新安晚報 安徽網 大皖客戶端訊 “吃頓飯的工夫，直接跌爆倉了，460多萬就沒了。”昨天上午，在合肥市中院第一法庭門口，來自福建的洪先生告訴記者，他在2016年初在安徽豐泰商品交易平臺投資了500萬，僅一個小時就幾乎全數虧完。
8 月 24 日上午，包括安徽豐泰銀投資管理有限公司實際控制人馬志在內的 14 名被告人，涉嫌詐騙罪，在合肥市中院開庭審理。
□案例
吃個晚飯回來 虧損460多萬元
昨天，洪先生專程從福建趕到合肥，因為安徽“豐泰銀投資詐騙案”一審在合肥市中院開庭審理。
洪先生是該案最大受害人，一次性虧損 468萬餘元。
2015年底，洪先生接到一個推銷電話，向他介紹了安徽豐泰大宗商品交易平臺，可以炒原油、白銀、瀝青等現貨，業務員將平臺誇成了一枝花。“投資週期短，收益高，買賣靈活，資金存取自由等。”洪先生經過網上對比與考察，發現平臺“手續齊全”，覺得挺正規，便決定投資。
大概在 2016年 1月某天傍晚，洪先生在平臺上一次性注入 500萬資金。本希望可以掙上一筆，但沒想到噩耗來得如此之快。洪先生出去吃個晚飯回來，也就個把小時，他賬面便虧得只剩下 31萬多。“直接跌爆倉了。”洪先生趕緊試著將剩下的錢退出來，但不管怎麼操作，都顯示操作錯誤。
洪先生立即和業務員聯繫，謊稱自己先退了再追加投資，經過幾次溝通，這才哄得業務員退了 31萬多元。
昨天，記者從受害人名單上看到，20多名受害人損失金額少則數萬元，多則幾百萬。不少受害人遭遇的情況與洪先生類似。
□套路
誘導客戶操作，故意引發虧損
據指控，2014 年，被告人馬志註冊成立安徽豐泰銀投資管理公司，虛構安徽豐泰大宗（貨幣兌換）交易中心集團，用以經營豐泰大宗商品交易平臺。
該平臺交易系統不接入真實交易市場，僅向投資者提供虛構的現貨交易，將投資者在軟件中的買賣操作經過計算與真實市場行情的差值，確定投資者在交易系統內的盈利或虧損。同時，投資者資金通過第三方支付轉入平臺後，直接進入豐泰銀公司賬戶，轉出資金需馬志在後臺進行審批。馬志通過修改後臺匯率設置，造成平臺行情在短時間內急劇上漲或下跌。
2015年8月，馬志與被告人陳林等人簽訂股份合作協議，約定陳林等人負責豐泰大宗商品交易平臺開發、指導客戶操作，馬志向陳林團隊支付公司利潤的40%到80%。陳林等3人在公司負責發展客戶，並在客戶開戶入金後，偽裝成“指導老師”指導客戶操作。通過誘使客戶頻繁操作，賺取客戶高額手續費。通過反向喊單、讓客戶重倉操作等方式，故意讓客戶虧損，賺取客戶損失。
借發展代理商，開發新的客戶除豐泰銀公司外，馬志通過發展多家代理商的方式，積極為豐泰大宗商品交易平臺開發客戶。2015年 8月，馬志與被告人金來、黃華、曾柳開設的安徽眾易達投資管理有限公司，達成代理協議。安徽眾易達代理豐泰大宗商品交易平臺，所開發客戶在該平臺交易的手續費及虧損額 85%歸安徽眾易達所有，同時，公司需向平臺交保證金用於支付客戶盈利。
金來等人使用同樣的方法，賺取客戶虧損。2015年8月到10月期間，使受害人損失達178萬元。
此外，安徽豐泰銀公司在經營期間，通過其它代理商騙取受害人損失共計 810萬餘元。
檢方還指控，被告人湯偉、王和等 4人在擔任安徽龍躍公司業務主管或業務員期間，明知公司以客戶虧損為盈利，仍按公司安排，由王斌等男業務員偽裝成白富美身份，通過 QQ、微信等方式積極尋找潛在客戶。
□庭審
14名被告人均涉嫌詐騙罪
檢方認為，馬志、王和等 14 人以非法佔有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物共計人民幣1160多萬元，且系共同犯罪。14人蔘與騙取財物分別達到數額特別巨大、數額巨大、數額較大，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。面對檢方指控，大部分被告人表示認罪悔罪。由於案情複雜，該案一直庭審到昨天下午6點才結束，且並未當庭宣判。
（文內被告人姓名均為化名）正言 新安晚報 安徽網 大皖客戶端記者 朱慶玲 劉玉才
相關推薦
