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證券代碼：300639 證券簡稱：凱普生物 公告編號：2017-017
廣東凱普生物科技股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召集人：公司董事會
2、召開方式：現場投票方式、網絡投票方式
3、會議召開時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年5月19日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年5月18日下午
15:00至2017年5月19日下午15:00期間的任意時間。
4、現場會議召開地點：廣東省潮州市經濟開發試驗區北片高新區D5-3-3-4小
區公司會議室
5、會議主持人：董事長黃偉雄先生
6、本次會議的召開符合《公司法》、《股東大會議事規則》及《公司章程》
等相關規定。
7、本次會議通知等相關文件刊登在2017年5月3日的巨潮資訊網上。
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（二）會議出席情況
本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式進行投票表決。出席本次
股東大會的股東或股東代表共計10人，代表有表決權股份數51,403,500股，佔公司
股份總數的57.1150%。其中：
1、現場會議股東投票情況
參加現場會議投票的股東或股東代表共5名，代表有表決權股份數47,303,000
股，佔公司股份總數的52.5589%。
2、網絡投票情況
參加網絡投票的股東共5名，代表有表決權股份數4,100,500股，佔公司股份總
數的4.5561%。
3、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次股
東大會。
二、議案審議表決情況
本次會議對提請大會審議的各項議案進行逐項審議，以現場投票、網絡投票相
結合的表決方式對以下議案進行表決，審議通過了以下議案：
1、《關於變更公司註冊資本的議案》
表決結果：贊成51,403,000股，佔出席會議有表決權股份數的99.9990%；反對
500股，佔出席會議有表決權股份數的0.0010%；棄權0股，佔出席會議有表決權股
份數的0.0000%。
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上
通過。
2、審議通過了《關於修改公司經營範圍的議案》
3、審議通過了《關於修改公司章程並授權董事會辦理工商變更登記的議案》
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4、審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》
其中，中小投資者對上述議案的表決結果：贊成11,840,000股, 佔出席會議的
中小投資者持有表決權股份數的99.9958%；反對500股,佔出席會議的中小投資者持
有表決權股份數的0.0042%；棄權0股,佔出席會議的中小投資者持有表決權股份數
的0.0000%。
5、審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》
表決結果：贊成51,403,500股，佔出席會議有表決權股份數的100.0000%；反
對0股，佔出席會議有表決權股份數的0.0000%；棄權0股，佔出席會議有表決權股
份數的0.0000%。
其中，中小投資者對上述議案的表決結果：贊成11,840,500股, 佔出席會議的
中小投資者持有表決權股份數的100.0000%；反對0股,佔出席會議的中小投資者持
有表決權股份數的0.0000%；棄權0股,佔出席會議的中小投資者持有表決權股份數
的0.0000%。
6、審議通過了《關於續聘2017年度審計機構的議案》
三、律師出具的見證意見
本次股東大會由廣東信達律師事務所律師現場見證並出具了法律意見書，認為：
公司本次股東大會的召集及召開程序，出席會議人員和召集人的資格符合《公司法》、
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《股東大會規則》等中國法律法規及《公司章程》的規定，表決程序及表決結果合
法有效。
四、備查文件
1、廣東凱普生物科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議；
2、廣東信達律師事務所關於廣東凱普生物科技股份有限公司2017年第一次臨
時股東大會的法律意見書。
特此公告。
廣東凱普生物科技股份有限公司董事會
二〇一七年五月十九日
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