊資本為人民幣2,303,121,889.10元，累計股本為人民幣2,303,121,889.10元。
2、股份登記情況
本次發行新增股份已於2017年6月7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記託管等相關事宜。
（五）保薦機構和律師事務所關於本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論意見
1、保薦機構關於本次非公開發行過程和認購對象的合規性的結論性意見
保薦機構安信證券認為：
（1）本次發行經過了必要的授權，並獲得了中國證監會的核準；
（2）發行人本次發行的詢價過程、發行對象選擇過程及配售數量和價格的確定過程符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等規範性文件規定的發行程序及發行人2016年第二次臨時股東大會通過的本次發行方案的規定；
（3）發行人本次發行獲得配售的認購對象的資格符合發行人2016年第二次臨時股東大會的規定；
（4）本次發行對象的選擇公平、公正，符合上市公司及其全體股東的利益；
（5）發行人控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司以現金方式按照與其他發行對象相同的認購價格認購，認購金額為899,999,998.37元，限售期為三十六個月；紫金礦業集團股份有限公司第一期員工持股計劃以現金方式按照與其他發行對象相同的認購價格認購，認購金額為401,699,999.57元，限售期為三十六個月。
除閩西興杭國有資產投資經營有限公司及紫金礦業集團股份有限公司第一期員工持股計劃以外，其他發行對象與發行人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、董事、監事、高級管理人員、保薦機構（主承銷商）不存在關聯關係；
（6）本次發行對象中的私募投資基金均已按《中華人民共和國投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的規定履行相關的登記備案手續。
2、發行人律師關於本次非公開發行過程和發行對象的合規性的結論性意見
發行人律師福建至理律師事務所認為：
發行人本次發行已取得必要的批准、授權和中國證監會核准；發行人具備實施本次發行的主體資格；本次發行過程和認購對象合法合規，發行結果公平、公正，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》、《證券發行與承銷管理辦法》等有關法律、法規和規範性文件的規定；為本次發行製作和簽署的《認購邀請書》、《申購報價單》和《認購合同》等有關法律文書均合法有效。
二、發行結果及對象簡介
（一）發行結果
本次非公開發行股份總量為1,490,475,241股，未超過中國證監會核准發行數量的上限（1,529,827,722股）；發行對象總數為8名，不超過10名，符合《上市公司非公開發行股票實施細則》的要求。
本次非公開發行最終確定的發行對象、認購數量及限售期情況如下：
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注:如本次發行新增股份預計上市流通日為非交易日則相應順延。
（二）發行對象概況
1、閩西興杭國有資產投資經營有限公司
（1）概況
企業性質：有限責任公司（國有獨資）
住所：上杭縣臨江鎮振興路110號
註冊資本：36,800萬元
法定代表人：劉實民
經營範圍：一般經營項目：從事授權範圍內國有資產的經營與管理；項目投資；金屬及金屬礦、珠寶首飾的批發與零售（以上經營範圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可後方可經營）
（2）認購數量及限售期安排
閩西興杭以現金認購289,389,067股，認購此次非公開發行的A股股票自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓。
（3）發行對象與發行人的關聯關係
閩西興杭為發行人控股股東。
（4）發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
本公告披露前12個月內，公司與閩西興杭及其關聯方存在借款等關聯交易，相關交易均已披露並公告，具體內容詳見公司定期報告、臨時公告。
（5）發行對象及關聯方與公司未來的交易安排
對於未來可能發生的關聯交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的審批決策程序以及信息披露義務。
2、員工持股計劃
（1）概況
參加本員工持股計劃的員工總人數不超過3,200人。員工持股計劃的參與對象包括與公司或公司下屬子公司簽訂正式合同、領取薪酬且目前在冊的董事、高級管理人員及其他員工，認購情況如下：
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（2）員工持股計劃的資金來源
員工持股計劃的資金來源為參與本員工持股計劃的公司員工的合法薪酬、自籌資金及其以其他合法合規方式獲得的資金。
（3）認購數量及限售期安排
員工持股計劃以現金認購129,163,987股，認購此次非公開發行的A股股票自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓。
（4）發行對象與發行人的關聯關係
員工持股計劃的參與對象為與公司或公司下屬子公司簽訂勞動合同、領取薪酬且目前在冊的部分董事、高級管理人員及其他員工，與公司存在關聯關係。
（5）發行對象及其關聯方與公司最近一年的重大交易情況
無。
（6）發行對象及關聯方與公司未來的交易安排
3、華融瑞通股權投資管理有限公司
（1）概況
企業性質：有限責任公司（法人獨資）
住所：北京市西城區金融大街8號樓1102
註冊資本：30,000萬元
法定代表人：高敢
經營範圍：投資管理；資產管理；投資諮詢；項目投資；財務諮詢（不得開展審計、驗資、查賬、評估、會計諮詢、代理記賬等需經專項審批的業務，不得出具相應的審計報告、驗資報告、查賬報告、評估報告等文字材料）；企業策劃；企業管理諮詢；經濟貿易諮詢；技術轉讓、技術諮詢；接受金融機構委託從事金融信息技術外包服務；接受金融機構委託從事金融業務流程外包服務；接受金融機構委託從事金融知識流程外包服務。（“1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
（2）認購數量及限售安排
華融瑞通股權投資管理有限公司以現金認購160,771,704股，認購此次非公開發行的A股股票自本次發行結束之日起12個月內不得轉讓。
（3）發行對象與發行人的關聯關係
本次發行前，華融瑞通股權投資管理有限公司與發行人之間無關聯關係。
4、中非發展基金有限公司
（1）概況
企業性質：其他有限責任公司
住所：北京市西城區復興門內大街28號
註冊資本：3,254,805.6513萬元
法定代表人：遲建新
經營範圍：對到非洲開展經貿活動的中國企業及中國企業在非洲投資的企業和項目、其他中非發展項目進行投資；為各類企業提供管理、諮詢、資產重組、併購、項目融資、理財、財務顧問業務；法律法規准許及國家批准的其他業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
（2）認購數量及限售安排
中非發展基金有限公司以現金認購321,543,408股，認購此次非公開發行的A股股票自本次發行結束之日起12個月內不得轉讓。
（3）發行對象與發行人的關聯關係
本次發行前，中非發展基金有限公司與發行人之間無關聯關係。
5、中信證券股份有限公司
（1）概況
企業性質：上市股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
註冊資本：1,211,690.84萬元
法定代表人：張佑君
經營範圍：證券經紀（限山東省、河南省、浙江省天台縣、浙江省蒼南縣以外區域）；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；股票期權做市。
（2）認購數量及限售安排
中信證券股份有限公司以現金認購182,636,655股，認購此次非公開發行的A股股票自本次發行結束之日起12個月內不得轉讓。
（3）發行對象與發行人的關聯關係
本次發行前，中信證券股份有限公司與發行人之間無關聯關係。
6、橄欖木投資（北京）有限公司
住所：北京市豐臺區東管頭1號1號樓1-135室
註冊資本：100,000萬元
法定代表人：呂璇
經營範圍：項目投資；投資管理。（“1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
（2）認購數量及限售安排
橄欖木投資（北京）有限公司以現金認購134,019,292股，認購此次非公開發行的A股股票自本次發行結束之日起12個月內不得轉讓。
（3）發行對象與發行人的關聯關係
本次發行前，橄欖木投資（北京）有限公司與發行人之間無關聯關係。
7、興證證券資產管理有限公司
住所：平潭綜合實驗區管委會現場指揮部辦公大樓一樓
註冊資本：50,000萬元
法定代表人：劉志輝
經營範圍：證券資產管理（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（2）認購數量及限售安排
興證證券資產管理有限公司以現金認購144,694,533股，認購此次非公開發行的A股股票自本次發行結束之日起12個月內不得轉讓。
（3）發行對象與發行人的關聯關係
本次發行前，興證證券資產管理有限公司與發行人之間無關聯關係。
8、財通基金管理有限公司
（1）概況
企業性質：有限責任公司（國內合資）
住所： 上海市虹口區吳淞路619號505室
註冊資本：20,000萬元
法定代表人：劉未
經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（2）認購數量及限售安排
財通基金管理有限公司以現金認購128,256,595股，認購此次非公開發行的A股股票自本次發行結束之日起12個月內不得轉讓。
（3）發行對象與發行人的關聯關係
本次發行前，財通基金管理有限公司與發行人之間無關聯關係。
三、本次發行前後公司前10名股東變化
（一）本次發行前公司A股前10名股東情況
本次發行前（截至2017年5月15日），公司A股前10名股東持股情況如下：
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注：以2017年5月15日收市後上市公司股東名冊為依據。
（二）新增股份登記完成後公司A股前10名股東持股情況
本次非公開發行新增股份登記完成後（截至2017年6月7日），公司A股前10名股東持股情況如下：
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（三）本次發行對控制權的影響
本次發行完成後，公司將新增有限售條件流通股1,490,475,241股，總股本將增至23,031,218,891股，其中閩西興杭持股比例下降至25.88%，仍為公司的控股股東。本次發行不會導致公司實際控制權發生變化。
四、本次發行前後公司股本結構變動表
本次發行前後公司股份結構變動情況如下：
單位：股
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五、管理層討論與分析
（一）本次發行對資產結構的影響
本次非公開發行完成後，公司的總資產和淨資產將相應增加，資產負債率將有所下降，公司的資本結構、財務狀況將得到改善，財務風險將降低，公司抗風險能力將得到提高。
（二）本次發行對公司最近一年及一期每股收益和每股淨資產的影響
按本次發行股份總數1,490,475,241股計算，發行前後對公司最近一年及一期每股收益和每股淨資產的影響情況如下：
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注：發行前每股收益按照2016年度及2017年1-3月歸屬於上市公司股東的淨利潤除以本次發行前總股數計算，發行前每股淨資產按照截至2016年12月31日及2017年3月31日歸屬於上市公司所有者的權益除以本次發行前總股數計算；
發行後每股收益按照2016年度及2017年1-3月歸屬於上市公司股東的淨利潤除以本次發行後總股數計算，發行後每股淨資產按照截至2016年12月31日及2017年3月31日歸屬於上市公司所有者的權益加上本次募集資金淨額後除以本次發行後總股數計算。
（三）本次發行對業務結構的影響
公司是國內最大礦產金生產商之一、第二大礦產銅生產商、第二大礦產鋅生產商和重要的鎢、鐵生產商，是控制金屬礦產資源最多的礦業企業。下屬企業遍及全國22個省區，在海外8個國家運作實體項目。本次募集資金用於“剛果（金）科盧韋齊（Kolwezi）銅礦建設項目”和“紫金銅業生產末端物料綜合回收擴建項目”及“補充公司流動資金”項目，有利於公司儘快實現“進入國際礦業先進行列”的第三個宏偉戰略目標，成為“高技術、效益型、特大國際礦業集團”及在全球黃金和基本金屬行業有重要影響力的企業，並有效降低公司資產負債率，支持主營業務發的穩健發展，促進公司可持續發展，同時保持健康的財務結構，提升整體實力及綜合競爭力，提高股東回報，符合公司及股東的利益。
（四）本次發行對公司治理及高管人員結構的影響
本次發行後，公司繼續嚴格按《公司法》、《證券法》等有關法律法規加強和完善公司的法人治理結構。由於有更多投資者參與公司非公開發行併成為公司股東，來自投資者的監督將更加嚴格。同時也將給公司帶來新的管理理念和科學的管理方法，更有利於公司未來的規範治理。本次發行完成後，公司的控股股東及實際控制人未發生改變。本次發行不會對公司的高管人員結構造成直接影響，公司董事、監事、高級管理人員不會因本次發行而發生重大變化。因此，本次發行對公司的治理結構及高級管理人員結構無重大不利影響。
（五）本次發行對關聯交易和同業競爭的影響
本次非公開發行股票後，公司與控股股東及其關聯人之間的關聯關係不會發生變化，公司與控股股東及其關聯人之間的關聯交易不會發生重大變化，也不會產生新的同業競爭。若未來公司因正常的經營需要與發行對象及其控股股東發生關聯交易，公司將按照現行法律法規和公司章程的規定，遵照市場化原則公平、公允、公證的確定交易價格，並履行必要的批准和披露程序。
六、為本次發行出具專業意見的中介機構情況
（一）保薦機構（主承銷商）：安信證券股份有限公司
法定代表人：王連志
保薦代表人：趙斐、張喜慧
項目協辦人：李鵬
辦公地址：上海市虹口區東大名路638號國投大廈8樓
聯繫電話：021-35082370
傳真：021-35082151
（二）律師事務所：福建至理律師事務所
負責人：劉建生
經辦律師：林涵、魏嚇虹
辦公地址：福州市湖東路152號中山大廈25層
聯繫電話：0591-88068018
傳真：0591-88068008
（三）審計機構：安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）
事務所負責人：毛鞍寧
簽字會計師：謝楓、鄧冬梅
辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓16層
聯繫電話：010-58153000
傳真：010-85188298
（四）驗資機構：安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）
七、上網公告附件
（一）安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《紫金礦業集團股份有限公司驗資報告》（安永華明(2017)驗字第60468092_H02號）；
（二）《安信證券股份有限公司關於紫金礦業集團股份有限公司2016年度非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的報告》；
（三）《福建至理律師事務所關於紫金礦業集團股份有限公司非公開發行人民幣普通股(A股)股票的發行過程和認購對象合規性的法律意見書》；
（四）《紫金礦業集團股份有限公司2016年度非公開發行股票發行情況報告書》。
特此公告。
紫金礦業集團股份有限公司
董 事 會
二〇一七年六月九日
證券代碼：601899 股票簡稱：紫金礦業 編號：臨2017—026
紫金礦業集團股份有限公司
第六屆董事會臨時會議決議公告
紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會2017年第8次臨時會議於2017年6月8日以通訊方式召開，會議應收董事反饋意見11份，實收11份。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，以投票表決方式審議通過了如下議案：
審議通過《關於取消公司2016年年度股東大會的議案》
表決結果：同意11 票，反對0 票，棄權0 票。
公司於2017年3月24日召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了《2016年度利潤分配方案》，根據中國證監會《證券發行與承銷管理辦法》第十八條的規定，上市公司發行證券，存在利潤分配方案、公積金轉增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的，應當在方案實施後發行；鑑於公司當時正在實施增發，為加快推進其進程，董事會擬定2016年度暫不實施利潤分配，也不實施資本公積金轉增股本，並擬將該議案提交公司2016年年度股東大會審議。
2017年6月8日，公司收到控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司的臨時提案，提議將如下利潤分配方案提交公司2016年年度股東大會審議：以公司非公開發行股份後的股份數23,031,218,891股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.6元（含稅），共分配現金紅利人民幣1,381,873,133.46元，結餘未分配利潤結轉以後年度分配。控股股東所提出的上述利潤分配方案符合《公司章程》、公司分紅回報規劃及有關法律、法規和規範性文件的要求。考慮到公司非公開發行不超過1,529,827,722股A股新股事項已獲得中國證監會證監許可[2017]289號文核准，並已於近日完成發行，繼續實施2016年度利潤分配有利於維護公司及全體股東的利益，因此，董事會同意取消原擬提交2016年年度股東大會審議的《2016年度利潤分配方案》，並將控股股東提出的上述利潤分配方案提交2016年年度股東大會審議。
除上述調整及公司於2017年6月1日公告的《紫金礦業集團股份有限公司關於2016年年度股東大會的延期公告》將股東大會由2017年6月19日延期至2017年6月30日召開並相應調整出席回覆時間及現場會議出席登記時間外，公司2016年年度股東大會地點、股權登記日及其它議案事項不變。
證券代碼：601899 證券簡稱：紫金礦業 公告編號：臨2017-027
紫金礦業集團股份有限公司
關於2016年年度股東大會取消議案及增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關情況
1、股東大會的類型和屆次
2016年年度股東大會
2、股東大會召開日期： 2017年6月30日
3、股東大會股權登記日：
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二、取消議案及增加臨時提案的情況說明
1、取消議案的情況說明
（1）2016年年度股東大會取消議案名稱
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（2）取消議案原因
紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2017年3月24日召開公司第六屆董事會第三次會議，會議審議通過《2016年度利潤分配方案》，並經公司獨立董事發表獨立意見，同意將該議案提交公司2016年年度股東大會審議。該議案主要內容為：根據中國證監會《證券發行與承銷管理辦法》第十八條的規定，上市公司發行證券，存在利潤分配方案、公積金轉增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的，應當在方案實施後發行。鑑於公司當時正在實施增發，為加快推進其進程，公司董事會擬定：2016年度暫不實施利潤分配，也不實施資本公積金轉增股本。
公司於2017年6月8日收到控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司（以下簡稱“閩西興杭”）書面提交的臨時提案，提議2016年度進行利潤分配，方案為：以公司非公開發行股份後的股份數23,031,218,891股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.6元（含稅），共分配現金紅利人民幣1,381,873,133.46元，結餘未分配利潤結轉以後年度分配。
上述利潤分配提案屬於股東大會職權範圍，有明確的議題和決議事項，符合有關法律、行政法規和《公司章程》的規定。鑑於公司非公開發行A股事項已取得中國證監會證監許可[2017]289號文核准，並已於近日完成發行，繼續實施2016年度利潤分配有利於公司及全體股東的利益，因此，董事會決議取消原定提交2016年年度股東大會審議的《2016年度利潤分配方案》，不再審議該議案，並將閩西興杭的上述提案提交2016年年度股東大會審議。
2、增加臨時提案的情況說明
（1）提案人：閩西興杭國有資產投資經營有限公司
（2）提案程序說明：本公司董事會於2017年6月8日接到控股股東閩西興杭書面提交的臨時提案。本公司董事會按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
（3）臨時提案的具體內容
公司控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司向公司董事會提交了《關於公司2016年度利潤分配的臨時提案》，提議公司2016年度實施利潤分配，並將其提交公司2016年年度股東大會審議，具體如下：
以公司非公開發行股份後的股份數23,031,218,891股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.6元（含稅），共分配現金紅利人民幣1,381,873,133.46元，結餘未分配利潤結轉以後年度分配。
三、除了上述調整及公司於2017年6月1日公告的《紫金礦業集團股份有限公司關於2016年年度股東大會的延期公告》將股東大會由2017年6月19日延期至2017年6月30日召開並相應調整出席回覆時間及現場會議出席登記時間外，於2017年5月5日公告的原股東大會通知事項不變。
四、調整議案後股東大會的有關情況
1、現場股東大會召開日期、時間和地點
召開地點：福建省龍巖市上杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21樓會議室
2、網絡投票的的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2017年6月30日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3、股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
4、股東大會議案和投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述第1、2、4、5、7、8、10、11項議案經第六屆董事會第三次會議審議通過；第3項議案經公司第六屆董事會2017年第4次臨時會議審議通過；第6項議案經公司第六屆監事會第二次會議審議通過，第9項經公司第六屆董事會2017年第8次臨時會議審議通過。有關詳情見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）於2017年3月25日披露的《紫金礦業集團股份有限公司第六屆董事會第三次會議決議公告》、《紫金礦業集團股份有限公司第六屆監事會第二次會議決議公告》，於2017年4月8日披露的《紫金礦業集團股份有限公司關於對外擔保的公告》，以及於2017年6月9日披露的《紫金礦業集團股份有限公司第六屆董事會臨時會議決議公告》。
2、特別決議議案：1、2、3
3、對中小投資者單獨計票的議案：2、3、9、10、11
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
五、會議登記方法
（一）A股股東
1、出席回覆
擬出席本次股東大會的A股股東應在2017年6月9日（星期五）或之前，將本次股東大會的回執（見附件2）以專人送達、郵寄或傳真方式交回本公司。
2、股東登記方法
（1）A股法人股東。由法定代表人出席會議的，應持營業執照複印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證明、本人有效身份證件、股票賬戶卡辦理登記手續；
由法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應持營業執照複印件（加蓋公司公章）、本人有效身份證件、授權委託書（見附件1）、股票賬戶卡辦理登記手續。
（2）A股個人股東。個人股東親自出席會議的，應持本人有效身份證件、股票賬戶卡辦理登記手續；
個人股東委託代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件、授權委託書（見附件1）、股票賬戶卡辦理登記手續。
公司股東可以到登記地點現場辦理登記手續，亦可通過郵寄、傳真方式辦理登記手續，但在出席會議時應出示上述登記文件的原件。
（二）H股股東：詳情參見本公司於香港聯交所網站和本公司網站另行發出的股東會通知。
（三）現場會議出席登記時間：2017年6月29日（上午8：30至下午17：00）。
（四）現場會議出席登記地點：廈門市思明區環島東路1811號中航紫金廣場B塔41樓
（五）聯繫方式：
通訊地址：廈門市思明區環島東路1811號中航紫金廣場B塔41樓
郵編：361008
聯繫電話：0592－2933662，0592－2933652
傳真：0592－2933580
聯繫人：劉強、鄭榮飛
六、其他事項
（一）參會股東的交通費、食宿費自理。
（二）會議時間預計半天
（三）網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則股東大會的進程按當日通知進行。
特此公告。
紫金礦業集團股份有限公司董事會
2017年6月9日
附件1：2016年年度股東大會授權委託書
附件2: 2016年年度股東大會回執
●報備文件
股東大會召集人取消議案的有關文件。
附件1：授權委託書
授權委託書
紫金礦業集團股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2016年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：■
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
附件2：回執
回 執
■
注：1、上述回執的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。
2、已填妥及簽署的回執，應在2017年6月9日（星期五）或之前以專人送達、郵寄或傳真方式交回本公司。（傳真：0592－2933580；地址：福建省廈門市思明區環島東路1811號中航紫金廣場B塔41樓；郵編：361008）
證券代碼：601899 股票簡稱：紫金礦業 編號：臨2017—028
紫金礦業集團股份有限公司
第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一期員工持股計劃（簡稱“員工持股計劃”）第一次持有人會議於2017年5月25日以現場及通訊結合方式舉行，出席會議員工持股計劃持有人及委託代表共65人，代表員工持股計劃份額40170萬份，佔公司第一期員工持股計劃總份額的100%。會議決議內容如下：
一、審議通過《紫金礦業集團股份有限公司員工持股計劃管理辦法》
表決結果：同意份額40170萬份，佔出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%，反對份額0份，棄權份額0份。
二、審議通過《關於授權公司第一期員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃相關事項的議案》
持有人會議授權員工持股計劃管理委員會（以下簡稱“管理委員會”）負責員工持股計劃的具體事宜，同時，授權管理委員會代表全體持有人簽署員工持股計劃的相關文件。授權期限與員工持股計劃的存續期限一致。
三、審議通過《關於選舉公司第一期員工持股計劃管理委員會成員的議案》
選舉劉強女士、鄭友誠先生、鄧幹彬先生等15人為公司第一期員工持股計劃管理委員會委員，其中劉強女士為管理委員會主任。
2017年5月11日，公司公告收到中國證監會《關於核准紫金礦業集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]289號），核准公司非公開發行不超過1,529,827,722股新股。本次發行新增股份已於2017年6月7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記託管相關事宜，本次非公開發行股票事項已完成發行及認購。至此，公司員工持股計劃第一次持有人會議決議生效。