湖北日報網消息(通訊員 李俊 劉珊珊)現如今,各種投資理財方式和產品如雨後春筍般遍地開花,令人應接不暇,一些掛羊頭賣狗肉的皮包公司甚至虛擬平臺也混雜其中。受高息誘惑,黃石的胡女士等50餘人不慎落入這樣的陷阱,近300萬元資金血本無歸。黃石警方經過近半年的縝密偵查,成功抓獲主要犯罪嫌疑人童某,7月7日,童某被依法執行逮捕。
今年41歲的童某是黃石本地人,2015年10月至2017年1月,深圳某在線金融服務有限公司在黃石設立黃石某電子商務有限公司,童某為黃石公司實際負責人。
此後,童某帶領業務員在黃石市通過發放傳單、擺攤等方式,公開宣傳一在線P2P網絡投資理財平臺,對黃石公眾承諾投資理財在一定期限內還本付息,年化收益率為12%-14.5%。黃石公司業務員各自尋找投資人,幫助投資人在該投資理財平臺註冊賬戶,發展成為自己的客戶,由客戶選定自己的投資理財項目,通過網銀、第三方或者深圳公司擺放的POS機將資金匯入深圳公司的賬戶,到期後,由客戶自行決定提取或者轉存。
深圳方面根據黃石發展的客戶數量,對業務員發放薪酬,童某作為實際負責人可得到團隊提成。截至2017年1月份,該在線P2P網絡投資理財平臺未返還客戶到期本息,客戶在網上無法兌現提取。1月20日,胡女士等人發現該公司設在黃石的辦公處所不見了,這才發覺出了問題,便立即報警。
黃石公司超出公司經營範圍,未經金融主管機關批准,違法國家金融法規,擅自辦理在線P2P網絡投資理財平臺業務,非法吸收50多名市民存款近300萬元。
目前,童某已被依法執行逮捕,案件在進一步偵辦中。
警方提示,市民選擇投資理財公司或產品,一定要認真核對資質和批准經營範圍,不要輕信熟人介紹或高息誘惑,以免遭遇財產損失。
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