5萬元賭博案竟牽出億元大案 檢察官察微析疑挖出六合彩賭博“毒瘤”

來源：浙江法制報

嫌疑人到案

查獲的作案工具

夫妻從事賭博活動，涉案金額5萬元，案件卻疑點重重，檢察官撥開迷霧，發現背後是起億元六合彩大案。近日，玉環市檢察院依法對卓某等首批22人涉嫌六合彩非法經營案提起公訴，成功挖出一個長期盤踞在玉環坎門的六合彩賭博“毒瘤”，掀起了一場打擊六合彩犯罪的訴訟“監督風暴”。

疑點重重

2017年8月，家住玉環市坎門街道的王某夫妻因涉嫌六合彩賭博，被警方抓獲，並移送玉環市檢察院審查起訴。

經查，張某夫妻在某小區車庫內從事六合彩賭博活動，兩人接受下家投注，並向上家收取投注金額10%的回扣。公安機關根據現場查獲的近3萬元報單，及夫妻二人微信內的2萬餘元報單，認定兩人接受投注金額累計達5萬餘元，檢察官審查後遂提起公訴，該案於2018年1月獲法院判決。

2018年3月26日，王某夫妻的上家張某被警方抓獲，並移送玉環市檢察院審查起訴，但涉案金額依然為5萬餘元。

經辦檢察官不禁產生了疑問：張某作為上家，僅發展了一個下家，這顯然有些不合邏輯。

對案卷進行仔細審查後，檢察官認為，案件缺少張某用於六合彩結算的銀行賬單等證據，故無法全面反映其參與六合彩開票的事實，決定退回公安補充偵查。

2018年6月11日，公安機關調取了王某夫妻和張某的銀行賬單，但張某辯稱自己忘記了轉賬金額及信息，案件調查陷入瓶頸。

補充偵查

經辦檢察官決定依法自行補充偵查，對王某手機中的微信聊天記錄及交易記錄進行逐筆核對，驚人地發現，王某、張某及其下線投注人員之間，存在大量符合六合彩結算規律的資金往來！

針對這一情況，檢察官再對張某銀行賬單進行分析核對，發現他與十餘人存在長達近兩年的大額資金往來，這一情況也符合六合彩賭博的結算規律，其中大部分資金都是流向用戶名為“卓某”和“曾某”的賬戶。

此後，經辦檢察官對張某、王某夫婦展開審訊，並出示了蒐集的證據。在鐵證面前，張某再也無法抵賴，交代了自己通過手機微信、現場開票等方式，接受近10名下家約180多期投注，向上家投注金額上百萬元的事實，且賬單中的“卓某”“曾某”就是其上家提供的結算賬戶。

終於，以卓某等人為第一層級、張某等人為第二層級、王某夫妻等人為第三層級的賭博團伙浮出水面。

鎖定證據

2018年7月25日，經辦檢察官向公安機關移送了案件相關的資金流水和訊問筆錄等證據材料，要求公安機關重點梳理王某夫妻、張某銀行賬單中存在的可疑資金往來、人員身份等情況，並決定對卓某等32人進行追訴。

由於卓某等人組織六合彩賭博犯罪時間長、參與人員眾多、涉及賭資龐大，當地社會群眾也普遍關注案件進展。為避免消息洩露，玉環市檢察院多次召集市公安局法制大隊、預審大隊、轄區派出所等負責人，進行案情會商、信息通報，協助研判案件性質、取證方向，並督促公安機關儘快抓捕涉案人員。

一場清掃六合彩賭博的“風暴”正式開始，隨著卓某等140餘名賭博網絡成員的到案，案件真相也浮出水面：卓某夥同他人，於2014年至2018年8月間，在玉環坎門經營六合彩賭博，接受下家投注，給予下家2%－10%不等的返點，先後發展張某等數十人為其開票，涉及開票人員達上百人。卓某等人為了逃避公安機關偵查，頻繁變更手機號碼和銀行卡號，經常借用無關人員的銀行卡用於六合彩賭資流轉。短短3年間，接受投注額達上億元。

2018年9月起，卓某等人因涉嫌非法經營罪，被陸續移送玉環市檢察院申請批捕。

在對卓某等人批准逮捕的同時，承辦檢察官重點在張某的涉案事實查證上下功夫，對尚未納入偵查視野的相關人員重點分析、逐人篩查，再對涉案金額達50萬元以上的32名犯罪嫌疑人進行立案監督。

今年6月24日，玉環市檢察院依法對卓某等首批22人以涉嫌非法經營罪、偽證罪提起公訴，其中10人為追訴到案，5人為立案監督到案。