今年以來，河南省平頂山市公安局以維護群眾合法利益為出發點，全面展開“雷霆出擊”行動，以推進反虛假信息詐騙中心建設為主線，不斷完善打擊、防範虛假信息詐騙犯罪工作機制，通過創新打擊模式，持續加大打擊力度，拓展反詐騙中心工作職能，有力地提升了全市反虛假信息詐騙犯罪工作的能力和水平。據統計，2019年上半年，全市公安機關共刑拘詐騙犯罪嫌疑人605人，同比上升205．6％；凍結涉案資金9304．7萬元，同比上升624．2％；起訴電信詐騙犯罪嫌疑人158人，共破獲案件1361起，處置涉案銀行卡3509張，同比上升578．7％。
“黑平臺”以炒期貨為名詐騙錢財
據平頂山市公安局青石山分局黨委書記朱平生介紹，該分局經過近20天的縝密偵查，輾轉千里，奔赴浙江、廣東等地，打掉以期貨投資為名、構建虛假平臺實施網絡詐騙的犯罪團伙，刑事拘留犯罪嫌疑人32人，查獲作案用的電腦65臺、手機118部、銀行卡50餘張，搗毀詐騙窩點兩處，扣押涉案資金100餘萬元。
4月2日16時許，市民盧某報警稱，自己從2019年1月起，經朋友介紹，在網上被人以炒股投資等形式騙走6萬元。接警後，該分局立即組織相關人員進行綜合研判。經查證，這個虛假期貨指數平臺以高額回報誘騙受害人加入，有重大詐騙嫌疑。該分局案件偵辦大隊大隊長馬俊峰帶領民警圍繞該期貨指數平臺資金流向開展偵查工作，發現各類線索均指向浙江省杭州市，隨即指派偵查工作組趕赴杭州等地調查。
在浙江警方的大力配合下，民警通過線上線下交叉核查，最終查明該案背後隱藏著一個公司化運營的電信網絡詐騙團伙。該團伙總部位於杭州市西湖區的一棟寫字樓內，該公司負責人陳某冒用他人名義，首先通過微信以推薦股票為由拉人入群，團伙成員分工明確，在所謂“工作微信群”裡散播賺取鉅額利潤的圖片，吸引受害人上鉤，然後再遊說受害人投入更大資金到陳某的所謂“炒期貨平臺”進行層層詐騙，而錢款則進入陳某掌控的個人銀行賬戶及其代理商的個人銀行賬戶內，並未進入真正的期貨市場。
案發前，該團伙有兩個公司在運營，分別在杭州市西湖區和廣東省揭陽市兩個窩點。經過細緻摸排，辦案民警初步查清了整個詐騙團伙的組織架構、人員層級，集中收網時機成熟。5月17日，青石山分局組成抓捕工作組，兵分兩路揮師南下浙江、廣東等地。在當地警方的大力配合下，於5月17日10時許，兩省同時實施抓捕，收繳作案用的電腦65臺、手機118部、銀行卡50餘張。5月18日下午，民警將涉案犯罪嫌疑人安全押解回平頂山。
返回平頂山後，專案組迅速組織精幹力量對案件集中攻堅。經審訊，陳某等32人對其利用網絡投資平臺詐騙他人錢款的犯罪事實供認不諱，詐騙被害人30餘名、金額600餘萬元。5月19日，32名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被公安機關依法刑事拘留。
冒充女性微信交友詐騙
近日，平頂山市公安局北渡分局打掉一個專門冒充美女網絡交友進行詐騙的犯罪團伙。該團伙在兩三個月的時間內累計詐騙金額30多萬元，60多人受害。目前，6名團伙成員已被執行逮捕。
一個女孩的頭像在手機屏幕上閃爍，張先生點開一看，是一個網名叫“小依”的女網友要添加他為好友。抱著好奇的心理，張先生通過了好友請求。後來的一段時間，“小依”經常跟張先生聊天，張先生感覺對方是一個年輕、漂亮、小鳥依人般的女孩，便逐漸消除了戒心。
有一天，“小依”表示想去找張先生玩，可惜自己沒工作沒路費。沒想到女孩主動要來找自己，欣喜若狂的張先生當即就給對方轉過去了幾百元路費，心裡美滋滋地等著對方上門。一會兒，“小依”給張先生髮來了一張河南洛陽火車站的照片，說在車站不小心把別人的蘋果手機碰壞了，卻沒錢賠。張先生很快又給對方轉過去了數千元。不一會兒，“小依”發來信息稱，問題已經解決，馬上就要開車了。
兩個小時後，“小依”說自己已經到了平頂山，但是懷疑張先生對她的感情是不是真的。既然美女都快到家門口了，為表明心意，張先生又給“小依”轉了一筆款。可是，“小依”還是不肯見面。花了幾千元卻連美女的面都沒見到，情急之下，張先生質問對方是不是騙子，沒想到立即被拉黑了。這下，張先生醒悟過來：自己被騙了。
接到張先生報案後，市公安局北渡分局局長姚明柱立即組織警力進行偵查。經過初步調查、分析，認為這是一起典型的網絡交友詐騙案。考慮到嫌疑人通過QQ與被害人聊天，又通過微信接收轉賬，辦案民警便以此通過數據分析，選定了一個嫌疑最大的微信號進行了重點調查。巧合的是，這個微信號綁定了一張銀行卡，持卡人是河南洛陽的中年女子張某某，而且調查顯示，張某某的兒子李某彬案發後在安陽市某地取走了被騙資金，李某彬的嫌疑陡然上升。
在河南安陽市，辦案民警苦等3天后，天降大雨，李某彬突然出現，並幫張某某夫婦收燒烤攤。民警跟蹤李某彬到其住處時立即將其控制，並起獲了留有與被害人聊天記錄的多部手機和電腦。辦案民警對起獲的手機和電腦進行分析，發現這是個詐騙團伙，成員都是一個村的，涉案資金達到幾十萬元，被害人多達五六十位。李某彬的同夥早已經聞風而逃。
辦案民警隨即趕到李某彬等人的老家洛陽開展摸排。5月30日，辦案民警在洛陽市下轄的兩個縣同時收網，一舉抓獲了該團伙的另外5名成員古某超、古某可、王某輝、王某陽（女）、趙某超。據辦案民警介紹，犯罪分子藉助聊天軟件搜索外地的陌生男性，團伙成員冒充年輕美女和被害人聊天培養感情，或者假裝談戀愛，但絕不與被害人直接見面。等取得被害人信任後，犯罪分子再利用其急於見到“美女”的心理，藉口沒有路費、碰壞了別人的貴重物品沒錢賠償，或者要求被害人給錢以表明對女方的心意等等，讓其給他們轉賬，一旦詐騙得手，便立即將被害人拉黑。
該團伙成員不僅進行了分工，還制定了“規章制度”：有人註冊QQ號、微信號，有人冒充美女與被害人假裝談戀愛，有人專門取款，還有人專門統計詐騙金額大小據此發獎金。
美女網友以擁有鉅額資產進行詐騙
5月22日，一男子張某到平頂山市公安局姚孟分局報案稱，自己被人騙了84000餘元。事情的經過是，2月7日，微信暱稱“阿麗莎”的人加張某為好友，閒暇時間，兩人聊天甚多，一來二去成了無話不說的“熟人”。3月的一天，“阿麗莎”突然告訴張某自己曾經的顯貴身份，目前在國外陷入困境，需要辦理護照回到中國。到達中國後，就可以將在國外銀行的1800萬美元鉅款轉移到張某名下，而後便可以一起在國內投資，賺個“盆滿缽盈”。
張某信以為真，隨後將3萬餘元打到“阿麗莎”提供的銀行賬號上。之後，“阿麗莎”告訴張某辦理護照費用已夠，但是需要再交9萬美元的庇護費用，就可以解困回到中國。得知張某沒有足夠現金，善解人意的“阿麗莎”就提供一個國外銀行郵箱地址，張某隻要按照其要求給銀行寫信，1800萬美元就可以直接打款到他銀行卡中。次日，“銀行”回信，要求其限期在指定賬戶打款，之後就可以解凍資金。按照“銀行”要求，張某先後以“授權費”“資金轉移費”等名義，向對方轉賬5萬餘元。
5月22日，張某再次被要求以“手續費”“保管費”等轉款時，其已經囊中空空，向親戚借錢遭拒時才恍然大悟。接報後，姚孟分局政委宗健剛立即抽調精幹力量成立專案組開展偵查。專案組民警深入研判，成功鎖定犯罪嫌疑人系楊某萍，並獲悉其最終落腳點為廣州市番禺區某住宅區。
辦案民警迅速前往，果斷出擊，最終於6月3日在其租住房屋內將嫌疑人楊某萍成功抓獲，查獲銀行卡17張。據姚孟分局案件偵辦大隊教導員朱曉軻介紹，今年初，嫌疑人楊某萍通過網絡結識境外電信詐騙團伙人員。為非法獲取利益，楊某萍先後利用多張銀行卡，為電信詐騙團伙實施詐騙提供取現、轉移服務收取“佣金”。警方發現，楊某萍銀行卡經常有大量資金流入流出。
假扮成功人士吸引單身女性
6月30日，引人關注的“2018·3·20”針對單身中年婦女實施的網絡詐騙案已由檢察機關正式向法院提起公訴。據偵破此案的平頂山市公安局礦工路分局局長謝書軍介紹，2018年3月份接到舉報稱，市區某電子商務有限公司涉嫌詐騙。為查清該公司的詐騙手段和資金流向，分局派遣一名精幹偵查員以業務員的身份應聘到該公司，展開臥底調查。
辦案民警在調查中發現，每逢有新的業務員加入，便被公司要求先學會自我包裝。所謂自我包裝，就是在網絡上搜集一些形象好、氣質佳的40歲到60歲之間的男性照片，再配上打高爾夫、開豪車、品洋酒、在國外旅遊等奢侈生活的照片，展示自己的成功形象。隨後以假名在一些婚戀網站註冊，專門加40歲到60歲之間的單身女性進行網聊。此案被騙的單身中年婦女達500人，分別來自全國20多個省份，涉案金額6000多萬元。網聊中，“成功男士”大打感情牌，對這些女性噓寒問暖、關愛有加，贏得她們的信任，讓她們誤以為找到了可以依託的人生伴侶。
等到時機成熟，“成功男士”就會向女方推薦一款名為“EA”的外匯交易軟件，用這個交易軟件炒外匯只賺不賠，每天可盈利數萬元，謊稱自己在“博美”“邁德匯”兩個外匯交易平臺上賺了大錢，以此引誘女方投資。一旦女方上鉤，就必須先要購買這個“EA”外匯交易軟件，價格從6800元到26800元不等，以1萬美金起步，在第三方支付平臺注資後即可操作。為了徹底打消女方的顧慮，“成功男士”還會向她推薦“邁德匯”平臺的企業總監、技術員等3人共同為她服務。經過外圍調查，警方基本掌握了涉案團伙的作案手法及人員構成，遂實施集中抓捕行動。
（文章來源：法制網）