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瀋陽合金投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）定於2017年6月30日（星期五）召開公司2016年年度股東大會。現將有關事項通知如下：
一、本次股東大會召開的基本情況
1.會議屆次：瀋陽合金投資股份有限公司2016年年度股東大會
2.會議召集人：公司董事會。2017年6月8日，公司第九屆董事會第三十次會議審議通過了《關於提請召開2016年年度股東大會的議案》。
3.本次股東大會的召開已經董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，召集人的資格合法有效。
4.會議召開日期和時間：
（1）現場會議召開日期與時間：2017年6月30日（星期五）下午14時30分。
（2）網絡投票日期與時間：2017年6月29日-2017年6月30日。其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為2017年6月30日（現場股東大會召開日）9:30－11:30和13:00－15:00，通過互聯網投票系統投票的具體時間為2017年6月29日（現場股東大會召開前一日）
15:00－6月30日15:00的任意時間。
5.會議召開方式：現場會議+網絡投票
本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東可選擇現場表決或網絡投票方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
6.會議的股權登記日：2017年6月23日（星期五）。
7.出席對象：
（1）公司股東。於股權登記日2017年6月23日（星期五）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。因故不能親自出席會議的股東可書面授權代理人出席（該代理人可不必為公司股東、授權委託書樣式見附件1）。
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8.現場會議召開地點：北京市朝陽區光華路甲8號和喬麗致酒店M層紫軒文化會議中心。
二、會議審議事項
1. 公司2016年度董事會工作報告；
2. 公司2016年年度報告全文及摘要；
3. 關於公司2016年度利潤分配的預案；
4. 公司2016年度財務決算報告；
5. 關於續聘2017年度財務及內部控制審計機構的議案；
6. 公司2016年度監事會工作報告；
7. 關於變更註冊地址、變更經營範圍及修改《公司章程》的議案；
8. 關於董事會補選非獨立董事的議案（應選非獨立董事5名）
8.01選舉康瑩女士為公司第九屆董事會非獨立董事
8.02選舉李紅女士為公司第九屆董事會非獨立董事
8.03選舉歐陽玉雙女士為公司第九屆董事會非獨立董事
8.04選舉彭星先生為公司第九屆董事會非獨立董事
8.05選舉翁揚水先生為公司第九屆董事會非獨立董事
9. 關於董事會補選獨立董事的議案（應選獨立董事3名）
9.01選舉黃昌華先生為公司第九屆董事會獨立董事
9.02選舉龔巧莉女士為公司第九屆董事會獨立董事
9.03選舉毛春景先生為公司第九屆董事會獨立董事
10.關於監事會補選股東代表監事的議案（應選股東代表監事3名）
10.01選舉谷國棟先生為公司第九屆監事會監事
10.02選舉逯俊女士為公司第九屆監事會監事
10.03選舉吳梅女士為公司第九屆監事會監事
並聽取獨立董事2016年度述職報告。
其中，議案7.《關於變更註冊地址、變更經營範圍及修改的議案》須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。議案9中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。議案8、9、10以累積投票方式選舉，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數
本次股東大會審議的議案內容詳見2017年4月25日巨潮資訊網和《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》刊登的《第九屆董事會第二十七次會議決議公告》、《第九屆監事會第二十次會議決議公告》及2016年年度報告全文等相關公告；2017年6月9日巨潮資訊網和《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》刊登的《第九屆董事會第三十次會議決議公告》、《第九屆監事會第二十二次會議決議公告》、《關於變更註冊地址、變更經營範圍及修改的公告》。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
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四、本次股東大會登記事項
1.登記方式：
（1）法人股東持股票賬戶卡、營業執照複印件、加蓋公章的法定代表人授權委託書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續。
（2）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡；授權委託代理人持本人身份證、授權委託書（見附件1）、委託人股票賬戶卡辦理登記手續。
（3）異地股東可採用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯繫地址、郵編、聯繫電話，並附身份證及股東賬戶複印件，信封上請註明“股東大會”字樣。
3.登記地點：
瀋陽合金投資股份有限公司董事會祕書處
瀋陽市渾南新區天賜街7-1號曙光大廈A座7層
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件2。
六、其它事項
1.會議費用：本次股東大會的會期半天，擬出席會議的股東自行安排食宿、交通費用；
2.出席會議的股東請於會議開始前半小時至會議地點，並攜帶身份證明、持股憑證、授權委託書等原件，以便驗證入場；
3.會議諮詢：公司董事會祕書處
聯繫人：馬立君
聯繫電話：18601164026 024-89350633
七、備查文件
1、《瀋陽合金投資股份有限公司第九屆董事會第三十次會議決議公告》。
特此通知。
瀋陽合金投資股份有限公司
董事會
二〇一七年六月八日
附件1：
授權委託書
茲授權委託 先生/女士代表本公司（本人）出席於2017年6月30日召開的瀋陽合金投資股份有限公司2016年年度股東大會，並代表本公司(本人)依照以下指示對下列議案投票。本人（本公司）對本次股東大會議案的表決情況如下：
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注意事項：1.對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權，請在相應的表決欄目上劃√，不可以兼劃，否則無效；對於累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。
2.本表決票表決人必須簽字，否則無效。
委託人（簽名或蓋章）： 受託人（簽名）：
委託人身份證號碼： 受託人身份證號：
委託人股東帳號：
委託人持股數： 股
委託人持股性質：
委託日期：
有限期限：自簽署日至本次股東大會結束
注：授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效。
附件2：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360633”，投票簡稱為“合金投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
①選舉非獨立董事（如提案8，採用等額選舉，應選人數為5位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×5
股東可以將所擁有的選舉票數在5位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、 通過深交所交易系統投票的程序
13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月29日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年6月30日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。