證券代碼：002028 證券簡稱：思源電氣 公告編號：2017-033
思源電氣股份有限公司 2016 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。無董事不能保證公告內容真實、準確、完整。
特別提示：
1、本次股東大會第 9 項議案《關於<公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其
摘要的議案》、第 10 項議案《關於<公司 2017 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的
議案》、第 11 項議案《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》為特
別決議議案，因同意票佔出席會議股東及委託代理人所代表有效表決權股份未達三分之二
以上，上述事項股東大會表決審議未通過。
2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間：2017年5月18
日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間：
2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期間的任意時間。
2、會議地點：上海市閔行區昆陽路3558弄 人濟酒店B1會議室
3、會議召開方式：現場投票、網絡投票和獨立董事徵集投票相結合的方式。
4、會議召集人、主持人：本次會議由公司董事會召集，董事長董增平先生主持。
本次會議的召集、召開程序及表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文
件和公司章程的規定。
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（二）會議出席情況
1、出席會議的總體情況
通過現場和網絡投票的股東及委託代理人46人，代表股份444,122,227股，占上市公司
總股份的58.4210％，公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次股東大會現場會議，
公司聘請的律師出席並見證了本次會議。
2、現場會議出席情況
通過現場投票的股東及委託代理人8人，代表股份307,317,720股，占上市公司總股份的
40.4254％。
3、通過網絡投票股東參與情況
通過網絡投票的股東38人，代表股份136,804,507股，占上市公司總股份的17.9956％。
4、中小股東（指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；
單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）出席的總體情況
通過現場和網絡投票的股東43人，代表股份204,986,440股，占上市公司總股份的
26.9645％。其中：通過現場投票的股東6人，代表股份70,121,860股，占上市公司總股份的
9.2240％。通過網絡投票的股東37人，代表股份134,864,580股，占上市公司總股份的
17.7405％。
截至本次股東大會召開之時，公司獨立董事沒有徵集到股東投票權。
二、議案審議表決情況
出席會議的股東以現場記名投票與網絡投票相結合的方式，審議通過以下決議：
1、審議通過了《2016年度董事會工作報告》
總表決情況：
同意415,356,437股，佔出席會議所有股東所持股份的93.5230％；反對6,204,006股，
佔出席會議所有股東所持股份的1.3969％；棄權22,561,784股（其中，因未投票默認棄權
19,350,147股），佔出席會議所有股東所持股份的5.0801％。
中小股東總表決情況：
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同意176,220,650股，佔出席會議中小股東所持股份的85.9670％；反對6,204,006股，
佔出席會議中小股東所持股份的3.0265％；棄權22,561,784股（其中，因未投票默認棄權
19,350,147股），佔出席會議中小股東所持股份的11.0065％。
2、審議通過了《2016年度監事會工作報告》
3、審議通過了《2016年度財務決算報告》
4、審議通過了《2016年度利潤分配預案》
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總表決情況：
同意415,353,077股，佔出席會議所有股東所持股份的93.5222％；反對6,220,6
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