證券代碼：600398 證券簡稱：海瀾之家 公告編號：2017-013號
海瀾之家股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：江蘇省江陰市華士鎮公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，公司董事長周建平先生主持，採用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事趙方偉先生因工作原因無法出席；獨立董事曹政宜先生因工作原因無法出席；獨立董事吳曉鋒女士因公出差無法出席；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事宋建軍先生因工作原因無法出席；
3、董事會祕書許慶華先生出席會議，總經理顧東昇先生、財務總監錢亞萍女士列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2016年年度報告及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2016年度董事會工作報告
3、議案名稱：公司2016年度監事會工作報告
4、議案名稱：公司2016年度財務決算報告
5、議案名稱：公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案
6、議案名稱：關於聘任天衡會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度財務審計機構和內部控制審計機構並授權董事會決定其報酬事宜的議案
7、議案名稱：關於子公司與關聯方簽訂《供電協議》的議案
關聯股東海瀾集團有限公司、榮基國際（香港）有限公司迴避了本議案的表決。
8、議案名稱：關於公司董事、監事及高級管理人員2016年度薪酬的議案
9、議案名稱：關於調整獨立董事津貼的議案
10、議案名稱：關於變更公司經營範圍的議案
11、議案名稱：關於修訂《公司章程》的議案
(二)累積投票議案表決情況
12、關於公司董事會換屆選舉董事的議案
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13、關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案
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14、關於公司監事會換屆選舉監事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關於議案表決的有關情況說明
1、議案7涉及關聯交易，關聯股東海瀾集團有限公司持有的1,765,971,703股、關聯股東榮基國際（香港）有限公司持有的1,346,153,846股股份迴避表決；
2、議案11為特別決議議案，獲得出席本次股東大會的股東所持有表決權股份總數三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：王珊、王偉
2、律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席現場會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
海瀾之家股份有限公司
2017年4月6日
證券代碼：600398 證券簡稱：海瀾之家 公告編號：2017-014號
海瀾之家股份有限公司
第七屆第一次董事會決議公告
海瀾之家股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆第一次董事會會議於2017年4月5日在公司會議室召開，會議通知已於2017年3月30日通過書面送達、傳真等方式通知各位董事。會議應到董事9人，實到周建平先生、周立宸先生、顧東昇先生、趙方偉先生、錢亞萍女士、許慶華先生、王光明先生、姚寧先生、楊小龍先生等董事9人，公司全體監事列席了會議，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。全體董事一致推舉由周建平先生主持會議。
會議以記名投票表決方式逐項審議通過了以下議案：
一、審議通過了公司董事會選舉公司董事長、副董事長的議案
1、公司董事會選舉周建平先生為公司第七屆董事會董事長，同意9票，反對0票，棄權0票；
2、公司董事會選舉周立宸先生為公司第七屆董事會副董事長，同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了公司董事會聘用高級管理人員的議案
1、根據董事長提名，聘用顧東昇先生為公司總經理，同意9票，反對0票，棄權0票；
2、根據董事長提名，聘用許慶華先生為公司董事會祕書，同意9票，反對0票，棄權0票；
3、根據總經理提名，聘用許慶華先生為公司副總經理，同意9票，反對0票，棄權0票；
4、根據總經理提名，聘用錢亞萍女士為公司財務總監，同意9票，反對0票，棄權0票；
公司獨立董事王光明先生、姚寧先生、楊小龍先生對公司董事會聘用的公司高級管理人員的人選均表示同意。
三、審議通過了公司董事會聘用證券事務代表的議案
1、公司董事會決定聘用卞曉霞女士為證券事務代表，同意9票，反對0票，棄權0票（卞曉霞女士簡歷見附件）。
2、公司董事會決定聘用薛丹青女士為證券事務代表，同意9票，反對0票，棄權0票（薛丹青女士簡歷見附件）。
四、審議通過了公司董事會選舉下屬專門委員會委員的議案：
1、選舉董事會戰略委員會委員
（1）選舉周建平先生為戰略委員會委員，並同意周建平先生擔任戰略委員會主任，同意9票，反對0票，棄權0票；
（2）選舉顧東昇先生為戰略委員會委員，同意9票，反對0票，棄權0票；
（3）選舉王光明先生為戰略委員會委員，同意9票，反對0票，棄權0票；
2、選舉董事會提名委員會委員
（1）選舉楊小龍先生為提名委員會委員，並同意楊小龍先生擔任提名委員會主任，同意9票，反對0票，棄權0票；
（2）選舉姚寧先生為提名委員會委員，同意9票，反對0票，棄權0票；
（3）選舉顧東昇先生為提名委員會委員，同意9票，反對0票，棄權0票；
3、選舉董事會審計委員會委員
（1）選舉王光明先生為審計委員會委員，並同意王光明先生擔任審計委員會主任，同意9票，反對0票，棄權0票；
（2）選舉姚寧先生為審計委員會委員，同意9票，反對0票，棄權0票；
（3）選舉楊小龍先生為審計委員會委員，同意9票，反對0票，棄權0票；
4、選舉董事會薪酬與考核委員會委員
（1）選舉姚寧先生為薪酬與考核委員會委員，並同意姚寧先生擔任薪酬與考核委員會主任，同意9票，反對0票，棄權0票；
（2）選舉楊小龍先生為薪酬與考核委員會委員，同意9票，反對0票，棄權0票；
（3）選舉錢亞萍女士為薪酬與考核委員會委員，同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
海瀾之家股份有限公司董事會
二〇一七年四月六日
附件：
卞曉霞，女，1985年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，2008年至今在海瀾之家股份有限公司證券投資部從事證券事務工作，2011年4月至今任海瀾之家股份有限公司證券事務代表。
薛丹青，女，1988年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，2011年7月至2013年6月在海瀾集團有限公司從事法務工作，2013年7月至2014年2月在海瀾之家服飾有限公司董事會辦公室從事證券事務工作，2014年3月至今任海瀾之家股份有限公司證券事務代表。
證券代碼：600398 證券簡稱：海瀾之家 編號：臨2017—015號
海瀾之家股份有限公司
第七屆第一次監事會決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
海瀾之家股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆第一次監事會會議於2017年4月5日在公司會議室召開，公司已於2017年3月30日以書面形式向公司全體監事發出了會議通知。會議應到監事3名，實到龔琴霞女士、黃凱先生、張勤學女士監事3名，全體監事一致推舉由龔琴霞女士主持會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
經與會監事審議，會議通過了公司監事會選舉監事會主席的議案：
選舉龔琴霞女士為公司第七屆監事會主席，同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
海瀾之家股份有限公司監事會
二〇一七年四月六日
證券代碼：600398 證券簡稱：海瀾之家 編號：臨2017—016號
海瀾之家股份有限公司
關於公司增加網址的公告
根據公司業務需要，自2017年4月6日，海瀾之家股份有限公司（以下簡稱“公司”）增加網址http://www.hla.com.cn，原網址http://www.hla.com同時使用。
公司的辦公地址、聯繫電話、傳真、電子郵箱等其他信息不變。
提請廣大投資者關注，若由此給您帶來不便，敬請諒解。