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內蒙古興業礦業股份有限公司監事會
關於2016度內部控制自我評價報告的審核意見
公司監事會根據《企業內部控制基本規範》、企業內部控制配套指引》和《深
圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》的有關規定，本著實事求是、客觀公
正的態度，對公司《2016 年度內部控制自我評價報告》發表如下意見：
（1）公司根據監管部門的有關規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身 的
實際情況，切實開展了內控制度體系建設工作，建立健全了覆蓋公司各環節的內
部控制制度，保證了公司正常生產經營工作，合理控制了經營風險。
（2）公司組織機構完整，內部審計部門及人員齊備，保證了公司內部控制 重
點活動的執行及監督充分有效。 綜上所述，監事會認為：《內蒙古興業礦業股份
有限公司 2016 年內部控制自我評價報告》全面、真實、準確，反映了公司內部
控制的實際情況。
內蒙古興業礦業股份有限公司監事會
二〇一七年四月二十九日
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