本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次限售股上市流通數量為185,185,185股
●本次限售股上市流通日期為2017年5月31日
一、本次限售股上市類型
本次限售股上市類型為非公開發行限售股，情況如下：
1、核准時間
經中國證券監督管理委員會《關於核准北海國發海洋生物產業股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2014]191號）核准，公司向朱蓉娟、潘利斌、彭韜、姚芳媛等共計4名特定對象非公開發行A股185,185,185股，每股面值1元，每股發行價格為人民幣3.78元。
2、股份登記時間
本次發行新增股份已於2014年5月30日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記託管手續，並由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了證券登記證明。
3、鎖定期安排
本次發行新增股份的性質為有限售條件流通股，4名發行對象認購的股票限售期為本次發行新增股份上市之日起36個月，可上市流通時間為2017年5月31日。
二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況
本次限售股形成後至今，公司股本總數未發生變化。
三、是否存在佔用上市公司資金情況
本次申請解除股票限售的股東均不存在非經營性佔用公司資金的情況，也不存在公司違規為其提供擔保的情況。
四、本次限售股上市流通的有關承諾
朱蓉娟、潘利斌、彭韜、姚芳媛2014年在公司非公開發行股票中承諾：通過本次發行認購的股票自發行結束之日（2014年5月30日）起36個月內不轉讓。
至本公告日，本次可上市流通限售股持有人均嚴格履行了承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
五、中介機構核查意見
保存機構長城證券股份有限公司為本次非公開發行限售股份上市流通出具了核查意見，認為：上述非公開發行限售股份解除限售數量、上市流通時間符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規範性文件的要求和股東承諾。截至本核查意見出具之日，公司相關信息披露真實、準確、完整。保薦機構對公司本次限售股份上市流通無異議。
六、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數量為185,185,185股；
本次限售股上市流通日期為2017年5月31日；
限售股上市流通明細清單
（單位：股）
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注：本次朱蓉娟、潘利斌、彭韜、姚芳媛解除限售的185,185,185股股份中，彭韜所持全部股份22,514,600股處於質押狀態，朱蓉娟所持股份118,670,000股、潘利斌所持股份20,000,000股、姚芳媛所持股份20,955,000股處於質押狀態。
七、股本變動結構表
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八、上網公告附件
《長城證券股份有限公司關於北海國發海洋生物產業股份有限公司非公開發行限售股份上市流通的核查意見》
特此公告。
北海國發海洋生物產業股份有限公司
董 事 會
2017年5月23日