安徽網、大皖客戶端訊 據@滁州公安在線 消息，滁州警方破獲特大賭博案，賭資高達百億元。
"安徽網、大皖客戶端訊 據@滁州公安在線 消息，滁州警方破獲特大賭博案，賭資高達百億元。
“我在一個網站上偶然間加了一個QQ群，我們每天就在這個QQ群裡面，以下注‘北京28’、‘加拿大28’開獎猜大小的方式參與賭博，現在已經輸了60多萬元了。”
2018年12月18日，X先生到滁州市公安局琅琊分局治安大隊報案。
接到警情後，治安大隊行動隊民警在分局網安大隊的協助下，根據報警人手機QQ的聊天記錄以及轉賬記錄，確定該QQ群是被一個網絡賭博犯罪團伙所控制。
民警根據報警人提供的銀行賬戶、支付寶賬戶、財付通賬號進行調查，分析資料信息，通過對幾百個賬號註冊身份信息的去偽存真，初步鎖定以陳某、覃某京為首的犯罪嫌疑人的身份信息。
因此案涉及資金流的賬戶、電話號碼較多，資金流數額巨大，且基本都是手機銀行和支付寶、財付通進行轉賬，無銀行取款記錄，給前期的研判工作帶來不小的難度。民警對參賭的資金流向進行層層挖掘，共梳理出八級一百餘個銀行賬戶和第三方支付賬戶，涉案賭資流水近100億。
在市公安局技偵、網安支隊的支持下，經過近兩個月的前期偵查研判，最終確認了9名犯罪嫌疑人的真實身份信息。同時，辦案民警查明瞭該團伙由犯罪嫌疑人陳某負責牽頭在北京遙控指揮，犯罪嫌疑人覃某京在廣西南寧負責招聘人員，實施犯罪的組織架構。
為確保順利抓捕，分局成立由副局長王義忠任組長的專案組，從刑偵、經偵、國保、網安、派出所、特巡警等部門抽調精幹警力，全力偵辦此案。專案組成立後，立即兵分兩路，一組前往北京，另一組趕往廣西南寧，同時開展調查、摸排工作。
2019年3月22日11時許，兩地共四組抓捕組同時行動，分別在北京、廣西南寧和廣西隆林各族自治縣抓獲犯罪嫌疑人陳某、覃某京、黃某等9人。
7月30日，專案組再次奔赴廣西百色市，將該團伙主要成員陶某抓捕歸案。
9月2日，專案組前往河南省將同案犯李某某成功抓獲。
期間，共扣押用於作案的各類銀行卡200餘張，手機50餘部，電腦8臺，扣押涉案車輛奔馳保時捷、瑪莎拉蒂等豪車5輛，參賭資金300餘萬元，凍結證券賬戶股票市值3000餘萬元。
2016年初，犯罪嫌疑人陳某在網上認識一個名字叫“小闖”的人，“小闖”教會了陳某在網絡上賭博。接觸了之後，陳某覺得這個賺錢挺快，於是，2016年中，陳某找到了以前在北京看守所認識的“獄友”覃某京，並告訴他自己想從事網絡賭博的想法，兩人一拍即合，便組織策劃實施網絡賭博活動。
之後，陳某在北京註冊了兩個名為“侏羅紀白堊紀總部一群”、“侏羅紀白堊紀總部二群”的QQ群和一個名為“侏羅紀”的網站，利用網絡某論壇上的廣告和註冊的網站，推廣這兩個QQ群，邀請參賭人員加入QQ群。
經過一系列的籌備活動後，陳某和覃某京在北京“網絡賭博工作室”成立了。2016年10月，為了賭博資金結算方便，陳某利用覃某京的身份信息在北京註冊了北京侏羅紀樂滿堂科技有限公司，利用科技公司的幌子，結算賭博資金。
由於網絡賭博工作室工作量較大，後在朋友的介紹下，黃某等4人先後加入該工作室。
經營一段時間後，為了離老家近。2017年2月份，陳某、覃某京將網絡賭博的工作室搬遷至廣西壯族自治區南寧市新村路的某小區中，後又先後招納3人加入該工作室。
自從網絡賭博工作室搬遷至廣西南寧後，陳某在北京遙控指揮網絡賭博工作室，覃某京具體負責廣西南寧網絡賭博工作室的管理工作，其他7人利用手機、電腦等方式，招募參賭人員實施網絡賭博。
陳某等人通過QQ群先後召集近萬名參賭人員進行網絡賭博，非法獲利5000餘萬元。
目前，陳某等9名犯罪嫌疑人已被琅琊區人民檢察院依法批准逮捕，近日將移送起訴。
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