來源:法制網 作者:潘從武 通訊員 吳海濤
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圖為8月10日,36名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人被新疆生產建設兵團警方押解回新疆。
8月10日,36名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人被新疆生產建設兵團警方押解回新疆。至此,經兵團第八師石河子市公安局城區分局專案組三個月的縝密偵查,成功跨省打掉一個特大電信詐騙案犯罪團伙,抓獲包含6名核心成員在內的52名犯罪嫌疑人,扣押凍結涉案財物價值1040萬元。
今年3月1日,石河子市居民賀某、劉某、劉某某先後被微信陌生人拉入“hh中國市場交流解答群”微信群,在對方誘導下,添加了一名自稱“智者-劉彥輝”的股票投資指導老師。後在對方言語欺騙下掃描了“萬銀資本”股票投資平臺二維碼,註冊成為會員,並向對方指定銀行賬戶分別轉入9萬元、5萬元和5萬元,在該平臺撤資提現時發現無法操作,發現被騙後報警。
接到報警後,八師石河子市公安局高度重視,要求城區分局成立專案組,抽調刑偵支隊、網安支隊和城區分局警力12人全力開展偵查工作。
在兵團公安局刑偵總隊的指導和協調下,專案組縝密偵查,成功落查主要犯罪嫌疑人真實身份及落腳點,抽調13名民警趕赴遼寧省繼續進行追蹤。在遼寧瀋陽、鐵嶺和浙江樂清警方的配合下,成功緝捕劉某、楊某某、楊某某等6名核心成員和10名“話務員”,一舉打掉了以劉某為首的電信詐騙犯罪團伙。8月1日,八師公安機關持續發力,組織警力再赴瀋陽市緝捕了36名“話務員”。
經查,2018年3月,犯罪嫌疑人劉某、楊某某、於某某通過西安某公司購買了“萬銀資本”虛擬股票交易平臺,隨後在瀋陽市租用民房、購買作案用的電腦,招募犯罪嫌疑人楊某某、張某等人。
劉某為總負責,楊某某和於某某為主管,設立“客戶資源部”和“市場營銷部”,“客戶資源部”(即電話班)主管李某某帶領其他作案成員在網上以每條0.4-0.8元不等的價格購買私人信息,將受害人信息發送給下屬的“電話班”成員,通過撥打電話、加QQ聯繫等方式聯繫受害人。嫌疑人假扮專業指導老師的身份,許諾可以獲取高額利潤回報,騙取受害人信任。
誘騙受害人加入“hh中國市場交流解答群”微信群后,“市場營銷部”負責人楊某某、於某某分別帶領作案成員在該群冒充“指導老師”、投資客戶,通過展示虛假炒股盈利截圖、冒充投資客戶發佈盈利信息等方式引起受害人投資慾望。誘騙受害人加入“萬銀資本”虛擬股票平臺並註冊成為平臺會員,在軟件後臺製造虛假的股票漲跌數據,指導受害人向指定銀行賬戶轉入炒股資金,而後通過“第三方虛擬貨幣平臺”洗錢非法獲利。劉某和楊某某、於某某管理層成員按照詐騙總額四六分成,張某等成員按照“績效”以各自拉入平臺騙取受害人資金的7%提成。
截至目前,八師石河子警方依法扣押凍結贓款690餘萬元、作案用臺式電腦5臺、筆記本電腦5臺,手機5部;扣押犯罪嫌疑人用贓款購買的高級轎車4臺,涉案財物總價值1040萬元。
今年6月,公安部在全國公安機關部署開展了以“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“雲劍”行動,堅決遏制電信詐騙、民族資產解凍類詐騙、套路貸等新型網絡犯罪上升勢頭。兵團公安刑偵部門按照“雲劍”行動部署和兵團公安局黨委嚴厲打擊電信網絡詐騙的有關要求,嚴格落實“涉案線索快速落查”工作機制和偵查辦案主體責任,堅持打防並舉,強化攔截預警和追贓挽損,堅決遏制案件高發勢頭。