來源：錢江晚報
（原標題：溫州老闆聽了朋友一句話，四五百萬瞬間沒了！剛回國就被抓）
20多歲的年輕人，短短一兩個月，銀行卡流水交易高達幾千萬。而且，這樣的年輕人還有多個。
什麼生意做得這麼大？
而且，這些銀行卡的匯款事由一致，錢的去向都到了東南亞某國，開卡地均在溫州永嘉地區。這一不尋常的現象引起了溫州人民銀行反洗錢中心的關注，隨後將線索移交至永嘉警方。
隨著5個月的案件偵查，永嘉警方透過一張張銀行卡挖掘出了一條通往境外的賭博鏈條，破獲一個組織境外賭博的團伙。截至5月26日，永嘉警方已先後抓獲涉嫌開設賭場、偷越國邊境、收買信用卡信息等犯罪嫌疑人36人，涉案金額超過6億。
朋友邀請去境外投資
短短時間就賭輸了四五百萬
“我是完全沒有想到，這一趟居然付出了幾百萬的代價。”來自溫州的企業家丁老闆告訴警察。
丁老闆生意做得不錯，平時生意場上朋友也多，2018年一次飯局上，丁老闆和朋友談起投資的困惑，不知道該把錢投向哪裡。
一段時間後，一直在東南亞投資做生意的朋友陳某打來電話，邀請丁老闆到東南亞地區投資，還承諾說“一條龍接待”。
丁老闆剛好有空，再加上想擴大生意，沒多想就答應了下來。但護照還沒辦，陳某就催著他出境，還打包票說“叫丁老闆一切放心”。
一直都覺得辦手續麻煩，丁某也就聽了陳某的安排，隨即買了前往雲南的機票。一下飛機，就有陳某安排的專車接送，並直接將沒有護照的他帶出邊境。
“沒護照出境不是犯法嗎？”丁老闆心裡當時嘀咕了一下，但不熟悉法律，沒有太在意。
隨後，丁老闆被陳某安排入住當地的五星級大酒店，真的是吃住免費一條龍。但陳某一直沒有提及投資的事情，反倒是帶著丁老闆去酒店的賭場玩。而這一玩就讓丁老闆後悔不已，不僅將身上帶的資金輸了精光，輸上頭的他還向身邊貸款的小弟借了賭資，企圖挽回損失，到最後借的賭資也全輸完了。
賭局結束一算賬，四五百萬一下子沒有了，豁然驚醒之後，後悔不已的丁老闆無暇顧及所謂的投資，匆匆回國。
然而他回國沒多久，就因為偷越邊境被警方抓獲。
原本清清白白做生意的丁老闆因為輕信朋友，最後又破財又犯法，自然怨恨交友不慎悔不當初。
一張張銀行卡流水幾千萬
20多歲的他們哪來的錢？
結算賭資需要大量銀行卡，為逃避監管部門的調查，陳某等人組織人員在國內大量收購銀行卡用於結算。
“他們買我的卡肯定做非法的事，但我剛好缺錢，辦一張卡就有幾千塊的收益，挺好！”通過出售自己名下的銀行卡賺了上萬元的小劉表示。而另一邊，收購過小劉銀行卡的陳姓兄弟也被警方抓獲。
陳小某和其哥哥原本開著一家金融服務公司，但生意做得一般。有一天朋友向兄弟倆透露了一條財路，說是東南亞某國的酒店賭場需要一批銀行卡用於結算，兄弟倆可以收購銀行卡提供給他。
銀行卡收購的價格由最初的幾百元上升到幾千元，方便輕鬆且來錢快，陳某兄弟倆很快就沉迷其中。
前來公司辦理貸款業務的人，或者網吧裡剛好急需錢的小年輕都成了他們的目標。
兄弟倆明目張膽鋪開了收卡“生意”，短短個把月就收進50餘張銀行卡，收益有十餘萬。明知對方用於賭博還為其提供便利，等待陳某某兩兄弟的自然是法律的制裁。
永嘉警方介紹，除了永嘉的50多張銀行卡資金流水異常，涉及到這一境外賭博團伙的銀行卡有幾千張，資金流水超過6億。
招攬朋友前來賭博刷卡收取費用
境外賭場鏈條整體被警方搗毀
“這邊景緻很不同，你過來玩一下。”
“在國內賭不安全，來這裡很安全。”
“這邊我們全程接送，五星級酒店吃住全免。”
……
就這樣，朋友叫朋友、熟人帶熟人，理由不一，多人被邀請去境外的賭場賭博，都輸個精光揹著一屁股債回到溫州。
直到被永嘉警方抓獲後，他們才知道賭博輸了鉅款的並不是自己一個人。
除了呼朋喚友去東南亞，這一賭博團伙還開發APP組織線上賭博，通過真人視頻的方式參與賭博。
2018年8月，溫州人民銀行在工作中發現，一批永嘉籍的銀行卡交易異常，人均20來歲的年輕人流水金額高達6億。工作人員原以為是洗錢，但隨著永嘉警方偵查的深入，一條通往國外的賭博鏈條慢慢浮現。
收購銀行卡、客戶接待部、賭資結算刷卡部……由國內直通東南亞地區。
涉案金額之大，人員之多，實屬罕見。經過5個多月的偵查、分析，警方終於趁境外賭場工作人員回國之際展開行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人36人。隨著案件深入，更多犯罪嫌疑人將陸續到案。
“我以為不在中國就沒事。”被關在看守所的潘某悔恨不已。
潘某是陳某介紹到境外賭場刷卡部負責賭資結算的，也負責聯繫客戶，對於他來說，賭資刷卡越多，他的收入就會隨之越高。
潘某一直覺得自己人在國外應該不受國內法律的管轄，所以毫不顧忌地參與賭博，直到被抓才後悔不迭。
不論線上還是線下，賭博均是違法行為。前去賭的賭客不僅輸了錢財，還會因為偷越國境而接受法律制裁。而開設賭場的不論國內或國外也均要為自己的行為付出應有的代價。