「意·關注」警方破獲特大稅務詐騙案！客戶被會計師竊取100萬歐

塔蘭託（Taranto）一名會計師因連環偽造文書欺詐顧客及銀行，被判入獄9年。

《意大利日報》援引La Gazzetta del Mezzogiorno網站9日報道，塔蘭託一名58歲的會計師被指控犯有嚴重的欺詐行為、偽造公共文件、私人字據作假、虛假陳述、欺詐性扣除稅款等犯罪行為。最終他被判處9年有期徒刑，並被永久性開除公職。

據報道，作為一名會計師，他身著昂貴的服裝，擁有一輛大排量豪車，在撒丁島擁有一所用來度假的房子，還有一艘12米長的帆船。奢侈的生活水平和他的工作實不相符。根據當地稅警的調查，數年來，這名會計師利用客戶及銀行經理對他的信任，轉走了大量交託給他的稅款。

調查人員表示，該名會計師所做的一切都進行了仔細的研究。為了儘可能長時間的不讓自己的騙局被發現，他連環偽造各種文書：向他的顧客們提供了偽造的文件，欺騙顧客相信自己已經幫他們支付了稅款；偽造顧客簽名，在網上向意大利催款公司Equitalia提交了虛假的繳納稅款申請；然後還偽造Equitalia的信件發送給銀行，欺瞞銀行取消抵押貸款，以防止被騙客戶的信貸被停用。

根據法院最後的判決，他應向其中一名顧客賠償3.5萬歐元並向一對從事金屬加工行業的企業家歸還20萬歐元。據悉，這名會計師從他們身上竊取了超過100萬歐元的錢款，具體賠償還需進行民事訴訟。在對這名會計師的指控中，還包括一項涉及近250萬歐元的逃稅行為。最終，他的財產包括一艘帆船、一輛汽車、3輛摩托車、一套公寓及銀行存款等90萬歐資產均被沒收。另外還有一名銀行員工因提供虛假證詞也將面臨被調查的風險。

（意燴原創，翻譯：辰爍，編輯：喬雅，圖片均自Pixabay網站，轉載請註明意燴：oushitalia）

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