來源：成都商報
廣東四會市時代廣場,此處是東輝珠寶公司的入口,物管人員說,自從湯曉東出事後,員工都解散了,業主也把大門鎖上
新聞背景
陝西漢陰通報“百萬懸賞案”細節
近日,陝西省安康市漢陰縣公安局發佈的一則100萬懸賞通告引發公眾關注。犯罪嫌疑人湯曉東涉嫌非法吸收公眾存款犯罪,100萬元的懸賞金額也是目前國內最高的。
6月6日,漢陰縣人民政府官網發佈《關於東輝珠寶公司非法吸收公眾存款案情況通報》,披露了“百萬懸賞案”相關案情。
通報稱,2018年10月4日起,漢陰縣公安局陸續接到漢陰縣群眾報案,稱廣東省四會市東輝珠寶玉器有限公司(以下簡稱東輝珠寶公司)在漢陰縣城關鎮的東輝珠寶店向社會公眾進行非法集資,目前已停止返本付息,請求受案查處。經初查,發現東輝珠寶公司(法定代表人及公司控制人湯曉東)非法吸收公眾存款事實成立,漢陰縣公安局於2018年10月7日依法對東輝珠寶公司非法吸收公眾存款案立案偵查。
經偵查查明,湯曉東以其名下的四會市東輝珠寶玉器有限公司等企業,利用珠寶玉器實體店進行經營,通過投資入股珠寶玉石產業為名誘惑群眾投資,實際以非法吸收公眾存款為主要經營活動。截至2019年4月1日,漢陰縣投資受損群眾到公安機關報案登記的共500餘人,涉案金額7000餘萬元。目前,已相繼抓獲東輝珠寶公司非法吸收公眾存款案11名涉案人員,並進入起訴階段,對該案在逃犯罪嫌疑人湯曉東仍在全力抓捕中。
東輝珠寶公司非法吸收公眾存款案持續引發關注。日前,陝西漢陰警方已懸賞百萬緝捕該公司創始人湯曉東。
6月8日,湯曉東接受記者採訪時稱,其於2014年“在漢陰政府的鼓勵下”回鄉投資珠寶業,堅稱自己無罪,並表示自己目前仍在美國,暫無回國打算。
同日,有東輝珠寶公司前員工向記者表示,自己和家人共投資20多萬,血本無歸,聲討公司拖欠投資收益。
湯曉東:商業模式“曾獲地方政府認可”
6月8日,湯曉東在接受記者採訪時稱,他是陝西漢陰人,1994年到廣東創業,從事珠寶行業,於2014年“在漢陰相關部門的鼓勵下”回鄉投資珠寶業,4年間陸續在多個縣城開了7間珠寶店,並在漢陰建成東輝珠寶文化產業園。“這些珠寶店和產業園,都是我們自己的‘股東’投資,然後自己在其中經營管理。”
湯曉東向記者表示,他回鄉投資創業時,所有資質證明都曾向當地政府、工商、公安及金融等部門報備。“政府對我們這一塊是非常支持的,對我們的商業模式也是認可的,包括很多股東都是政府介紹的。”
湯曉東稱,自己的企業在當地政府監督下運營了4年,直到2018年6月收到當地金融辦的整改通知,要求3個月內清退“股東”。“通知一出,我在2018年6到9月不斷同政府領導溝通,協商解決方案,對方置之不理,10月直接查封。查封完畢,企業徹底無法運營。”他辯稱,集資引發的風波並非企業倒閉所致,系緣於該整改通知書,引發投資人恐慌,集中擠兌而導致。
湯曉東堅稱自己無罪,“我們跟別人不一樣,我這個是‘股東’在裡面投資,還在裡面經營管理。如果非法,一開始就應該取締。”
對此,漢陰縣委書記周永鑫6月7日在接受媒體採訪時曾予以駁斥,他稱湯曉東將“入股”“眾籌”與民間籌款混為一談,入股後,公司應修改章程,並向工商局報備,但湯曉東並未如此,而是許諾百姓“保本又返利”。“哪個產業一下就能有15%的收益呢?顯然就是龐氏騙局”。
2018年10月7日,漢陰縣公安局依法對東輝珠寶公司非法吸收公眾存款案立案偵查;2019年5月31日,漢陰縣公安局懸賞100萬元緝捕湯曉東,引發網絡關注。
湯曉東告訴記者,他於2018年9月18日赴美,目前仍在美國。他否認自己捲款潛逃,聲稱手機24小時開機、微信暢通,並稱自己一直在積極聯繫地方領導。
湯曉東說,他於今年6月2日從漢陰當地朋友處得知自己被懸賞百萬緝捕,他表示難以理解,至今仍覺得憤怒,暫無回國打算。對於記者詢問其是否已投資移民美國,他表示不便透露。
前員工:家裡老人賠掉養老積蓄
6月6日,漢陰縣政府發佈《關於東輝珠寶公司非法吸收公眾存款案情況通報》稱,截至2019年4月1日,漢陰縣投資受損群眾到公安機關報案登記的共500餘人,涉案金額7000餘萬元。
曾在東輝珠寶文化產業園工作的吳紅(化名),就是投資受損者之一。
6月8日,吳紅告訴記者,她於2017年10月,與東輝珠寶公司簽訂了《分紅股東投資協議書》,協議期限為1年,年利率15%,月利率1.25%。協議中明確說明,期滿後,公司應向吳紅髮放紅利完畢,並返還其全部投資本金。
當時,吳紅一次性投入4萬元,並在之後拿到了9個月收益,每個月500元,共計4500元。2018年8月,她曾向公司提出拿回4萬元,但被公司領導以“已上報,等消息”搪塞;9月時,公司以深圳颱風為藉口拖欠投資收益。吳紅告訴記者,自此之後,就再也沒有拿到這筆投資的任何收益,4萬元本金也不知去向。
吳紅表示,當時投資是因為該項目曾得到政府大力支持,“縣領導常到公司考察,投資項目看起來很讓人放心。”
吳紅告訴記者,她和父親、姑父共向東輝珠寶項目投入20餘萬。“我年輕無所謂,全當白打一年工,但兩位老人拿出來的幾乎是他們的養老積蓄。”就吳紅所知,身邊就有七八個人蔘與了東輝珠寶的投資。
吳紅還告訴記者,其於2018年3月被調至深圳東輝珠寶工作。公司“出事”後,吳紅等員工被迫離開時還被拖欠了兩個月工資,“離開公司之前,公司的珠寶玉器已被領導託人全部帶走。”
漢陰曾簽約東輝珠寶小鎮項目
記者查閱公開資料發現,如吳紅所言,過去兩年間,漢陰縣不同部門領導曾多次被報道在與東輝珠寶公司相關的場合出現。
2017年6月6日,漢陰電視臺官方微信公號發佈消息稱,在2017絲博會暨第21屆西洽會省市簽約儀式上,漢陰縣縣長劉飛霞分別與廣東東輝珠寶首飾有限公司、陝西省水務集團有限公司、陝西果業集團有限公司3家企業成功簽約了東輝珠寶小鎮建設、漢陰縣水產業綜合開發、生態科技產業園3個項目。
其中,東輝珠寶小鎮建設項目總投資6億元,該項目引進國內外資金、加工技術、商業渠道和市場,建立珠寶玉器文化產業鏈,“鼓勵支持當地民眾以資本、勞動力加入,帶動漢陰輻射陝南影響中國北方珠寶玉石產業發展”。
據安康新聞網報道,2018年1月28日,漢陰縣珠寶小鎮規劃座談會在東輝珠寶文化產業園召開,“縣政府副縣長黃邦平主持,縣委書記周永鑫向……專家學者表示熱烈歡迎。”
知情人士
從美國抓捕存在一定困難
最有效的方式是勸返回國
既然湯曉東頻頻露面發聲,為何公安機關不迅速對其實施抓捕呢?
安康警方一位熟悉相關規定的知情人表示,針對身處境外的犯罪嫌疑人緝捕的通用方式主要分為:引渡、遣返、由所在國驅逐出境、聯合執法、司法合作、勸返等措施。根據目前的相關法律,要從美國抓捕湯曉東,仍然存在一定的困難。
該知情人稱,引渡就是被請求國依請求國的要求,將在本國境內被追捕、通緝或判刑的個人移交給請求國審判或處罰的行為。引渡是當前國際上一項重要的司法協助制度,也是國家有效行使管轄權和制裁犯罪的重要保障。引渡的實現,必須要在請求國與被請求國之間存在引渡條約。目前,由於我國尚未與美國簽訂引渡條約,所以無法採用引渡方式與美方合作對湯曉東進行抓捕。
“目前,最有效的方式是勸返,勸返合作主要是指外國執法部門協助我國開展勸返,通過對外逃人員開展說服教育,使其主動回到追逃國接受相關處理的一種措施。”該知情人稱,勸返是近年來我國包括公安機關在內的司法機關在境外追逃工作中,充分發揮主觀能動性,積極運用寬嚴相濟的刑事政策,探索出來的一種新的引渡替代措施。值得注意的是,這種方式僅是一種措施,並非追逃的法律方式。不過,勸返措施在實踐中確實產生了較好的效果。
記者獲得一份東輝珠寶公司用以推廣投資入股的宣傳單,寫有“讓你輕輕鬆鬆做國際品牌珠寶店老闆”字樣。宣傳單明確寫到投資分紅明細,並舉例“投資10萬5年,本息可收益20.5萬;投資100萬5年,本息可收益205萬”。
關注該事件的京衡律師上海事務所副主任、高級合夥人鄧學平,根據吳紅所述的《分紅股東投資協議書》分析,投資行為最本質的特徵是收益的不確定性。
鄧學平指出,東輝珠寶的集資行為並不合法。“一個是協議不應該有股東協議期限,第二個是不應該有固定的收益。”
鄧學平表示,地方政府引進企業之前,應該瞭解清楚企業的商業模式,應當對它是不是構成非法集資進行審查。
“找專業人士一看,就知道有問題。”他表示,如果企業涉嫌違法,地方政府不應為其背書,避免誤導普通的投資者、普通的老百姓,否則會讓集資的陷阱越來越深。
他表示,若湯曉東確實在美國的話,只能通過兩種方法讓其歸案,“一種是通過柔性勸返的方式讓他自行回來,另外一種是通過國際引渡條約,但後者會比較麻煩。”
他到底是何來路?
18個頭銜 名下多家公司 註冊資金超4億
多次被起訴,遭“申請財產保全”
湯曉東的“雙面人生”
懸賞通告顯示,湯曉東,1977年12月28日出生,戶籍地為安康市漢陰縣蒲溪鎮東昇村一組,另居住地在廣東省四會市。
據《名人湯曉東——“成功並非偶然”》一文顯示,湯曉東的童年非常艱苦,考上西安電子科技大學電子系後,靠電器維修解決了自己在西安上大學的學費和生活費,還給家裡匯錢資助。
畢業後,湯曉東去廣東打工,在一家臺資企業幹了三年。2000年,湯曉東在廣東海豐成立了東泰寶石機械有限公司,兩年後又成立了東輝珠寶集團有限公司,還去中山大學唸了MBA。
順風順水的湯曉東陸續在廣東四會、陝西西安和重慶開了公司,並在家鄉漢陰開了一家珠寶玉器直營店。
2017年4月,湯曉東的東輝珠寶集團打造的漢陰東輝珠寶小鎮項目簽約6億元。
漢陰縣一位與湯曉東打過交道的張先生告訴記者,可能是出生在貧困家庭,湯曉東平時生活很節儉,一個人吃飯經常就吃個炒麵或者炒米飯。但為了生意,請客吃飯方面很大方,幾千上萬的也不在乎。“兩三年前,湯曉東自稱在塞班島還有房產項目。”張先生說,湯曉東生意做得比較大,他懷疑是有其他生意的資金鍊斷裂,導致湯曉東的項目失敗。
6月5日,記者查證,東輝珠寶官網顯示,湯曉東有18個頭銜,其中10個是公司創始人,名下公司註冊資金超4億。
關於他在珠寶玉器行業的名聲,東輝珠寶玉器公司的微信訂閱號文章稱,“在廣東省四會市珠寶玉器行業,提起湯曉東的名字無人不知、無人不曉。”文章還說湯曉東“擔當社會責任”,以扶危救困為己任,尤其在慈善事業方面貢獻較大。
記者梳理髮現,中國裁判文書網上,近一年來,關於湯曉東的判決裁定書達數份,大多是被申請財產保全。
判決書顯示,陝西東輝珠寶文化產業園公司早在去年就被漢陰縣公安局查封,法定代表人湯曉東列為刑拘在逃人員。其名下的賬戶不足260萬元,被法院執行凍結。對被申請人陝西省安康市東輝珠寶玉器有限公司、被告人湯曉東、湯承炎名下的不動產及股權也被法院予以查封。
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