近期，上海警方偵破一起網絡投資理財詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人陽某、康某等38人。
2019年1月，市民黎女士報案稱：2018年12月中旬，其被陌生好友拉入一個投資理財群，按照陌生人的指引在“51bit”的投資軟件上進行投資理財後被騙5萬元，上海警方接報後立即展開調查。經查，市民黎女士加入的投資理財群系一詐騙團伙組建，陽某、康某為該團伙的主要犯罪嫌疑人。
這個犯罪團伙的行騙工具主要為一款名為“51bit”的虛假投資軟件，並在這款軟件上投放了“柚子幣、摩根幣、亞洲幣”等所謂投資理財產品。之後，犯罪嫌疑人陽某等人通過撥打電話推銷“51bit”理財產品的方式，物色對投資理財感興趣的被害人，隨後添加被害人為微信好友，並拉進犯罪嫌疑人康某開設的所謂投資理財微信群。
那麼，該犯罪團伙是如何利用投資理財微信群進行詐騙的呢？原來該微信群自組建起，就玩起了角色扮演的遊戲。由犯罪嫌疑人康某扮演專業“理財講師”，由其他團伙成員以不同身份扮演對投資理財感興趣的“群成員”角色，每個微信群內有60-70人，分別由6-7個團伙成員操控，每個成員註冊並操控8-10個小號，共拉1-2個被害人進群。
接著，為了忽悠被害人投資理財，他們使用“專業”的話術劇本進行詐騙活動。由“理財講師”在群內不斷吹捧理財投資股票及虛擬貨幣產品，由“群成員”或冒充投資理財高手發表理財經驗，或冒充投資理財的“小白”諮詢各種問題並期待理財產品的高收益等等。
經過一段時間的經營，騙取了被害人對這款產品的信任後，“理財講師”便以帶著大家“發財致富”為藉口，耐心指導被害人安裝註冊“51bit”的投資軟件，並向一個私人銀行賬戶轉賬進行投資。待被害人投資成功後，“理財講師”就變成了“皇帝的新裝”故事中的“裁縫”，假模假樣地指導被害人在該軟件內進行所謂的專用虛擬幣種操作。這些以虛擬幣為名的投資理財產品都是他們隨意編造出來的，並未在市場上實際流通過。被害人雖然會看到購買該理財產品後的漲幅情況，殊不知，這漲幅是受犯罪嫌疑人康某等人在後臺完全操控的。之初會有略微漲幅，可是沒過多久便一路下跌，待被害人的投資金額被其操控至全部虧損時，便會拉黑被害人，並解散微信群。截止案發，該團伙共騙取錢財約60萬元人民幣。
3月20日，青浦警方奔赴廣東省深圳市龍崗區開展抓捕行動，抓獲犯罪嫌疑人38人，當場查獲作案手機100餘部、電腦50餘臺、電話機30餘部，詐騙用話術本數本。
目前，7名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被青浦區人民檢察院依法批准逮捕，其餘31名犯罪嫌疑人被青浦警方依法採取強制措施，案件正在進一步偵查中。
警方提示
投資理財請選擇正規機構，切不可輕易相信來自群聊等小道消息鼓吹的所謂的高收益，不要在非正規的網站、軟件等處進行投資理財等網上交易。對高額收益的投資要保持警醒。要加強自我保護意識，不輕易添加陌生人微信或QQ好友，凡是涉及投入資金或資金轉賬等問題，務必保持清醒頭腦，多和家人、朋友商量，也可以向公安機關諮詢，一旦發現被騙，應立即報案。
作者：何易
編輯：孫華