本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經深圳證券交易所《關於江蘇中設集團股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2017]386號）同意，江蘇中設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）首次公開發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“中設股份”，股票代碼“002883”。本公司首次公開發行的股票數量為1,333.35萬股，全部為新股發行，不進行老股轉讓，自2017年6月20日起在深圳證券交易所上市交易。
本公司鄭重提請投資者注意：投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素，切實提高風險意識，在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”，應當審慎決策、理性投資。
現將有關事項提示如下：
一、公司近期經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化，目前不存在未披露重大事項。
二、經查詢，公司、控股股東和實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項，公司近期不存在應披露而未披露的重大對外投資、資產收購、出售計劃或其他籌劃階段的重大事項。公司募集資金投資項目按招股說明書披露的計劃實施，未發生重大變化。
三、本公司聘請江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2014年度、2015年度、2016年度的財務報表進行了審計，並出具了標準無保留意見的蘇公W[2017]A330號《審計報告》。根據審計報告，本公司報告期內的主要財務數據如下：
1、合併資產負債表主要數據
單位：元
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2、合併利潤表主要數據
3、合併現金流量表主要數據
4、主要財務指標
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四、財務報告審計截止日後公司經營情況和財務狀況的簡要說明
公司2017年3月31日資產負債表及2017年1-3月利潤表和現金流量表未經審計，但經江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）審閱並出具了蘇公W[2017]E1357號標準無保留意見的《審閱報告》。
根據江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《審閱報告》，公司2017年1-3月經營情況及同期變動情況如下：
單位：萬元
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審計截止日後，公司經營情況穩定，主要業務、經營模式、產品價格、原材料採購價格、主要客戶和供應商構成、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項，均未發生重大變化。
2017年1-6月，預計公司實現營業收入10,100.00萬元，較上年同期增長29.21%；實現利潤總額2,641.28萬元，較上年同期增長67.65%；實現歸屬於母公司的扣除非經常性損益的淨利潤2,026.49萬元，較上年同期增長70.79%。總體來看，預計2017年1-6月公司經營情況良好，經營業績呈增長趨勢。上述測算不構成公司對2017年1-6月的業績預測及利潤承諾。若實際經營情況與公司的初步預測發生較大變化，公司將根據實際情況及時進行披露，請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
五、本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險：
1、市場競爭風險
公司主要從事規劃、研究、設計、諮詢、勘察、檢測、工程監理、項目管理等工程設計諮詢服務，業務已涵蓋至交通、市政、建築、環境等領域，在業內具有一定的市場地位和品牌知名度。我國提供工程設計諮詢服務企業數量眾多、市場化競爭程度較高，加之行業保護和地方保護尚未能完全消除，未來激烈的市場競爭可能會降低公司的市場份額，影響公司業績的增長。
2、基礎設施投資規模波動風險
公司提供工程設計諮詢服務的行業為交通、市政、建築、環境等基礎設施建設行業，主要客戶為政府部門和相關投資單位。長期以來，我國經濟和城鎮化建設快速發展，固定資產投資總量大，政府部門和相關投資單位的固定資產投資一直保持著較大規模並不斷增長，形成了工程設計諮詢服務行業穩定且日益擴大的客戶群體。但是，基礎設施投資規模受國家經濟政策、經濟週期的影響較大，未來可能發生波動，從而影響公司的經營業績。
3、公司業務來源地域相對集中風險
工程設計諮詢服務行業具有一定的地域性特徵，公司目前業務主要集中在江蘇地區。報告期內，公司來自江蘇地區的主營業務收入分別為14,251.95萬元、12,886.59萬元和14,951.46萬元，佔主營業務收入的比例分別為89.45%、85.76%和78.24%。未來，如果江蘇地區固定資產投資規模放緩，地區內市場競爭加劇，公司來自江蘇地區的業務收入有可能增速放緩，或者江蘇地區以外業務開展不達預期，將會對公司未來的經營成果造成不利影響。
4、應收賬款風險
報告期內，公司應收賬款賬面價值佔營業收入的比重分別為51.83%、69.99%和91.68%，應收賬款佔營業收入的比重較高。隨著公司銷售收入的增加，應收賬款餘額也呈上升趨勢。雖然公司客戶主要為交通運輸局等政府部門和地鐵公司等基礎設施建設項目公司，此類客戶資信狀況良好，但若出現財務狀況惡化，將會使本公司面臨壞賬損失的風險；若此類客戶出現延遲付款情形，可能對公司的營運資金和經營性現金流構成壓力。
5、設計產品質量責任風險
根據《建設工程質量管理條例》（國務院令第279號），建設單位、勘察單位、設計單位、施工單位、工程監理單位依法對建設工程質量負責。儘管公司未發生重大質量問題，但如果公司在質量控制過程中出現設計產品質量問題，將對公司的市場信譽或市場地位產生負面影響，公司存在因質量控制失誤導致承擔設計責任的風險。
上述風險為公司主要風險因素，將直接或間接影響本公司的經營業績，請投資者特別關注公司首次公開發行股票招股說明書“第四節風險因素”等有關章節，並特別關注上述風險的描述。敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。
江蘇中設集團股份有限公司董事會
2017年6月20日
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