千里追緝吸金“大鱷”
——廣西隆林警方偵破一起特大集資詐騙案紀實
警方在研究部署案件偵破工作。
廣西壯族自治區百色市隆林各族自治縣的羅某和熊某，以在廣西欽州市投資油庫為名詐騙他人1000餘萬元。案發後，隆林警方循線千里追擊，將羅某和熊某抓獲歸案。近日，羅某、熊某因涉嫌犯集資詐騙罪被公安機關執行逮捕。
案發驚動警方
2016年12月6日，隆林縣公安局經偵大隊在工作中發現該縣居民李某等人被他人集資詐騙，便及時聯繫李某瞭解情況。隨後，李某等10餘名群眾相繼到該大隊舉報被本縣的羅某、熊某等人，以在欽州投資油庫為名詐騙1000餘萬元，要求公安機關查處。
12月8日，隆林縣公安局成立專案組。經偵查，警方發現，2013年以來，羅某、熊某以在欽州市投資油庫為名，以月息6%至12%的高額利息吸引李某等30餘名被害人投資，涉案投資金額共達6000多萬元人民幣。
警方經調查還發現，百色、靖西、隆林、西林等市、縣也有部分被害人。公安民警到欽州某公司調查，該公司負責人證實沒有任何單位或個人到該公司投資入股。警方經偵查發現，羅某、熊某收到被害人的投資金額後不是將資金用於投資建造油庫或融資投產，而是全部用於購買奢華住房及高檔轎車等個人消費。種種跡象表明，羅某和熊某涉嫌集資詐騙。
炮製彌天騙局
為何有人上當？原因在於為吸引李某等被害人投資，羅某、熊某以高額利息回報誘騙被害人投資，投資之初，被害人均領到月息6%至12%不等的返利。
但2015年5月之後，隨著投資金額不斷加大，李某等人就沒有得到利息分紅，因此，多名被害人曾多次找到羅某、熊某討回損失，但羅某、熊某為達到掩人耳目，利益誘騙的目的，假意帶領部分被害人到南寧領取補還利息，但每次都不能兌現。不僅如此，為使被害人對投資建油庫深信不疑，羅某、熊某還胡亂拍攝一張所謂的油庫在建照片糊弄被害人。
因害怕被害人到公安機關報案，羅某、熊某還要挾被害人：如果誰到公安機關報案，誰就不能分紅。最後，羅某、熊某乾脆關閉聯繫電話玩起了失蹤的把戲。在羅某、熊某的軟硬兼施下，部分被害人不敢到公安報案，因此，至今，被害人不僅盈利不保，經濟損失都難於追回，個別被害人經濟受損嚴重，返貧現象加劇。警方隨即尋線追緝羅某和熊某。
奔襲千里抓疑犯
三月的邕城，乍暖還寒。逃竄到此的羅某、熊某卻無暇觀賞南寧的繁華和美麗，而是如喪家之犬東躲西藏，度日如年。
為早日將犯罪嫌疑人繩之以法，防止犯罪嫌疑人外逃，辦案民警除了通過相關部門限制羅某和熊某偷逃出國（境），還不斷加緊追緝工作。3月25日，辦案民警獲知羅某和熊某在南寧活動的線索後，百色市公安局經偵支隊支隊長陸明澤、政委玉文波立即親自指導抓捕工作，隆林縣公安局王太興局長和黃國章政委對此案也非常重視，指派翟天軍副局長帶領隆林縣公安局經偵大隊及相關部門20多名民警實施抓捕行動。
3月26日凌晨2時許，抓捕民警進駐南寧後，立即召開案件分析研判會，併成立抓捕指揮組，拉開了“12·08”集資詐騙案的收網序幕。
3月26日午夜，抓捕組獲知羅某和熊某將在南寧某酒樓內出現的消息後，認為如不及時抓捕，嫌疑人將離開南寧，以後抓捕將更難，於是加緊了監控工作。在準確掌握羅某和熊某出現的時間和地點之後，3月27日上午8時，抓捕組成員對該酒樓的周圍環境進行祕密偵查發現，該酒樓位於南寧城區大道，酒樓四周的窗戶都安裝有安全防護裝置，而進入該酒樓的人員相對稀少，利於抓捕。於是，抓捕組當即決定在酒樓內實施抓捕。
上午8時30分，所有抓捕成員進入各自抓捕地點，嚴陣以待。中午1時30分，抓捕組發現羅某和熊某到達該酒樓，立即通知各小組做好抓捕準備。此時，在酒樓一個十分簡陋但極其隱蔽的房間內，正埋伏著十名機智勇敢的抓捕民警。就在抓捕行動千鈞一髮之際，狡猾的犯罪嫌疑人卻沒有進入酒樓，且離開了監控範圍。
午後1時50分，就在抓捕工作陷入被動時，抓捕組獲得一條振奮人心的消息：羅某和熊某已下榻南寧市某賓館。抓捕組及時改變抓捕策略，決定兵分兩路，一路直插賓館執行抓捕，一路在賓館對面的公路邊守候伏擊，確保萬無一失。抓捕工作頓時重現曙光。
該賓館位於南寧市最繁華地段，街道寬敞，高樓林立，樹木掩影，人流如織，抓捕小組成員想要在茫茫人海中尋找到犯罪嫌疑人員的蹤跡猶如大海撈針，談何容易？但所有參戰隊員並不氣餒，他們克服困苦和飢餓疲憊，在道路上隱祕巡查，伺機實施抓捕行動。
經周密部署，抓捕組分成兩組對羅某和熊某進行祕密追查。下午3時整，第一抓捕小組接到指令，迅速在某賓館外將羅某和熊某抓獲。
至此，這起跨多個縣（市、區）的特大集資詐騙案圓滿告破。
3月26日，羅某、熊某被公安機關依法刑事拘留。
取證也是戰場
羅某和熊某歸案後，由於主要犯罪嫌疑人羅某拒不交代犯罪事實，致使偵查工作一度陷入僵局，加上兩人或避重就輕，或矢口否認，或推卸責任，因此，偵查人員多次輾轉千里之外的欽州、南寧、百色等地對嫌疑人上百個銀行賬戶和一百名相關人員進行調取查證，並對涉案住房、車輛等物品進行一一核查，蒐集過硬的證據。
在調查工作中，個別相關人員或不願提供材料或在異地居住，或避而不見。偵查人員發揚不怕疲勞，連續作戰的精神，堅持入戶走訪，耐心開導，終於說服知情人員配合辦案民警的調查取證工作，從而，在羅某、熊某住處及相關地收集到涉案相關證據和材料上百份，調取涉案物品材料若干份，以此結合其他犯罪嫌疑人的供述，形成了完整的證據材料。
經過3個月的艱難調查，警方終於蒐集到相關材料近千份，涉案物品一批。為案件審訊和訴訟工作奠定堅實的基礎。
在鐵的證據面前，犯罪嫌疑人羅某、熊某基本供述集資詐騙的犯罪事實。但由於羅某畏罪心理嚴重，針對羅某的心理特點，辦案民警果斷調整審訊策略，不斷加強法律教育和政策攻心，因勢利導，審教結合，逐步打消其心理顧慮，最後，通過長時間的耐心說服，迫使羅某完全交代了犯罪事實，確保了案件訴訟的順利進行。
目前，公安機關正在加緊追贓工作，最大限度地挽回受害人員的經濟損失。（黃玉教 班志剛 黃榮瑞）