庭審現場
8月25日，海口市美蘭法院開庭審理一起特大網絡“助考”詐騙案，這是一起全國範圍內的詐騙案，涉案金額達558萬，共17人受審，最小的年僅19歲。
2016年8月9日，海口市公安局接到報案稱，海南省財政廳組織的海南省會計從業資格考試，有考生信息被洩露，導致部分考生被不法分子以出售考題、答案為由騙取錢財。接報後，海口市公安局立即開展偵查工作，經調查取證，確定岳陽啟程公司有重大作案嫌疑。經過為期2個多月輾轉多地的縝密偵查，海口市警方成功摧毀這個誘騙全國考生購買行業資格考試試卷和答案的大型電信網絡“助考詐騙”犯罪團伙，2016年10月25日，海口警方在湖南省岳陽市岳陽樓區匯金國際大廈中單元709號房抓獲被告人劉某富等人。
被告人多為90後兩兄弟聯手詐騙
25日庭審，17名被告人被集體帶入法庭中，記者瞭解到，這些被告人中有12名女性，7名男性。其中多數被告人均處於花樣年華，最大的33歲，最小的19歲。在法警解開手銬後，不時有被告人仰頭探尋前來聽庭審的家人，當法警將被告人帶出法庭時，記者看到有幾名女性被告人邊走邊抹眼睛。
“2013年，我應聘到廣州一家叫廣州易學的培訓機構，工作內容為向考生賣培訓課程和職稱考試題目、答案。在那裡工作了一年多後，我便回到湖南籌辦培訓機構賣假試題和答案。”庭審時，被告人劉某富在法庭上供稱。
公訴機關指控稱，2015年2、3月份，劉某富開始籌備成立岳陽啟程教育諮詢服務有限公司(以下簡稱岳陽啟程公司)。2015年5月28日及2016年8月17日，劉某富與堂弟劉某立共謀後，以劉某立的名義分別註冊成立岳陽啟程教育諮詢服務有限公司(以下簡稱岳陽啟程公司)及岳陽中才科技諮詢服務有限公司(以下簡稱岳陽中才公司)，均為自然人獨資有限責任公司，法定代表人均為劉某立。經營範圍為：教育信息諮詢服務、人力資源信息諮詢、文化藝術信息諮詢。岳陽啟程公司及岳陽中才公司均由劉某富實際控制，並先後在岳陽市岳陽樓區匯金國際大廈西單元2903房、中單元709房經營。
“我的堂哥劉某富在外面欠了高利貸，所以用我的身份證等信息註冊公司。”法庭上被告人劉某立介紹，在公司內他也是一名業務員，行外話為“招生老師”。此外，他還分管公司後勤等工作。2016年下半年，劉某立曾招聘數人到公司，最終由堂哥劉某富確定。
創辦公司後，劉某富、劉某立兩人通過網絡招聘、熟人介紹等方式，先後招募被告人吳某民、曹某、張某等共計15名員工。
此外，劉某富供述，他和廣州易學公司不僅僅只是培訓與被培訓的關係，“試題跟答案我們從他(廣州易學)那裡拿，包括培訓員工的話務表也是。”劉某富稱，他們每賣出一套試題答案，廣州易學公司都會得到20%-30%的提成。據劉某立稱，公司所用的賬戶不僅僅是他們自己在用，還有其他同他們公司性質相同，但均又獨立的培訓公司在使用。
以老帶新培訓員工分工明確進行考核
招聘人手後，劉某富採用多種方式培訓員工。最開始是劉某富和劉某立兩人對新員工進行“以老帶新”的培訓。後來，劉某富還會帶員工到廣州培訓機構進行培訓。“在去年6月底到9月末，我帶著招聘來的3名員工前往廣州易學教育進行培訓。”劉某富供述，在兩個多月的時間裡，三名員工同樣作為“招生老師”，進行銷售試題，期間可以拿到提成和底薪。
劉某富認為員工培訓不但要“走出去”，還要“引進來”。在此期間，劉某富也聘請了有經驗的人到公司指導工作。據悉，被告人吳某民就是劉某富聘請到公司來培訓員工的。
庭審現場
“我是通過吃飯和劉某富認識，到湖南衡陽的公司後，我的工作就是看qq和打電話，銷售一些醫院類考試的課程，我的業績有8萬多，錢都是通過微信轉賬或者現金支付。”初中未畢業的被告人吳某民接受採訪時稱，他的工作內容非常的簡單，只需要看一遍就會，根本談不上什麼套路。對於自己所做之事，在面對媒體採訪時吳某民不斷重複：自己犯下的罪行自己承擔。隨後，吳某民將頭埋在兩肩之間，不願再多講。
據瞭解，在行騙活動中，劉某富負責行騙過程的決策事項，劉某立負責員工的招聘、日常管理，並提供個人銀行卡用於接收詐騙款項，方某明、曹某、張某3人擔任組長角色，分別負責對其他員工進行紀律考核和管理工作。
劉某富、劉某立等人誘得考生上當後，即要求他們將款項匯入賬戶名為劉某立、李某飛、張某武、李某權、岳陽啟程公司、廣州易學公司等銀行賬戶中。據悉，該公司員工底薪為1800-2000元，再按照詐騙所得給予5%至10%的提成作為獎勵，由被告人劉某富的妻子滕某豔用劉某立的支付寶賬戶給各員工發工資及提成。
非法渠道吸引考生售假答案騙取錢財
那麼他們是如何進行詐騙呢?開始，劉某富以收取各類職稱考試信息為由，通過在互聯網多個論壇、貼吧內註冊賬戶發佈提供相關從業資格考試試題答案的廣告等非法渠道來吸引考生，從而獲取的全國各地參加會計類、衛生類、建築類等從業資格考試的考生信息資料。
隨後，劉某立、吳某民、曹某等人利用劉某富提供的QQ號、微信號及手機號，聯繫考生，謊稱可以提供相關從業資格考試的試題及答案。為誘使考生上當，劉某立等人還通過QQ向考生髮送岳陽啟程公司、廣州易學公司營業執照照片以及在網上跟考生簽訂“保過協議”，從而達到騙取錢財的目的。
劉某立稱，公司的“招生老師”從劉某富處得到學生的聯繫方式後，會通過電話聯繫對方，銷售培訓資料，其中不乏有學生詢問是否有考題。在收到尋求“答案”學生的匯款後，“招生老師”將學生拉入劉某富設置的群組當中，由劉某富進行處理。期間，如果有買考試答案的考生髮現被騙後進行投訴，他們會將考生交由劉某富處理。當被詢問如何處理這些考生時，法庭上的劉某富稱，小部分會退錢，一部分會“重修”，當檢察官詢問是否將投訴考生拉黑時，劉某富一直支支吾吾。
據瞭解，2015年3月至2016年10月，劉某富、劉某立等人以提供相關從業資格考試試題答案為由騙取了全國各地16省、27市、8縣，其中，有北京、上海、海南、西藏的考生，在海南，有海口、文昌、陵水、三亞等地9名考生被騙，這些考生均通過微信、銀行轉賬等方式匯款，騙取最多的湖北考生分3次共被騙12600元。經司法會計審計，2015年6月4日至2016年10月25日期間，該犯罪團伙詐騙所使用的劉某立、岳陽啟程公司、李某飛、張某武、廣州易學公司等人的銀行賬戶共收到3742筆入賬記錄，收到的金額合計為5589595.85元。該金額由主犯劉某富、劉某立承擔責任。其中李某飛為劉某立的親戚。
由於案件複雜，人員眾多，當庭並未宣判。
詐騙模式
1.以收取各類職稱考試信息為由，在互聯網多個論壇、貼吧內註冊賬戶發佈提供相關從業資格考試試題答案的廣告，從而獲取的全國各地參加會計類、衛生類、建築類等從業資格考試的考生信息資料;
2.利用獲取的考生QQ號、微信號及手機號，聯繫考生，稱可以提供相關從業資格考試的試題及答案。通過QQ向考生髮送岳陽啟程公司、廣州易學公司營業執照照片以及在網上跟考生簽訂“保過協議”;
3.在收到尋求“答案”學生的匯款後，“招生老師”將學生拉入劉某富設置的群組當中，由劉某富進行處理;
4.如果有買考試答案的考生髮現被騙後進行投訴，他們會將考生交由劉某富處理。小部分會退錢，一部分會“重修”，或將投訴考生拉黑。
詐騙範圍騙取全國各地16省、27市、8縣，其中，有北京、上海、海南、西藏的考生，在海南，有海口、文昌、陵水、三亞等地9名考生被騙。
詐騙金額3742筆入賬記錄，金額合計為5589595.85元
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