本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
秦川機床工具集團股份公司（以下簡稱“公司”）於2017年4月25日公告了《關於召開2016年年度股東大會的通知》，本次股東大會由公司董事會召集，將採用現場表決與網絡表決相結合的方式。為保護投資者合法權益，方便各位股東行使股東大會表決權，現將有關事項再次通知如下：
一、會議基本情況
（一）會議屆次：2016年年度股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會
公司第六屆董事會第二十次會議決議召開。
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
（四）會議日期和時間：
1、現場召開時間：2017年5月23日（星期二）13∶30時開始。
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年5月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年5月22日15:00至2017年5月23日15:00期間的任意時間。
（五）會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
（六）出席對象：
1、在股權登記日持有公司股份的股東。股權登記日為2017年5月16日（星期二）。截至2017年5月16日下午15:00收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（見附件1《授權委託書》）。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（七）現場會議地點：陝西省寶雞市姜譚路22號公司辦公樓五樓會議室。
二、會議審議事項
（一）審議議案
1、審議2016年年度董事會工作報告；
2、審議2016年年度監事會工作報告；
3、審議2016年年度報告和摘要；
4、審議公司2016年年度財務報告；
5、審議公司2016年年度利潤分配預案；
6、審議修改公司章程的議案；
7、審議為子公司提供銀行授信額度擔保的議案；
8、審議公司2016年度計提資產減值準備的議案；
9、審議2017年年度財務預算方案;
10、審議《關於寶雞機床集團有限公司變更部分募集資金用途永久補充流動資金的建議》的議案;
11、審議《關於漢機精密變更部分募集資金用途永久補充流動資金的建議》的議案。
公司獨立董事還將在本次股東大會上做2016年度述職報告。
（二）披露情況
上述議案的具體內容詳見公司第六屆董事會第二十次會議決議公告，刊登於2017年4月25日的《證券時報》、《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）特別強調
本次股東大會採取現場與網絡投票相結合的方式召開。
本次會議的議案中，第六項修改公司章程的議案、第七項為子公司提供銀行授信額度擔保的議案均為特別決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。其餘事項均為普通決議，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權總數的1/2以上通過即可。
三、提案編碼
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四、會議登記辦法
（一）法人股東由法定代表人出席會議的，應出示營業執照複印件、本人身份證、證券賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、營業執照複印件、授權委託書、證券賬戶卡進行登記。
（二）個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券賬戶卡；受託代理他人出席會議的，應出示委託人身份證複印件、本人身份證、授權委託書、委託人證券賬戶卡進行登記。（《授權委託書》見附件1）
（三）異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記。
（四）會議登記日：2017年5月19日（星期五）上午8:00-11:30，下午14：30-17:30。
（五）登記地點：陝西省寶雞市姜譚路22號公司辦公樓三樓證券部。
五、參加網絡投票的具體操作流程
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。（參加網絡投票的具體操作流程詳見附件2）。
六、其他事項
1、出席會議的股東食宿費及交通費自理。
2、聯繫方式
聯繫人：夏傑莉、侯璐
聯繫電話：0917-3670654 傳真：0917-3390957
電子郵箱：[email protected]
聯繫地址：陝西省寶雞市姜譚路22號公司辦公樓三樓證券部
郵政編碼：721009
六、備查文件
1、第六屆董事會第二十次會議決議；
2、其他文件。
秦川機床工具集團股份公司
董 事 會
2017年5月17日
附件1：授權委託書
秦川機床工具集團股份公司
2016年度股東大會授權委託書
茲授權委託 先生/女士代表本公司（本人）出席2017年5月23日召開的秦川機床工具集團股份公司2016年度股東大會，並代為行使如下表決權（在贊成、反對、棄權其中一項打“√”）：
■
委託人簽名： 身份證號碼：
(營業執照/組織機構號碼)：
委託人持股數： 委託人股東帳戶：
受託人簽名： 身份證號碼：
委託日期：二〇一七年月日
附件2：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360837”，投票簡稱為“秦川投票”。
2、填報表決意見。
（1）填報表決意見。
對於本次股東大會投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
（2）股東對總議案進行投票，視為對本次所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月22日下午3：00，結束時間為2017年5月23日下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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