近日，東輝珠寶公司非法吸收公眾存款案持續發酵，陝西漢陰警方懸賞百萬抓捕公司創始人湯曉東。“現在漢陰縣政府部門只要滿足三個條件，我就可以回國。”6月9日，華商報記者電話採訪湯曉東時，湯曉東自稱人在美國，表示“有人在整自己和自己的企業。”

中美之間沒有引渡協議，如何讓湯曉東歸案？能否通過國際刑警組織對湯曉東發出紅色通緝令？華商報記者採訪了美國聯邦法院著名律師鄧洪等法律人士。

漢陰縣警方發佈的懸賞通告

>>>連線

“7家珠寶店加一個產業園要求在三個月內撤走”

湯曉東告訴華商報記者，2014年，他在漢陰政府部門招商引資的鼓勵下回鄉投資創業，但2018年6月，他的東輝珠寶文化產業園和7家珠寶店卻接到限期整改通知，“7家珠寶店加一個產業園要求在三個月內撤走，當地公安部門要求清退股東，這種股權眾籌、共同投資共同開發的商業模式，為什麼前幾年不說有問題，到2018年我投資5個億了就要查封，我的工廠還在生產，店面還在營業，就要封掉？”湯曉東表示，這些股東都是正常投資，人家還在裡面上班和正常經營，三個月時間清退撤走根本來不及。

公開資料顯示，湯曉東之前在廣東做珠寶生意多年，2017年6月來到漢陰建設“東輝珠寶小鎮”。

當地官方的一篇文章顯示，東輝珠寶項目採用“公司+合作社+珠寶小鎮+農戶”模式，給群眾帶來致富新門路。”

2018年2月，當地有刊物曾刊發《乘風破浪景宜人——我縣2017年經濟社會發展回望》一文，稱東輝珠寶項目在重慶、西安、漢中、安康等地直營連鎖店和淘寶商城等實體+網絡銷售渠道進行銷售，“

下一步，公司規劃形成西北珠寶產業集群，進而覆蓋全國，致力打造西北乃至全國知名以珠寶為載體的商業生態圈，‘公司+合作社+珠寶小鎮+農戶’，給群眾帶來致富新門路。”

湯曉東表示，從2018年6月至今，當地政府從未開會發布清償方案，也沒有發文幫扶企業渡過難關，根本不搭理他本人。“我看到懸賞通告時，都氣得頭暈，怎麼能這樣搞一個企業，我是天天給懸賞通告上的警官打三遍電話，每天給漢陰縣公安局長打三遍，究竟是誰不願協商溝通，我都搞不清楚究竟誰被通緝……”湯曉東提供的通話截圖顯示，他一直和當地政府保持聯繫。

針對湯曉東溝通無人搭理一說，漢陰縣公安局此前曾表示，“想對話，先歸案”。

“我的這種商業模式向漢陰縣委縣政府報備過，我被扣押的資產足夠清償投資人了，但漢陰縣政府現在不是考慮怎麼解決清償問題，而是天天想著懸賞抓人。”湯曉東表示，集資引發的風波並不是企業倒閉所致，而是當地限期整改引發投資人恐慌，集中擠兌導致的。

對此，漢陰縣委書記周永鑫6月7日在接受媒體採訪時駁斥稱湯曉東將“入股”“眾籌”與民間籌款混為一談，入股後，公司應修改章程，並向工商局報備，但湯曉東並未如此，而是許諾百姓“保本又返利”，“哪個產業一下就能有15%的收益呢？顯然就是龐氏騙局”。

“我現在人在美國本土，我並沒有潛逃，我申請保護並辦理綠卡，我在美國可以申請開公司，甚至還有持槍證。我有時候也去塞班島，我和一些股東在塞班島還有生意，主要是二手房出租。”湯曉東表示，只要能滿足三個條件，他就可以回國：一是將他的資產作清償處理，來清償股東；二是釋放扣押的7名股東；三是嚴肅處理“炮製”東輝珠寶案背後的瀆職官員。

6月6日，漢陰縣政府發佈關於東輝珠寶公司非法吸收公眾存款案情況通報稱，截止2019年4月1日，漢陰縣投資受損群眾到公安機關報案登記的共500餘人，涉案金額七千餘萬元。

6月6日漢陰縣發佈關於東輝珠寶公司非法吸收公眾存款案情況通報

湯曉東之前在廣東做珠寶生意起家

>>>說法

承諾保本付息違反四條件就屬龐氏騙局

貧困縣懸賞百萬案一波未平一波又起，湯曉東這種股權眾籌、共同投資開發的商業模式究竟是不是龐氏騙局？

“是否構成非法集資或者龐氏騙局，主要是看募資方式是否合法。”6月9日，國內反金融詐騙領域的權威律師曾傑接受華商報記者採訪作了解析。

曾傑表示，其一要看是否公開宣傳；其二要看是否針對當地不特定的投資者募資，有沒有對投資者資格、投資金額作出規定，比如如果是眾籌入股，股東人數是否符合公司法、合夥企業法相關規定；比如股份公司不得超過200人，有限公司不得超過50人；其三要看是否承諾保本付息，“所有的投資都有風險，不能承諾保本。”曾傑指出，當地政府人員在接受採訪時就提到了這一點；其四是要看是否有合法的募資資質或者許可。

曾傑指出：“如果違反上述四個條件，就屬於非法集資，也就是龐氏騙局。”

>>>觀點

可申請凍結湯曉東在塞班財產逼其回國

“美國和中國沒有籤引渡條約，但是有刑事合作條約，而且美國在“9·11”事件之後，通過了反洗錢等一系列法案。”6月8日，美國聯邦法院著名律師鄧洪接受華商報記者採訪表示，在美國有很多“紅通”人員生活不下去，一方面是他們在美國生活並不像想象的那麼容易；另一方面是在美國觸犯法規，因為違法被驅逐出境。

鄧洪表示，一些中國貪官或者通緝犯因為觸犯美國法律被驅逐出境，他們主要違反兩類法規：一是申請簽證提供不實的資料，很多人通過各種欺詐行為，隱瞞在國內的真實身份，涉嫌移民簽證欺詐；二是沒辦法證實資金來源合法，涉嫌將資金轉移到美國，美國政府部門有可能沒收這些資金。

鄧洪介紹，過去幾年裡，很多貪官或商人，就是因為觸犯這兩個法規，資產被沒收，不斷在美國打官司，後來在美國呆不下去，有的就被強行驅逐回國，很多人在美國錢被沒收，身份也辦不下來，只能主動回國投案。

“當然，塞班島是一個比較獨特的地方，塞班島是美國的殖民屬地，但是要申請美國簽證必須到美國本土來，而且簽證非常難。塞班島為了吸引中國遊客，也有免籤的優惠。”鄧洪表示，拿到塞班島簽證的大部分都是觀光簽證，但並不是說就有機會到美國本土來，除非是拿到了塞班島的公民身份。塞班島的法律系統還是屬於美國的法律系統，涉及“紅通”這類案子，要將“紅通”人員成功抓回去，還是有一定的難度，比如當事人有可能跟美國當地人假結婚，或者隨意編造理由，或者提出政治庇護，先拿到塞班島的綠卡再來申請美國綠卡，但其必須首先變成塞班島的公民。

鄧洪表示，塞班島的法律系統以慢著稱，這個小島是以觀光業為發展支柱，另外還有賭博業。以前有中國香港的企業在塞班島投資做成衣，現在除了觀光業幾乎沒有什麼其他支柱產業。如果是投資人或者造成損失的股民，可以向塞班島法院提出民事指控，或者是在當地警方立案。

“可以通過刑事和民事法律程序，對湯曉東形成一定困擾。”鄧洪建議，刑事的話就是以涉嫌欺詐、洗錢、不法所得等理由，要求凍結湯曉東在塞班島的所有財產，同時也可以將相關資料遞交給塞班島當局，由塞班島移民簽證部門調查其入境時提供的資料是否涉嫌欺詐，在塞班島有沒有涉嫌洗錢的行為，以這個理由要求沒收其財產，逼其回國。

>>>解析

滯留美國可通過司法合作途徑協商解決

6月8日，資深律師郝俊波接受華商報記者採訪表示：“在美國能不能合法待下去，主要是看湯曉東是以什麼樣的身份用什麼樣的簽證過去，如果他自己有綠卡，有永久居留權，那就談不上滯留的問題；如果他沒有美國綠卡，不是美國公民，那麼就看他用什麼樣的簽證，是旅遊簽證還是工作簽證，這個簽證都會有相應的幾個月的時間限制，只要過了這個期限，那就是非法滯留。”

郝俊波表示，以簽證等滯留美國沒有說可以無限期滯留的這種情況，只要簽證過了期，就屬於非法滯留，美國方面就可以將其遣送出境，“如果簽證過期，美國就有權利這樣做，這也不需要中國去申請，美國就會這樣做。”

如果湯曉東已經成為美國公民，或者持有美國綠卡享有永久居留權的情況下，才可以考慮引渡，“這也就是說，只有他在美國有合法居留身份的情況下，中國才有必要來引渡，當然，因為目前中美雙方沒有協議，但是可以通過司法合作途徑來具體協商解決。”

華商報記者 李華 編輯 李振

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