"金融犯罪"
專治白領犯罪！這款APP提供金融犯罪的地區熱點圖｜發現
編者按：金融犯罪在現實社會中越來越普遍，08年金融海嘯讓數之不盡的人破產倒閉。Cora Lewis早期在著名新聞網站“BuzzFeed NEWS"上發表了...
'警惕！不要成為公司新型金融犯罪的幫凶'
"近年來，一些公司利用APP、網站，大量以高息攬存、非法吸收公眾存款，由於互聯網的傳播速度，受害者人數達數千、數萬人，涉及的金額更是高達幾億、幾十億甚至更多。最近幾年爆發的比較典型的類似案件有E租寶、錢寶網等。那麼，如何分辨這些公司的經營活動是否已涉嫌違法犯罪行為？哪些具體...
'警惕！不要成為公司新型金融犯罪的幫凶'
"近年來，一些公司利用APP、網站，大量以高息攬存、非法吸收公眾存款，由於互聯網的傳播速度，受害者人數達數千、數萬人，涉及的金額更是高達幾億、幾十億甚至更多。最近幾年爆發的比較典型的類似案件有E租寶、錢寶網等。那麼，如何分辨這些公司的經營活動是否已涉嫌違法犯罪行為？哪些具體...
英美成立全球稅務執法聯席會議打擊跨國金融犯罪
核財經App7月4日編譯 美國和英國稅務當局簽署了一項協議，將領導一個國際聯盟，旨在打擊包括涉及加密貨幣在內的跨國金融犯罪。本週二，由五名成員組成的全球稅務執法聯席會議(J5)宣佈成立，成員包括澳大利亞刑事情報委員會(ACIC)與澳大利亞稅務辦公室(ATO)、加拿大稅務局(...
Bithumb 實施提現限額新規定，以降低金融犯罪風險
近日，韓國最大的加密貨幣交易所之一的 Bithumb 宣佈，為降低金融犯罪風險，將逐步降低任何非實名制賬戶的取款限額。據 MTN 報道，取款限額的降低將從...
英美成立全球稅務執法聯席會議打擊跨國金融犯罪
編譯 | Alice美國和英國稅務當局簽署了一項協議，將領導一個國際聯盟，旨在打擊包括涉及加密貨幣在內的跨國金融犯罪。本週二，由五名成員組成的全球稅務執法聯席會議(J5)宣佈成立，成員包括澳大利亞刑事情報委員會(ACIC)與澳大利亞稅務辦公室(ATO)、加拿大稅務局(CRA...
致力區域一盤棋的金融犯罪懲防新格局
近日，朝陽檢察院立足維護金融安全，積極落實全市公訴會的部署和要求，創新辦案模式，舉辦了全市首次新型金融犯罪案件的公開審查會，在專家的主持下，圍繞在審的袁某非法吸收公眾存款案中犯罪嫌疑人行為性質的認定等法律問題，通過控辯陳述、專家提問、專家評議等環節，充分論證相關問題。審查會...
香港政府：比特幣對金融犯罪風險並沒有 “顯著影響”
對比特幣持懷疑態度的人經常指責 比特幣與犯罪網絡和非法活動有關。然而，香港政府的一份新報告稱，消費者對比特幣的興趣上升，對金融犯罪風險並沒有產生“顯著影響...
「權威發佈」大連警方強勢開展“排查金融領域風險，打擊金融領域犯罪”專項行動
大連市公安局決定從即日起，開展為期兩個月的“排查金融領域風險、打擊金融領域犯罪”專項行動★我市公安機關以“整治金融領域風險隱患，擠壓金融領域違法犯罪活動空...
'警惕！不要成為公司新型金融犯罪的幫凶'
"來源：北大法寶學堂 特別提示：凡本號註明“來源”或“轉自”的作品均轉載自媒體，版權歸原作者及原出處所有。所分享內容為作者個人觀點，僅供讀者學習參考，不代表本號觀點。如有異議，請聯繫刪除。近年來，一些公司利用APP、網站，大量以高息攬存、非法吸收公眾存款，由於互聯網的傳播速...
青秀區人民法院召開打擊金融領域犯罪新聞發佈會
今年4月25日習近平同志在中共中央政治局第四十次集體學習時強調，金融活，經濟活；金融穩，經濟穩。為了更好的貫徹落實習總書記的講話精神，5月25日，南寧市青秀區人民法院對騙取貸款案件進行公開宣判，並召開新聞發佈會通報該院審理騙取貸款案件的情況。廣西電視臺、廣西新聞網、廣西法治...
'最好看的「金融犯罪劇」，它算一個...'
"銀行擠兌，是指大量的銀行客戶同時到銀行提取現金的現象。它往往是由信用度下降、傳聞破產等原因導致許多人出於害怕失去積蓄的恐懼造成的。對金融機構的管理以及股東來說，最害怕的莫過於發生此現象。當擠兌現象出現時，若銀行的存款準備金不足以支付，則有可能會使銀行陷入流動性危機，進而破...
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