一起蹊蹺的債務糾紛，牽出了這個“億元大案”。犯罪嫌疑人採用在網絡上招聘兼職的方式，一層一層地組建起了犯罪團伙。
2018年12月至今年5月，歷時5個半月，四川遂寧大英縣公安局專案組將犯罪嫌疑人楊某華等11名團伙骨幹抓獲歸案。
警方查明，該犯罪團伙通過辦理、販賣銀行卡套件，為網絡賭博、詐騙、洗錢等犯罪活動提供幫助。在查實的879套銀行卡中，有400餘套涉及全國各地電信詐騙案1000餘件，涉及金額1.65億元。
一起蹊蹺的債務糾紛，牽出了這個“億元大案”。犯罪嫌疑人採用在網絡上招聘兼職的方式，一層一層地組建起了犯罪團伙。
2018年12月至今年5月，歷時5個半月，四川遂寧大英縣公安局專案組將犯罪嫌疑人楊某華等11名團伙骨幹抓獲歸案。
警方查明，該犯罪團伙通過辦理、販賣銀行卡套件，為網絡賭博、詐騙、洗錢等犯罪活動提供幫助。在查實的879套銀行卡中，有400餘套涉及全國各地電信詐騙案1000餘件，涉及金額1.65億元。
犯罪嫌疑人被抓獲歸案
蹊蹺的債務糾紛
2018年11月20日，大英縣象山鎮一村民給象山派出所打電話報警稱，幾名可疑男子到家裡向孫子催債。該村民介紹，孫子劉某在某大專院校讀書，突然被告知欠下20萬元債務。
民警趕到現場後，5名可疑人員正在報警人家中，他們聲稱劉某欠了他們20萬元。這對農村家庭來說不是小數，“並且是一個讀書的孩子。”大英縣網安大隊辦案民警告訴紅星新聞記者，催債的5人氣焰囂張，種種疑點引起了象山派出所民警的懷疑。
在民警詢問下，幾人說是在網上產生的借貸關係。象山派出所民警迅速將情況反饋給網安大隊，網安大隊對幾人進行了詢問。
討賬人說，他們在網上做推廣服務，勞務費打進了劉某的銀行卡，劉某卻說什麼也不知道。但是，劉某一句無心的話引起了民警的高度注意。“我就是賣了張卡給他們！”劉某如此說。
網絡、銀行卡，敏感的詞彙讓網安大隊民警對幾人的身份越來越懷疑。辦案民警在對討賬領頭人張某進行檢查時，從他手機裡發現了大量他人的身份證、銀行卡等照片。張某支支吾吾說不清這些東西的來源和用途，在民警審訊下，張某最終交代出，自己通過網絡收購銀行卡套件，再轉手賣給別人的犯罪行為。
高薪兼職背後的陷阱
警方很快掌握了這起“債務糾紛”的原委。
辦案民警告訴紅星新聞記者，劉某辦理了銀行卡後，把卡賣給了犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人又將其出售給下游的犯罪團隊。因為該銀行卡出現轉賬異常，被銀行凍結，需要銀行卡所有人到銀行親自去處理。
犯罪嫌疑人通過相關信息，最終找到在學校上學的劉某，但劉某沒有答應他們的要求，他們又通過各種途徑找到劉某老家，劉某之前未給家人說過自己賣銀行卡一事，事感蹊蹺的家人最終報警。
警方現場控制的討賬領頭人張某隨後向警方交代，自己有一個上線叫楊某華。警方查明，楊某華為重慶人，“據點”在成都。大英縣網安大隊對該團伙販賣銀行卡進行了深入追查，一個龐大的倒賣銀行卡團伙逐漸浮出水面。
警方繳獲的涉案物品
一起蹊蹺的債務糾紛，牽出了這個“億元大案”。犯罪嫌疑人採用在網絡上招聘兼職的方式，一層一層地組建起了犯罪團伙。
2018年12月至今年5月，歷時5個半月，四川遂寧大英縣公安局專案組將犯罪嫌疑人楊某華等11名團伙骨幹抓獲歸案。
警方查明，該犯罪團伙通過辦理、販賣銀行卡套件，為網絡賭博、詐騙、洗錢等犯罪活動提供幫助。在查實的879套銀行卡中，有400餘套涉及全國各地電信詐騙案1000餘件，涉及金額1.65億元。
犯罪嫌疑人被抓獲歸案
蹊蹺的債務糾紛
2018年11月20日，大英縣象山鎮一村民給象山派出所打電話報警稱，幾名可疑男子到家裡向孫子催債。該村民介紹，孫子劉某在某大專院校讀書，突然被告知欠下20萬元債務。
民警趕到現場後，5名可疑人員正在報警人家中，他們聲稱劉某欠了他們20萬元。這對農村家庭來說不是小數，“並且是一個讀書的孩子。”大英縣網安大隊辦案民警告訴紅星新聞記者，催債的5人氣焰囂張，種種疑點引起了象山派出所民警的懷疑。
在民警詢問下，幾人說是在網上產生的借貸關係。象山派出所民警迅速將情況反饋給網安大隊，網安大隊對幾人進行了詢問。
討賬人說，他們在網上做推廣服務，勞務費打進了劉某的銀行卡，劉某卻說什麼也不知道。但是，劉某一句無心的話引起了民警的高度注意。“我就是賣了張卡給他們！”劉某如此說。
網絡、銀行卡，敏感的詞彙讓網安大隊民警對幾人的身份越來越懷疑。辦案民警在對討賬領頭人張某進行檢查時，從他手機裡發現了大量他人的身份證、銀行卡等照片。張某支支吾吾說不清這些東西的來源和用途，在民警審訊下，張某最終交代出，自己通過網絡收購銀行卡套件，再轉手賣給別人的犯罪行為。
高薪兼職背後的陷阱
警方很快掌握了這起“債務糾紛”的原委。
辦案民警告訴紅星新聞記者，劉某辦理了銀行卡後，把卡賣給了犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人又將其出售給下游的犯罪團隊。因為該銀行卡出現轉賬異常，被銀行凍結，需要銀行卡所有人到銀行親自去處理。
犯罪嫌疑人通過相關信息，最終找到在學校上學的劉某，但劉某沒有答應他們的要求，他們又通過各種途徑找到劉某老家，劉某之前未給家人說過自己賣銀行卡一事，事感蹊蹺的家人最終報警。
警方現場控制的討賬領頭人張某隨後向警方交代，自己有一個上線叫楊某華。警方查明，楊某華為重慶人，“據點”在成都。大英縣網安大隊對該團伙販賣銀行卡進行了深入追查，一個龐大的倒賣銀行卡團伙逐漸浮出水面。
警方繳獲的涉案物品
警方繳獲的涉案物品
初步查找，該團伙以嫌疑人楊某華為首，在網上以高薪招聘兼職辦理銀行卡套件為幌子，實則倒賣銀行卡套件，包括銀行卡、綁定手機的網上銀行信息等，為網絡賭博、詐騙、洗錢等犯罪活動提供支持。
辦案民警介紹，該團伙成員除2名核心成員外，其餘成員基本上都是通過網絡招聘組建起來的。2018年7月以來，犯罪嫌疑人楊某華通過互聯網發佈招聘兼職廣告，招聘犯罪嫌疑人張某某、何某等5人為下線。5人分工協作，由嫌疑人何某等人在7所學校內誘騙學生辦理銀行卡套件，高價販賣給他人用於詐騙、賭博、洗錢等犯罪活動，並從中獲利。
團伙所販賣銀行卡涉及1.65億元電信詐騙
鑑於案情重大，大英縣公安局多次組織專題研究，成立了網安、刑偵、治安等多警種參與的聯合專案組。專案組運用現代化偵查手段，逐步掌握了犯罪團伙組織結構、人員分佈、上下層級、交易方式、暫住地等關鍵信息。在全面掌握該犯罪團伙的大量犯罪事實後，結合前期研判情況，專案組確定了犯罪嫌疑人的可能藏身地點，隨即開展抓捕工作。
據大英縣公安局，2018年12月至今年5月，歷時5個半月，專案組成員輾轉重慶、山東、福建、遼寧、成都等地，將犯罪嫌疑人楊某華等11名團伙骨幹成員抓獲歸案。
由於犯罪嫌疑人大多有犯罪前科，反偵查意識強，熟悉公安機關的審訊技巧和方法。楊某華到案後，避重就輕拒不承認其販賣銀行卡的犯罪事實。專案組隨即調整工作策略，強化證據支撐，在強大的心理攻勢和鐵一般的事實面前，楊某華如實交代了自己的犯罪事實。同時，交代了專案組未掌握的3個上線團夥。
目前，該案抓獲犯罪嫌疑人12名（其中臺灣籍1人），查實辦理的銀行卡879套（扣押124套），電腦3臺，手機11部，凍結資金163.7萬元。辦案民警告訴紅星新聞記者，在查實的879套銀行卡中，50%以上用於電信詐騙。
警方介紹，該團伙所販賣的銀行卡中，有400餘套涉及全國各地電信詐騙案1000餘件，涉及金額1.65億元。此案的偵破從源頭上斬斷了一條為網絡賭博、詐騙、洗錢等犯罪活動提供幫助的銀行卡供應鏈，壓縮了電信詐騙犯罪空間。
來源：紅星新聞