大連女子深夜遭暴打背後：嫌犯單位涉職業催收，曾替中行催債

文 | AI財經社 仉澤翔

編 | 鹿鳴

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6月27日凌晨，大連市公安局在其官方微博通報“女子半夜被毆打猥褻案”進展細節及進展，犯罪嫌疑人王某涉嫌強制猥褻罪、尋釁滋事罪，被依法採取刑事拘留強制措施；公安機關還將依照法定程序對受害者吳某傷情進行司法鑑定。

據南方都市報報道，王某在深圳銀燕數據科技有限公司大連分公司從事催債工作，去年剛入職。

AI財經社查詢工商系統獲悉，深圳銀燕數據科技有限公司大連分公司為深圳銀雁數據科技有限公司的分支機構，董事長為何軍，是銀燕科技服務集團董事、總經理，武漢大學博士，高級工程師，曾連續5屆當選深圳市金融服務外包協會副會長。

何軍

另一方面，深圳銀雁數據科技有限公司的母公司為銀燕科技服務集團，2018年4月獲深創投、銀泰華盈等機構投資的一筆戰略融資，具體金額未披露。

銀燕科技服務集團董事長為何洪強，通過新三板上市公司聯合金融控股有限公司持有其42.55%的股份。

同時何洪強也與深圳上市公司赫美集團在小額貸款方面有頗為緊密的合作。

遍佈全國的催收網絡

6月22日凌晨，大連市公安局甘井子分局華東路派出所轄區發生一起女子被毆打猥褻案件。之後，一段案發時的監控視頻在網絡熱傳，引發全民關注。

據大連公安最新通報，犯罪嫌疑人王某，男，31歲，大連人，系“大連銀燕數據有限公司”員工。6月26日，公安機關根據現有證據，認為王某涉嫌強制猥褻罪、尋釁滋事罪，依法對其採取刑事拘留強制措施。

南方都市報在報道中稱，王某於2018年進入該公司，工作崗位是“催收員”，目前大連銀燕有10名類似的催收員工，薪酬在2000-3000元左右，其它都要靠業務。

據第三方信息平臺天眼查數據顯示，大連銀燕此前的主要經營範圍是接受金融機構委託從事金融業務流程外包、金融信息技術外包等，並在今年3月29日有過一次經營範圍變更，變更後的經營範圍為受總公司委託、為總公司承攬其經營範圍的業務。

AI財經社以應聘為由撥打了大連銀燕的客服電話，客服人員表示，其業務範圍“與傳統的金融行業不太一樣”，主要是與銀行信貸合作，處理欠貸款業務。

據瞭解，目前大連銀燕的上級公司深圳銀雁數據科技有限公司原名深圳市金融聯信息諮詢有限公司，在全國擁有92個類似的分支機構，幾乎覆蓋了國內主要省區市。

中國政府採購網曾發佈有關公示，深圳銀雁數據科技有限公司前身深圳市金融聯信息諮詢有限公司曾中標2016-2018年度中國銀行股份有限公司湖北省分行個人授信業務催收外包供應商。

公司前高管涉22億詐騙案

據深圳商報報道，2015年6月9日，多名投資人到深圳市寶安區警方報案，控告陳某、劉某衛、陳某華等人利用深圳市金來順集團有限公司等公司名義向社會高息借款，以深圳金融聯融資擔保有限公司、深圳光電產業控股集團有限公司做擔保，到期後不能支付資金，涉嫌非法集資罪，涉案金額22億元。

工商信息顯示，深圳銀雁數據科技有限公司的前身正是深圳市金融聯信息諮詢有限公司，與涉案的金來順集團、深圳金融聯融資擔保有限公司關係匪淺。

天眼查數據顯示，深圳金融聯融資擔保有限公司關的董事長劉金衛曾任深圳市金融聯信息諮詢有限公司總經理，而劉金衛正是前述深圳警方通報中提及的劉某衛。

資料顯示，2018年10月，深圳市金融聯信息諮詢有限公司更名為銀燕科技服務集團股份有限公司。

金來順集團也與這兩家公司產生不少交集。天眼查數據指出，深圳市金來順集團有限公司曾是赫美智科前身深圳聯合金融小額貸款股份有限公司的股東之一，目前也仍是赫美小貸的股東之一，持股30%。

據悉，在赫美集團收購這兩家小貸公司後，有投資者在其股吧提問，收購小貸公司與被立案集資詐騙金融聯關聯公司是否有關聯，與深圳金融聯電子結算中心有何關係？

赫美集團方面回覆稱，經過盡職調查，聯金所和聯金微貸目前所有的資產負債、股東結構均與金來順集團有限公司沒有任何關係。

妖股赫美現身

銀燕系佈局全國的背後，與著名妖股赫美集團有著密不可分的聯繫。

銀燕科技服務集團控股股東聯合金融控股有限公司曾在2016年掛牌新三板，2018年6月退市。據其2017年財報顯示，年營業收入29.70億元，扣非淨利潤5278.30萬元，前五大客戶分別為中國銀行、平安銀行、交通銀行、郵儲銀行、農業銀行。

天眼查數據顯示，聯合金融與赫美集團旗下赫美小貸、赫美智科兩家小貸公司關係匪淺。

2015年11月，赫美集團以2.55億元現金收購赫美智科（原名為深圳聯金所金融信息服務有限公司，旗下擁有P2P平臺聯金所）、赫美微貸（原名為深圳聯合金融小額貸款股份有限公司）51%股權，開始嘗試互金業務。

聯合金融2017年報顯示，李波為公司實際控制人之一，自2012年起歷任赫美小額貸款股份有限公司董事長、深圳聯金所金融信息服務有限公司董事、深圳赫美集團股份有限公司董事兼總經理、副董事長等職位。後因經營利潤下滑、現金流量淨額大幅下降等原因辭職。

據查，聯合金融董事長何洪強目前任赫美小貸董事，通過聯合金融持股赫美小貸36.00%，同時何洪強還在赫美智科擔任董事，2015年4月，聯合金融退出赫美智科股東名單。