金誠集團涉嫌非法集資怎麼回事？金誠集團韋傑哪裡人被抓了嗎

[海峽網]

記者丨馬曉甜 張曉雲

曾號稱擁有“5700億政府訂單，59個特色小鎮，累計管理資產規模超700億”的金誠集團，在旗下多個私募產品出現兌付危機近一年後，這家自稱國內最大民營PPP的企業倒下。

4月28日，杭州警方通報，已依法立案偵查金誠財富集團有限公司涉嫌非法集資案，並對金誠集團實際控制人韋傑及相關涉案人員採取刑事強制措施。

而就在5天之前，金誠集團官方還發布了闢謠公告。公告表示，“目前，我司正是以此為目標導向，全面接受政府有關部門的監督與指導，努力通過戰略重組積極恢復流動性”。

4月28日晚間7點左右，界面新聞記者抵達金誠集團總部時，發現大廈內已空無一人，僅有兩位警方人員留守在一樓。

金誠財富旗下基金銷售平臺金觀誠財富也已是人去樓空。

監管罰單收不停

據官網介紹，金誠集團是一家綜合性的現代城市發展集團，成立於2008年，總部位於中國杭州。金誠集團以特色小鎮為核心產品，旗下主要有金誠新城鎮、金誠財富、金誠產業、金誠之星、有象文化、酒店、房地產、金誠金融、公眾公司等板塊。

金誠集團創始人韋傑為“80後”。他1981年生於金華東陽，浙江大學法學碩士，畢業後成為一名律師。2008年，韋傑創立金誠集團。

金誠集團自稱，從2015年7月22日到2016年8月22日，累計拿下35個新型城鎮化項目，簽約總投資額1800億元；截至2017年9月，金誠集團擁有特色小鎮項目59個，政府項目簽約量超過5700億元。

不過，對此有媒體曾報道稱，“金誠集團5700億元訂單並無實據可查，大多數PPP項目均停留在框架協議或口頭約定層面，尚未正式立項，更未進入動工階段”。

而作為集團核心板塊的金誠財富則是集私募基金管理和基金銷售於一體，旗下擁有1家基金銷售公司金觀誠，同時擁有新餘觀悅、新餘觀復、金誠資管、杭州金轉源、杭州金仲興、杭州觀復6傢俬募基金。

截至2019年4月28日，金誠旗下共運作354只產品。浙江金觀誠有31只產品；6傢俬募基金管理公司還在運作的基金產品共有323只：包括杭州金轉源72只、杭州觀復111只、杭州金仲興29只、金誠資產50只、新餘觀復31只、新餘觀悅30只。

截止2018年初，金誠集團號稱累計管理資產規模超700億。

2018年4月，浙江證監局開展2018年私募基金專項檢查工作，隨後發佈公告稱，在對金誠公司檢查過程中，後者存在不配合開展現場檢查工作的情形。隨後，浙江證監局對金誠集團旗下5家公司的法定代表人採取監管談話措施。

2018年5月25日，浙江證監局對金誠集團成員公司浙江金觀誠財富管理有限公司作出處罰決定，決定對其採取責令改正並暫停辦理基金銷售認購和申購業務6個月的監督管理措施。

隨後，浙江金觀誠對投資者表達歉意，接受處理意見，併成立專項小組進行自查。浙江金觀誠查實，確存各板塊人員和業務未隔離到位等不合規現象，個別員工無視法律法規和公司條例，誇大宣傳，將對以上現象和相關人員作出整改和嚴厲處罰。

然而，6個月後，浙江證監局卻再度發佈公告，責令其繼續整改。

浙江證監局認為，整改期間，金觀誠基金存在與關聯方業務混同、代銷的關聯方發行的多個基金產品出現兌付風險並引發投資者群訪等新的重大問題和風險情況，金觀誠基金應當繼續整改存在的問題，並於2018年12月7日前提交書面整改報告。浙江證監局表示，金觀誠基金在驗收通過之前，銷售業務不得恢復。

今年1月18日，浙江證監局發佈公告稱，金觀誠基金在整改期間存在關聯方業務混同、風險不隔離、代銷關聯方發行的多個基金產品出現兌付風險並引發投資者群訪等新的重大問題和風險情況，決定對其採取責令改正並暫停辦理基金銷售相關業務12個月的行政監管措施。

資金鍊危機發酵

一邊是收不停的罰單，另一邊，金誠集團的資金鍊危機也不斷髮酵蔓延。

去年7月初，金誠易4號私募基金公告稱，因目前贖回量過大，管理人決定暫停本基金贖回業務，預計6-12個月重啟本基金贖回業務。11月初，多隻私募產品也相繼遭遇兌付問題。

另據財新報道，金誠集團通過旗下多個備案私募基金和一家基金銷售公司向社會公眾募集資金，投向所謂的影視項目，以及特色小鎮和保障房等PPP（政府和社會資本合作）項目，實際上大量資金用於短期固定收益產品的循環付息和借新還舊，部分資產項目不真實，另有相當一部分被實際控制人轉移挪用。整個金誠系募集資金規模截止到2018年5月高達300億元；截止到2018年10月，未能兌付的規模仍有超過170億元。

去年9月，在“金誠集團”的公眾號上，金誠集團承認旗下私募基金管理機構管理的部分基金產品出現了暫停開放、延期兌付等情況，但已與絕大多數投資人簽訂了展期協議。2019年初，金誠集團董事長韋傑在公司的官方公眾號上回顧過往時再次提及：“我們的產業鏈佈局過長，流動性安排不夠成熟，導致在面對意外情況時的調整空間不夠充足。”

此外，集團董事長韋傑在1月31日舉行的投資人代表溝通會上表示，為解決兌付危機 ，首先會對最容易變現的資產優先出售，或者是變現，償付對應的基金所存續的資金，多餘的部分按照相應的投資、借款、理財等合同約定原路徑返還給其他對應的投資人。

另外他還透露了公司的重組計劃。“為什麼我要重組？我重組的目的就是要讓別人來做大股東，要讓別人把這個資金重新引入到這些資產過程當中來，因為只有這樣這些資產又可以重新煥發它的活力，而不是一潭死水停在那兒，或者說一定要賤價賣。“韋傑在會上表示。

據悉，與金誠集團簽訂合作協議的為德成實業控股有限公司，該公司成立於2014年，註冊資本1億元，隸屬於商業網點建設開發中心（事業法人獨資企業）。

啟信寶數據顯示，圍繞著德成實業控股本身共有24條自身風險，4條股權凍結信息，合計凍結數額8000萬元。並於2018年12月份列為失信被執行人，被裁決向申請人清償696萬元及其違約金。

在4月23日發佈的聲明中，金誠方面還宣稱，“我司的戰略重組目前已進入關鍵落實階段，為避免競爭對手及其他別有用心者通過重組信息牟取不當利益；甚至可能出於某些不可告人的目的破壞重組，從而損害全體投資人的權益，我司暫時不便透露重組具體細節。條件成熟時，我司將適時向投資人及相關媒體進行披露。”

未曾想，重組尚未完成，公司董事長已被公安帶走調查。

受到一系列負面消息的影響，金誠集團旗下的港股上市公司金誠控股（1462.HK）股價在2018年末遭遇斷崖式下跌。股價從1.7港元在短短數週內跌至0.4港元以下。而上一週，金誠控股股價從周初（4月23日）的0.425港元一路震盪下行，到4月25日最低觸及0.345港元，三個交易日累計跌幅超7%。儘管4月26日漲至0.47港元，但相較於2017年11月底最高的4.24港元，市值已大幅縮水。