證券代碼：000950 證券簡稱：*ST建峰 公告編號：2017-044
重慶建峰化工股份有限公司
關於向重慶建峰工業集團有限公司
短期借款的關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
重慶建峰化工股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）為滿足生產經營和償還到期借款的資金需要，擬向控股股東重慶建峰工業集團有限公司（以下簡稱"建峰集團"）短期借款12000萬元，借款期限一年。
2017年公司受主產品市場回暖，尿素、PTMEG裝置優化運行影響，經營業績明顯好轉，一季度淨利潤同比去年減虧86.41%。但下屬子公司---重慶弛源化工有限公司目前正處於項目還款高峰期，再加上重大資產重組工作尚未完成實施。為緩解公司資金壓力，維持公司生產經營的正常開展，亟需通過其他渠道籌措資金。
《關於向重慶建峰工業集團有限公司申請短期借款的關聯交易議案》經公司第六屆董事會第三十次會議以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過，本次交易屬於關聯交易，關聯董事何平先生、宮曉川先生、李剛先生、張元軍先生、高峰先生迴避表決。
二、關聯方基本情況
1、關聯方名稱：重慶建峰工業集團有限公司
（1）住所（註冊地）：重慶市涪陵區白濤街道辦事處
（2）法定代表人：何平
（3）註冊資本：127,755.98萬元整
（4）統一社會信用代碼：915000002032962518
（5）經營範圍：普通貨運、貨物專用運輸（集裝箱），縣內班車客運，二類汽車維修（大中型客車），製造、銷售化肥（僅限銷售本企業生產的化肥）、精細及其他化工產品（不含危險化學品），銷售普通機械、汽車零部件、橡膠製品、塑料製品、日用百貨，普通機械設備維修、安裝，旅遊項目開發，技術進出口，貨物進出口，物業管理（憑資質證書執業），自有攤位出租。（以下經營範圍限分支機構經營）一類汽車維修（大型貨車），發電，特種設備檢驗，汽車美容，計量認證，環境監測（乙類），RD3、RD4特種設備檢驗，工程質量檢測，企業管理服務，企業管理信息系統的設計、運行和維護，鋼結構加工，工業生產自動化控制系統和供配電設備的設計、安裝、調試、維護、檢修、檢測，企業管理諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（6）控股股東或實際控制人：重慶化醫控股（集團）公司
2、與公司的關聯關係:建峰集團是本公司控股股東，持股比例47.14%
三、關聯交易的主要內容與定價政策
為滿足公司生產經營和償還到期借款的資金需要，公司擬向建峰集團短期借款12000萬元，借款期限一年。資金用途： 4000萬元用於歸還建峰集團到期借款，8000萬元用於補充流動資金。借款利率按建峰集團近期取得的利率執行，即執行借款利率5.655%，按月支付利息。
四、關聯交易的目的與風險評估及對上市公司的影響
本次融資事項是為了緩解公司流動資金壓力，確保公司生產經營和按期償還借款。該事項公平、合理，審批程序符合相關法律法規的要求，風險可控，符合公司及全體股東整體利益。
五、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
2017年年初至披露日公司與建峰集團累計已發生的各類關聯交易的總金額為24145萬元。
六、獨立董事事前認可情況及獨立意見
公司獨立董事於2017年6月20日對以上關聯交易進行了事前審核，發表了《關於向重慶建峰工業集團有限公司申請短期借款的關聯交易議案》之事前認可意見，在公司第六屆董事會第三十次會議審議時發表《關於向重慶建峰工業集團有限公司申請短期借款的關聯交易議案》之獨立意見，內容如下：
我們認為本次融資事項系公司為滿足生產經營和償還到期借款需要，且借款利率按建峰集團近期取得的借款利率執行，融資事項公平、合理，不會損害公司利益，不會影響公司的獨立性。我們一致同意《關於向重慶建峰工業集團有限公司申請短期借款的關聯交易議案》。
公司董事會在審議該議案時，關聯董事已迴避表決，決議表決程序符合國家有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。
七、備查文件
1、 公司第六屆董事會第三十次會議決議
2、 獨立董事《關於向重慶建峰工業集團有限公司申請短期借款的關聯交易議案》之獨立意見
重慶建峰化工股份有限公司董事會
2017年6月21日
證券代碼：000950 證券簡稱：*ST建峰 公告編號：2017-043
重慶建峰化工股份有限公司
第六屆董事會第三十次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
(一)會議通知時間、方式
會議通知於2017年6月12日以電子郵件和電話通知方式發出。
(二)會議召開時間、地點、方式
公司第六屆董事會第三十次會議於2017年6月20日以通訊表決方式召開。
(三)董事出席會議情況
本次會議應到董事11名，實到11名。
(四)會議主持人和列席人員
會議由董事長何平先生主持。
(五)會議召開的合規性
本次會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關於向重慶建峰工業集團有限公司申請短期借款的關聯交易議案》
為滿足公司生產經營和償還到期借款的資金需要，公司擬向建峰集團申請短期借款12000萬元，借款期限一年。資金用途： 4000萬元用於歸還建峰集團到期借款，8000萬元用於補充流動資金。借款利率按建峰集團近期取得的利率執行，即執行借款利率5.655%，按月支付利息。
獨立董事對該關聯事項進行了事前審核，並發表獨立意見。
本議案為關聯事項議案，關聯董事何平先生、宮曉川先生、李剛先生、張元軍先生、高峰先生在審議本議案時已迴避表決。
本議案表決情況：與會董事以6票贊成，0票反對，5票迴避，0票棄權的表決結果，通過了本議案。
三、備查文件：
第六屆董事會第三十次會議決議。
特此公告。
重慶建峰化工股份有限公司
董事會
二Ｏ一七年六月二十一日