六合彩是我國香港地區的一種社會福利博彩活動，所獲取的受益大部分用於社會公益事業，在香港地區屬於合法的，但在我國內地沒有發行是禁止任何個人和組織經營六合彩的。然而在內地卻有些不法之徒為謀取暴利自己坐莊，玩起了六合彩，這樣的形式被人們稱為地下六合彩。近日，玉環市人民檢察院依法對卓歷強、樑某等首批22人涉嫌“六合彩”非法經營案提起公訴，涉案金額達上億元，成功挖出長期盤踞在玉環坎門的“六合彩”賭博毒瘤，掀起了一場打擊“六合彩”犯罪的訴訟監督風暴。
兩年前的案子再起波瀾
2017年8月，家住玉環坎門的王某夫妻因涉嫌“六合彩”賭博被警方抓獲，並移送玉環市人民檢察院審查起訴，經查，張某夫妻在玉環市坎門街道某小區的車庫內從事“六合彩”賭博開票活動，接受下家投注並向上家收取投注金額10%的回扣。公安機關根據現場查獲的報單近三萬元，同時，發現夫妻二人通過微信接受他人報單二萬餘元，遂認定其接受投注金額累計達五萬元，檢察官審查後遂提起公訴，2018年1月獲法院判決。
轉眼數月過去，2018年3月26日，王某夫妻的上家張某被警方抓獲並移送玉環檢察院審查起訴，但涉案金額依然為五萬元，經辦檢察官不禁產生疑問，做為上家，其不可能僅發展一個下家，這顯然不符邏輯。經審查案卷，因缺少張某用於六合彩結算的銀行賬單等證據，故無法全面反映其參與六合彩開票的事實。
發現案件疑點，一退補充偵查
疑問未解，檢察官當即決定退回公安補充偵查，要求公安機關對張某和王某夫妻的微信聊天記錄與微信轉賬記錄進行核對，並提供張某的銀行轉賬記錄，以查證張某接受王某夫妻和其他下家的投注金額。同時，進一步核實張某供述的上家“新妹”的身份。
2018年6月11日，公安機關對該案進行補充偵查重報，但張某的涉案金額依然為五萬元。公安機關雖然調取了王某夫妻和張某的銀行賬單，但張某辯解“時間太久，已忘記當時轉賬的具體情況和相關的銀行轉賬信息了。”至於張某的上家“新妹”的真實身份，其辨稱二人之間聯繫的電話號碼已更換，也記不清對方電話號碼，且雙方都是晚上見面、現金交易，夜間天黑，看不清楚人的樣貌，故根本無法查證。
補充偵查挖出上下線
案件陷入瓶頸，經辦檢察官決定依法自行開展補充偵查工作，要求公安機關提交扣押的王某手機，再對裡面的微信聊天記錄以及微信和支付寶交易記錄進行逐筆核對。驚人地發現，王某與張某及其下線投注人員存在大量符合“六合彩”結算規律的資金往來，且與張某支付寶轉賬金額達十餘萬元，遠遠超出移交審查起訴的金額。
針對這一情況，檢察官再對張某銀行賬單進行分析核對，發現其與有十餘人存在長達近兩年的大額資金往來，也符合“六合彩”賭博的結算規律，其中大部分都是轉向用戶名為“卓歷強”和“曾某”的賬戶。
面對證據發生重大突破，經辦檢察官火速對張某和王某夫婦開展審訊，向其出示蒐集的證據，在事實面前，張某再也無法抵賴，做出瞭如實供述，交代了她接受近十名下家的投注約180多期，向上家投注金額達上百萬元，且賬單中的“卓歷強”、“曾某”就是其上家提供的結算賬戶。
追訴32人，立案監督32人 二退鎖定證據
摸排出以 “卓歷強”等人為第一層級、張某等人為第二層級、王某夫妻等人為第三層級的層層分級、組織嚴密的賭博團伙後，經辦檢察官將案件二次退回公安機關補充偵查，移送調取的證據和訊問筆錄，制定了詳細的退查提綱，重點圍繞王某夫妻、張某銀行賬單中存在的可疑資金來往人員分析梳理客觀證據、加強訊問查清事實，有效引導公安機關調查取證，並對卓歷強等32人進行追訴。
公安機關高度重視，成立專案組，由於卓歷強等人組織“六合彩”賭博犯罪時間長、參與人員眾多、涉及賭資龐大，當地社會人員也普遍關注案件進展，為避免消息洩露，玉環市人民檢察院在“參與不干預、討論不定論”的前提下，多次召集公安局法制大隊、預審大隊、轄區派出所等負責人進行案情會商、信息通報，協助研判案件性質、取證方向，督促公安機關落實抓捕工作。
一場清掃“六合彩”賭博的風暴正式打響，隨著卓歷強等團伙成員的到案，案件真相也浮出水面：卓歷強夥同詹興興等人從2014年起至2018年8月，在玉環坎門經營六合彩賭博，自己坐莊並接受下家投注，給予下家2%－10%不等的返點，先後發展張某等數十人為其開票接受他人投注的六合彩賭博網絡，涉及開票人員達上百人。卓歷強團伙人員為了逃避公安偵查，頻繁地變更手機號碼和銀行卡號，經常從無關人員處借取銀行卡用於六合彩賭資流轉。短短三年間，接受的投注額達上億元。
2018年9月3日，卓歷強涉嫌非法經營罪一案被移送玉環市人民檢察院審查逮捕。
監督彰顯法律權威
在對卓歷強批准逮捕的同時，承辦檢察官以個案小切口實施監督大手術，重點在對張某的涉案事實查證上下功夫，對未納入偵查視野的相關人員進行重點分析、逐個篩查，再對涉案金額達50萬元以上的32名犯罪嫌疑人進行立案監督。
玉環市人民檢察院在辦理該案的過程中，堅持嚴格依法、提效保質、深挖徹查，自行補充偵查摸排線索，提前介入引導偵查，深化檢警合作，合力打擊犯罪，有效彰顯了法律監督權威。
2019年6月24日，玉環市人民檢察院依法對卓歷強等首批22人以涉嫌非法經營罪、偽證罪提起公訴，其中10人為玉環檢察院追訴到案，5人為玉環檢察院立案監督到案。
相關推薦
