'以投資期貨為名專門詐騙微信“好友”10人電詐團伙被端'

齊魯網7月18日訊 （記者李楊 劉傑）當你的微信好友向你推薦回報豐厚的投資項目時，你可曾想到，所謂的收益不過是網絡上的一堆虛擬數字，就連投資平臺也是被人幕後操縱的虛假網站，他們的目標只有一個，騙取你投資的真金白銀。近日，歷下警方就打掉了這樣一個以投資期貨為名，與網絡虛假平臺合作，詐騙微信“好友”的犯罪團伙。專案民警遠赴湖南，將10名犯罪嫌疑人一舉抓獲。目前，團伙成員8人刑事拘留，2人取保候審。

齊魯網7月18日訊 （記者李楊 劉傑）當你的微信好友向你推薦回報豐厚的投資項目時，你可曾想到，所謂的收益不過是網絡上的一堆虛擬數字，就連投資平臺也是被人幕後操縱的虛假網站，他們的目標只有一個，騙取你投資的真金白銀。近日，歷下警方就打掉了這樣一個以投資期貨為名，與網絡虛假平臺合作，詐騙微信“好友”的犯罪團伙。專案民警遠赴湖南，將10名犯罪嫌疑人一舉抓獲。目前，團伙成員8人刑事拘留，2人取保候審。

2018年11月10日，48歲的趙某某到龍洞派出所報案，說自己2018年7月時與一名微信暱稱為“破曉之前”的男子添加了微信好友。該男子自稱名叫王曙光，平時做一些玉石和期貨生意，最近在一個名為“江西源天電子商務交易中心”的平臺上買賣工業油，3年來每年能賺100多萬。看到王曙光賺錢這麼容易，又想到自己前期投資股票不順利，趙某某便向王曙光提出想跟著王一起投資期貨。王曙光也非常積極、熱心的教授趙某某如何下載客戶端，如何交易買賣工業油。在瞭解、學習過程中，王曙光把一微信名“贏”的客戶經理陳楠介紹給趙某某，平時有一些技術性問題，趙某某也會通過微信諮詢陳楠。

趙某某在王、陳二人合力“推薦”下，2018年8月初，在“江西源天”平臺開戶轉入21萬餘元購買工業油現貨。這21萬元在“江西源天”平臺上先賺後賠，9月12日平臺突然出現問題，只能登陸無法贖回剩餘本金188296元。趙某某多次與平臺溝通，要求退回本金，平臺已經無人應答。意識到被騙後，受害人趙某某來到龍洞派出所報案。

接到報案後，龍洞派出所、刑警大隊反詐中心、網警大隊立即成立專案組，聯合開展偵破工作。因案發時間和報案時間間隔近一個月，止付工作已無法進行，歷下警方通過初步對趙某某在“江西源天”平臺轉款的資金流進行查詢，發現趙某某的投資款打進平臺後立即進入私人賬戶被轉走。趙某某在平臺上看到的交易都只是數字遊戲，“江西源天電子商務交易中心”平臺也系人為操作的假交易平臺。

瞭解了詐騙手段後，歷下警方深挖線索，初步鎖定了犯罪團伙的10名成員，並同時鎖定了位於湖南省長沙市某寫字樓的“長沙閩嘉投資諮詢有限公司”。

2019年7月3日，專案民警一行10人，兵分3組，先後趕至湖南長沙。經實地偵查，該寫字樓1202室的“長沙閩嘉投資諮詢有限公司”已經更名為“湖南巨山文化傳媒有限公司”經營網絡直播業務。專案民警並不確定更名後的公司與之前的公司是否有關聯，於是決定先按兵不動，潛入內部瞭解情況。經過偵查，兩家公司換湯不換藥，不過是為了逃避打擊的一種障眼法。犯罪團伙的主要成員郭某強和劉某是夫妻關係。7月9日13時許，在長沙警方的大力配合下，抓捕組在長沙某小區和長沙市長沙縣某村莊先後將犯罪嫌疑人劉某和郭某強抓獲。

經過初步審查，犯罪嫌疑人郭某強今年28歲，湖南益陽人，其在長沙閩嘉投資諮詢有限公司擔任公司總監，手下有10人的團隊。他們通過網絡找到了專門製作虛假投資平臺的公司，並與之達成合作協議，詐騙所得，該犯罪團伙與假平臺按比例分成。閩嘉公司在詐騙了濟南受害人趙某某的18萬餘元后，迅速關閉了平臺，並更改了公司名稱，妄圖金蟬脫殼。

同時，嫌疑人郭某強還供述長沙閩嘉投資諮詢有限公司共有四個“老闆”，分別是肖某家、阮某鑫、劉某華和李某根。受害人趙某某被騙後，四個“老闆”擔心被警方發現，將長沙閩嘉投資諮詢有限公司關閉，轉行成為“湖南巨山文化傳媒有限公司”經營網絡直播業務。但四人還是合夥關係，經常在公司內活動。

2019年7月10日20時許，專案民警展開抓捕行動，在位於長沙某寫字樓的“湖南巨山文化傳媒有限公司”內將長沙閩嘉投資諮詢有限公司“老闆”之一的肖某家；組長陳某龍、賀某恆；業務員楊某當場抓獲，現場繳獲作案手機和平板約300部，電腦主機一臺，手機卡一宗，營銷策略話術一宗。

2019年7月10日23時許，又在長沙某小區將另兩個“老闆”阮某鑫、劉某華抓獲。7月11日凌晨2時許，業務員周某某落網。7月12日凌晨1時許，迫於壓力，最後一名主要成員李某根投案自首。

通過對10名犯罪嫌疑人的審查和證人證言的互相印證，民警瞭解到： 2012年10月，犯罪嫌疑人肖某家（男，35歲、福建人）、阮某鑫（男，34歲，福建人）、劉某華（男，湖南人，35歲）合夥在長沙市某賓館2610室成立長沙閩嘉投資諮詢有限公司。由於三人都不懂證券業務，2013年肖某家鼓動福建老鄉精通證券交易大盤的朋友李某根以乾股的形式入夥，閩嘉公司開始代理網絡交易平臺業務。起初是招募員工拉人在其代理的網絡交易平臺開戶，欺騙投資人在平臺上買賣工業銀、工業油、工業鋁、工業銅、白銀現貨、貴金屬等，公司賺取手續費。此類交易平臺均為虛假交易平臺，平臺內顯示的大盤，均為各平臺後臺人為操控漲和跌。讓投資人開戶轉款至平臺後，以“一手”為單位（各平臺幾千元不等，一般是7000-8000元為一手）讓投資人進行買漲或買跌賭賺和賠，類似期貨交易。投資人在平臺大盤上看到的買漲買跌交易實際均為虛假交易。各平臺均是操控投資人的資金先漲後跌。投資人可以自行設置止損點，例如本金跌了30％以後終止交易，此時可以將剩餘在平臺上的本金贖回（有的貪心投資人甚至是血本無歸）。平臺和代理商“閩嘉公司”賺取的就是這部分跌掉的錢。客戶贖回剩餘本金後，平臺商和“閩嘉公司”再按比例將詐騙到的投資人跌掉的錢進行分成。最初平臺商拿大頭，代理商拿小頭，隨著平臺越來越多，公安機關打擊力度越來越大，平臺商和代理商的分成比例形成倒轉，代理商開始拿大頭。具體到閩嘉公司是四個老闆中的某人會把自己的銀行卡綁定在代理的平臺上。平臺操控閩嘉公司發展的客戶跌停平倉後，把跌掉的錢按照約定的比例打入閩嘉公司綁定銀行卡內。閩嘉公司以“一手”為單位向客戶發展員工及其小組發放提成工資，剩餘的大部分詐騙資金由四名老闆按比例分成。

長沙閩嘉投資諮詢有限公司由最初的一個公司30-40人，逐漸發展出三個分公司“長沙閩鑫投資諮詢有限公司”、“長沙閩融投資諮詢有限公司”、 “長沙閩福投資諮詢有限公司”。 每家公司有4-5個組（也稱團隊），每組5-10人，由一名組長（也稱總監）帶領。四個公司總人數200餘人。肖某家、阮某鑫、劉某華、李某根分別持有四家公司不同比例的股份，後期有組長入股進入後成立的三家公司。四家公司統一代理和更換平臺。四家公司自2012年至2018年年底，先後代理過的平臺有8家之多。

公司向員工配發手機、手機卡、QQ號、微信號等，要求員工必須使用虛假的身份，發動一切資源向不特定的群體交朋友。交友後向有投資意向的人謊稱自己是成功人士，在某平臺購買白銀現貨、貴金屬現貨等發財。然後會把組長或某位員工推薦給投資人謊稱是某平臺的客戶經理協助投資人熟悉流程，最後詐騙投資人在平臺開戶投資，進而被騙。公司員工工資由底薪+提成收入組成。公司四名合夥人將詐騙的錢財進行大肆揮霍，每人名下均有長沙繁華地段的房產，且購買保時捷、路虎及奔馳豪車，歷下警方對其車輛進行了扣押。

目前，10名犯罪嫌疑人，8人刑事拘留，2人取保候審，案件仍在進一步深挖中。