加密貨幣合規公司Elliptic發佈了Elliptic數據集，旨在識別與洗錢(AML)相關的加密貨幣交易。8月2日，Cointelegraph在一份新聞稿中公佈了這一進展。
加密貨幣合規公司Elliptic發佈了Elliptic數據集，旨在識別與洗錢(AML)相關的加密貨幣交易。8月2日，Cointelegraph在一份新聞稿中公佈了這一進展。
使加密世界更加透明
Elliptic開發了一套20萬比特幣(BTC)交易的數據集，總價值60億美元。該公司聲稱，它是世界上所有數字貨幣中公開可用的最大一套帶標籤的交易數據集。
根據聲明，該產品旨在幫助用戶更有效地識別非法交易，以及與洗錢、違反制裁或恐怖主義融資(CFT)相關的交易。與此同時，該產品應降低合規成本，並最終消除加密貨幣的犯罪活動。
Elliptic的科學家與麻省理工學院- ibm沃森人工智能實驗室(MIT-IBM Watson AI Lab)的研究人員合作撰寫了一篇論文，題為《比特幣中的反洗錢:金融取證領域的圖形卷積網絡實驗》。
“圖卷積網絡仍然是一種年輕的方法，我們還處於這些實驗的早期階段，但我們相信，GCN在這些大型、複雜的交易網絡中捕捉關係信息的能力，可能對反洗錢有價值。”
立法者對加密運營商“反洗錢”合規的擔憂
6月下旬，金融行動特別工作組宣佈，計劃加強對加密貨幣交易所的控制，防止數字貨幣被用於洗錢和相關犯罪。祕書史蒂文·努欽當時說:
通過採納本週達成的標準和指導方針，FATF將確保虛擬資產服務提供商不會在黑暗中運作。這將使新興的金融科技行業領先於流氓政權和非法事業的同情者一步，後者正在尋找途徑，在不被發現的情況下籌集和轉移資金。
同月，專注於加密相關公共政策問題的非盈利研究和倡導中心Coin Center敦促英國財政部不要過度擴大英國“反洗錢”/CFT規定的範圍。Coin Center接著聲稱，將“反洗錢”監控義務擴大到加密交換軟件開發商或用戶，將“侵犯英國公民的言論自由和隱私權”。