手頭有閒置資金的張某被拉進一個微信群后，聽了“專家”在群裡發表的投資意見後，3次投資均獲得一定收益，結果沒想到最後一次沒賺不說，本金還賠了一大半。當河南省平頂山市公安局建設路分局民警找其核實相關情況時，他還半信半疑地說:“有賠有賺是很正常的事，我被這個投資平臺騙了？”
正文共： 2468 字
閱讀時間： 8 分鐘
題圖：網絡配圖
5月27日，談及此案，平頂山市公安局建設路分局政委王華偉向《法制日報》記者介紹說:“我們偵破的這起電信網絡詐騙案，案值大，作案工具複雜，證據多為電子化的，取證難，作案手段隱蔽性強，社會危害性大。”
截至目前，該分局共抓獲犯罪嫌疑人55名，繳獲作案電腦130多臺、手機200多部、銀行卡200多張、硬盤44張，搗毀詐騙窩點3處，凍結涉案資金1100多萬元。
此案僅是河南省公安機關打擊電信網絡詐騙的一個縮影。
河南省公安廳相關負責人介紹說，今年以來，全省公安機關共打掉電信網絡詐騙犯罪團伙158個，刑拘嫌疑人員1324人，破獲各類電信詐騙刑事案件8273起，繳獲涉案手機卡3262張、銀行卡2161張、手機及電腦2376部，凍結查扣涉案贓款1.25億元、車輛59部、房產1處。
平臺投資交易賬戶突然被平倉
“我通過微信交友群加入一個炒作‘富時中國A50指數’的平臺，通過炒作稀土產品在平臺上先後投資16.8萬元，有賠有賺。但後來我發現，平臺投資交易賬戶突然被平倉，所有資金無法提現。我打交易平臺諮詢電話，工作人員說這是暫時現象。我是不是被騙了？”李某到平頂山市公安局建設路分局案件偵辦大隊報案稱。
民警根據李某提供的資金流、信息流等相關資料初查發現，該平臺在境外，資金賬戶在廣東，而炒作稀土產品的交易公司在包頭，且具有合法註冊手續。
是正常交易行為，還是涉嫌電信網絡詐騙？建設路分局副局長關亞洲說，該案是新類型電信網絡詐騙案件，隱蔽性強，具有迷惑性，民警經分析研判和參閱南方公安機關辦理的相關案例，並請教證券交易方面的專家，認為該平臺涉嫌電信網絡詐騙，遂立案偵查。（本文轉自防騙大數據：FPData）
“隨著偵查深入，該案暴露出的問題越來越多。”關亞洲說，建設路分局抽調各警種精銳力量組成專案組，分頭進行調查取證。
專案組民警在廣州等地通過線上線下交叉核查發現，該案背後隱藏著一個公司化運營的電信網絡詐騙團伙，該團伙以位於廣州市天河區的某人力資源管理有限公司為幌子，通過微信以推薦股票或交易產品為由拉人入群，團伙成員在所謂“工作微信群”散播賺取鉅額利潤的圖片，取得被騙人信任後，吸引其投入大量資金，然後更改控制後臺數據，騙取其大量錢財。
經過30多天的細緻摸排、喬裝跟蹤，專案組初步查明整個網絡詐騙團伙組織架構、人員層級，在廣州市公安機關協助下，55名嫌疑人全部被抓獲，作案用電腦等物證全部被固定。
理財“專家”推薦產品實現小賺
“被騙人都是通過QQ、微信號受邀請入群的。實際上，這個群只有20人左右，目標客戶最多2至3人，其餘人均為團伙成員，也就托兒。”建設路分局案件偵辦大隊大隊長張棟介紹說，微信群裡會有一個人以幫人理財的“專家”身份出現，向群員推薦交易產品，團伙成員根據分工，有的提出質疑，有的會“現身說法”稱前幾天賺了錢，第二天，提出質疑者會稱自己抱著試試看的心態賺了錢，並稱要繼續在“專家”引導下賺大錢。這樣，目標客戶在團伙成員引誘和利益誘惑下，就會投資一定數額資金試試賠賺，少則兩三萬元，多則四五萬元，投資交易平臺前幾次會讓其小賺，以便吸引其繼續投資。
“當目標客戶嚐到甜頭後，就會加大投資數額，投資交易平臺就會讓其虧本，並在數秒之內將其資金轉走。如果客戶發現上當受騙，在微信群裡提出質疑，平臺就會凍結其賬戶，群主就會將其踢出群。報案人李某就是因此被踢出群的。”張棟說，投資交易平臺是虛假的，犯罪嫌疑人可以更改後臺數據，可以操縱賠賺，也可以隨意編造“暴發戶”的信息引誘客戶。
專案組進一步查明，這樣的微信群有數十個，群主會不定期發送關於投資理財的視頻資料，讓群員瞭解投資理財的祕訣和竅門，一般維持15天左右即被解散或停止活動，具備較強的誘惑性和反偵查性。
民警在對主要犯罪嫌疑人進行訊問過程中，他們自認為犯罪手段隱蔽，證據固定困難，回答問題避重就輕，拒不供述犯罪行為，反覆強調是正常交易行為。
專案組民警經走訪證券類專家，對主要犯罪嫌疑人作案電腦存儲文件進行梳理分析，並結合電子證據展開訊問，最終全面掌握該詐騙團伙的組織架構、詐騙手段和流程，拿到了至關重要的定案證據。
案件中許多嫌疑人也是受騙者
“犯罪嫌疑人年齡都不大，大都是畢業不久的大學生，最大的也不超過30歲。其實，他們也是受騙者。”建設路公安分局局長郭關照沒有偵破大案後的喜悅。
郭關照說，隨著信息技術的發展，電信網絡詐騙犯罪案件呈現多種新特點，犯罪組織形式由“簡單結夥”向“公司化”轉變，組織日趨嚴密，採用企業化運作模式，實施流水線式的詐騙活動，犯罪技術更加隱蔽化和高科技化。
涉案的某人力資源管理有限公司，用人程序較為嚴格，每個員工都要通過面試。嫌疑人張某說，其大學畢業後到該公司應聘，面試官除考驗其思維反應外，還要認真詢問其是否經常上網聊天、是否熟悉電腦操作、是否會在網絡上與人溝通等細節問題。
“剛開始，我不知道公司從事的是違法行為。後來才發現不像正常的公司。”張某說，公司給他們的薪酬待遇是底薪+提成，底薪3000多元，提成高時多達10萬多元，提成來自微信群裡目標客戶的投資虧損額，客戶虧得越多，他們的提成就越高。
“電信網絡詐騙的巨大危害在於，其交易平臺大部分設在境外，騙取的資金會被迅速轉移，全部追回的可能性很小。”郭關照說。
截至目前，被公安機關刑事拘留的55名犯罪嫌疑人，除1名患病被取保候審外，其餘54人均被平頂山市衛東區人民檢察院批准逮捕。
辦案民警提示說，請勿相信非官方網站、微信群、QQ群所提供的投資理財訊息，不要盲目進行網絡投資理財，對操作流程不熟悉的投資最好向相關監管機構諮詢其合法性，以免上當受騙。如果一旦進入這些交易平臺，不要相信“股票分析師”“理財分析師”的推薦意見，也不要相信他們推薦的分析軟件，如果發現被騙，應第一時間報警求助。
（來源：防騙大數據）
