區塊鏈一直是自由主義者心目中的烏托邦，其中各種基於密碼學的設定可以最大程度地保護用戶的隱私。但強有力的隱私保護有時也是一把雙刃劍，一些居心叵測的人就將區塊鏈這項先進技術用作了自己違法犯罪的“保護傘”。
比特幣作為加密貨幣中的硬通貨得到了許多犯罪分子的青睞。不過好在，比特幣並沒有提供那種“來無影，去無蹤”的匿名性，而是提供隱私性較差的化名性，因而隨著政府監管力度的加大，一些犯罪分子慢慢開始露出馬腳。據美國消費者新聞與商業頻道（ CNBC ）報道，一名試圖洗掉價值 1900 萬美元暗網所得比特幣的俄亥俄州男子落入法網。
"區塊鏈一直是自由主義者心目中的烏托邦，其中各種基於密碼學的設定可以最大程度地保護用戶的隱私。但強有力的隱私保護有時也是一把雙刃劍，一些居心叵測的人就將區塊鏈這項先進技術用作了自己違法犯罪的“保護傘”。
比特幣作為加密貨幣中的硬通貨得到了許多犯罪分子的青睞。不過好在，比特幣並沒有提供那種“來無影，去無蹤”的匿名性，而是提供隱私性較差的化名性，因而隨著政府監管力度的加大，一些犯罪分子慢慢開始露出馬腳。據美國消費者新聞與商業頻道（ CNBC ）報道，一名試圖洗掉價值 1900 萬美元暗網所得比特幣的俄亥俄州男子落入法網。
通往黑暗的“絲綢之路”
“絲綢之路”是一個臭名昭著的暗網黑市，在其中用戶幾乎可以買賣所有的東西，包括偽造的護照、違禁藥品、武器、黑客軟件以及危險化學品。紐約的聯邦調查局網絡犯罪科探員：克里斯托弗·塔貝爾，曾這樣形容絲綢之路網站：“迄今為止互聯網上最先進、涉及面最廣泛的犯罪市場”。
2013 年，絲綢之路網站被美國聯邦調查局關停，但故事還遠遠沒有結束。
過了六年後，一名俄亥俄州的男子因涉嫌清洗價值超過 1900 萬美元（約合 1.3 億元人民幣）的比特幣而被捕，據報道稱，這些比特幣是他在絲綢之路網站上毒品交易所得。
"區塊鏈一直是自由主義者心目中的烏托邦，其中各種基於密碼學的設定可以最大程度地保護用戶的隱私。但強有力的隱私保護有時也是一把雙刃劍，一些居心叵測的人就將區塊鏈這項先進技術用作了自己違法犯罪的“保護傘”。
比特幣作為加密貨幣中的硬通貨得到了許多犯罪分子的青睞。不過好在，比特幣並沒有提供那種“來無影，去無蹤”的匿名性，而是提供隱私性較差的化名性，因而隨著政府監管力度的加大，一些犯罪分子慢慢開始露出馬腳。據美國消費者新聞與商業頻道（ CNBC ）報道，一名試圖洗掉價值 1900 萬美元暗網所得比特幣的俄亥俄州男子落入法網。
通往黑暗的“絲綢之路”
“絲綢之路”是一個臭名昭著的暗網黑市，在其中用戶幾乎可以買賣所有的東西，包括偽造的護照、違禁藥品、武器、黑客軟件以及危險化學品。紐約的聯邦調查局網絡犯罪科探員：克里斯托弗·塔貝爾，曾這樣形容絲綢之路網站：“迄今為止互聯網上最先進、涉及面最廣泛的犯罪市場”。
2013 年，絲綢之路網站被美國聯邦調查局關停，但故事還遠遠沒有結束。
過了六年後，一名俄亥俄州的男子因涉嫌清洗價值超過 1900 萬美元（約合 1.3 億元人民幣）的比特幣而被捕，據報道稱，這些比特幣是他在絲綢之路網站上毒品交易所得。
美國政府宣稱，俄亥俄州首府哥倫布市的 Hugh Brian Haney ，在 2011 年~ 2012 年的一段時間裡捲入了絲綢之路網站上大規模的毒品販運事件中，而在那段時間裡，美國國家安全調查機構正好在監控絲綢之路網站。
2011 年，年僅 26 歲的 Ross Ulbricht 創立了絲綢之路網站。
之後， Ulbricht 以化名“恐怖海盜羅伯茨（ Dread Pirate Roberts ）”運營著絲綢之路網站，他對外宣稱想要創建一個“能夠隨心所欲的自由市場網站”，在其中用戶可以買賣任何他們想要的東西。
Ulbricht 也確實做到了，絲綢之路網站上有超過 2 億美元的交易是通過比特幣進行的，這使得交易的雙方都可以保持匿名，且相對於傳統支付手段來說更難以追蹤。
到 2011 年夏天，絲綢之路網站憑藉其隱私性和便利性在網絡上鬧出了很大的動靜，從而引起了美國司法部和緝毒局的關注。
經過兩年的調查，美國聯邦調查局於 2013 年 10 月關停了絲綢之路網站，其創始人 Ross Ulbricht 被指控涉嫌販毒，電腦黑客以及洗錢等罪名，於 2015 年被判處終身監禁。
"區塊鏈一直是自由主義者心目中的烏托邦，其中各種基於密碼學的設定可以最大程度地保護用戶的隱私。但強有力的隱私保護有時也是一把雙刃劍，一些居心叵測的人就將區塊鏈這項先進技術用作了自己違法犯罪的“保護傘”。
比特幣作為加密貨幣中的硬通貨得到了許多犯罪分子的青睞。不過好在，比特幣並沒有提供那種“來無影，去無蹤”的匿名性，而是提供隱私性較差的化名性，因而隨著政府監管力度的加大，一些犯罪分子慢慢開始露出馬腳。據美國消費者新聞與商業頻道（ CNBC ）報道，一名試圖洗掉價值 1900 萬美元暗網所得比特幣的俄亥俄州男子落入法網。
通往黑暗的“絲綢之路”
“絲綢之路”是一個臭名昭著的暗網黑市，在其中用戶幾乎可以買賣所有的東西，包括偽造的護照、違禁藥品、武器、黑客軟件以及危險化學品。紐約的聯邦調查局網絡犯罪科探員：克里斯托弗·塔貝爾，曾這樣形容絲綢之路網站：“迄今為止互聯網上最先進、涉及面最廣泛的犯罪市場”。
2013 年，絲綢之路網站被美國聯邦調查局關停，但故事還遠遠沒有結束。
過了六年後，一名俄亥俄州的男子因涉嫌清洗價值超過 1900 萬美元（約合 1.3 億元人民幣）的比特幣而被捕，據報道稱，這些比特幣是他在絲綢之路網站上毒品交易所得。
美國政府宣稱，俄亥俄州首府哥倫布市的 Hugh Brian Haney ，在 2011 年~ 2012 年的一段時間裡捲入了絲綢之路網站上大規模的毒品販運事件中，而在那段時間裡，美國國家安全調查機構正好在監控絲綢之路網站。
2011 年，年僅 26 歲的 Ross Ulbricht 創立了絲綢之路網站。
之後， Ulbricht 以化名“恐怖海盜羅伯茨（ Dread Pirate Roberts ）”運營著絲綢之路網站，他對外宣稱想要創建一個“能夠隨心所欲的自由市場網站”，在其中用戶可以買賣任何他們想要的東西。
Ulbricht 也確實做到了，絲綢之路網站上有超過 2 億美元的交易是通過比特幣進行的，這使得交易的雙方都可以保持匿名，且相對於傳統支付手段來說更難以追蹤。
到 2011 年夏天，絲綢之路網站憑藉其隱私性和便利性在網絡上鬧出了很大的動靜，從而引起了美國司法部和緝毒局的關注。
經過兩年的調查，美國聯邦調查局於 2013 年 10 月關停了絲綢之路網站，其創始人 Ross Ulbricht 被指控涉嫌販毒，電腦黑客以及洗錢等罪名，於 2015 年被判處終身監禁。
匿名犯罪？最終或成“皇帝的新衣”
美國政府宣稱，有“數以千計的毒販”使用絲綢之路網站向超過十萬名匿名買家出售毒品和其他違禁物品，違法所得超過數億美元。在絲綢之路網站被關停之後，美國聯邦調查局收繳了 Ross Ulbricht 通過非法交易賺取的比特幣，美國政府後來將這些比特幣出售賺得了 4800 萬美元（約合 3.3 億元人民幣）。
美國聯邦調查局宣稱，Haney 就是絲綢之路網站中的一個賣家。
“正如刑事起訴書中所述，Haney 使用絲綢之路網站將毒品生意做到了世界各地，賺得的比特幣價值超過了 1900 萬美元，接著他清洗了這些比特幣將它們換回美元，”紐約南區的美國檢察官 Geoffrey S. Berman 說道。
“逮捕 Haney 釋放了一個強烈的信號，這一事件告誡了那些在暗網黑市上兜售毒品的不法分子，他們不可能永遠保持匿名，尤其是在他們將自己的非法收益合法化時。”
"區塊鏈一直是自由主義者心目中的烏托邦，其中各種基於密碼學的設定可以最大程度地保護用戶的隱私。但強有力的隱私保護有時也是一把雙刃劍，一些居心叵測的人就將區塊鏈這項先進技術用作了自己違法犯罪的“保護傘”。
比特幣作為加密貨幣中的硬通貨得到了許多犯罪分子的青睞。不過好在，比特幣並沒有提供那種“來無影，去無蹤”的匿名性，而是提供隱私性較差的化名性，因而隨著政府監管力度的加大，一些犯罪分子慢慢開始露出馬腳。據美國消費者新聞與商業頻道（ CNBC ）報道，一名試圖洗掉價值 1900 萬美元暗網所得比特幣的俄亥俄州男子落入法網。
通往黑暗的“絲綢之路”
“絲綢之路”是一個臭名昭著的暗網黑市，在其中用戶幾乎可以買賣所有的東西，包括偽造的護照、違禁藥品、武器、黑客軟件以及危險化學品。紐約的聯邦調查局網絡犯罪科探員：克里斯托弗·塔貝爾，曾這樣形容絲綢之路網站：“迄今為止互聯網上最先進、涉及面最廣泛的犯罪市場”。
2013 年，絲綢之路網站被美國聯邦調查局關停，但故事還遠遠沒有結束。
過了六年後，一名俄亥俄州的男子因涉嫌清洗價值超過 1900 萬美元（約合 1.3 億元人民幣）的比特幣而被捕，據報道稱，這些比特幣是他在絲綢之路網站上毒品交易所得。
美國政府宣稱，俄亥俄州首府哥倫布市的 Hugh Brian Haney ，在 2011 年~ 2012 年的一段時間裡捲入了絲綢之路網站上大規模的毒品販運事件中，而在那段時間裡，美國國家安全調查機構正好在監控絲綢之路網站。
2011 年，年僅 26 歲的 Ross Ulbricht 創立了絲綢之路網站。
之後， Ulbricht 以化名“恐怖海盜羅伯茨（ Dread Pirate Roberts ）”運營著絲綢之路網站，他對外宣稱想要創建一個“能夠隨心所欲的自由市場網站”，在其中用戶可以買賣任何他們想要的東西。
Ulbricht 也確實做到了，絲綢之路網站上有超過 2 億美元的交易是通過比特幣進行的，這使得交易的雙方都可以保持匿名，且相對於傳統支付手段來說更難以追蹤。
到 2011 年夏天，絲綢之路網站憑藉其隱私性和便利性在網絡上鬧出了很大的動靜，從而引起了美國司法部和緝毒局的關注。
經過兩年的調查，美國聯邦調查局於 2013 年 10 月關停了絲綢之路網站，其創始人 Ross Ulbricht 被指控涉嫌販毒，電腦黑客以及洗錢等罪名，於 2015 年被判處終身監禁。
匿名犯罪？最終或成“皇帝的新衣”
美國政府宣稱，有“數以千計的毒販”使用絲綢之路網站向超過十萬名匿名買家出售毒品和其他違禁物品，違法所得超過數億美元。在絲綢之路網站被關停之後，美國聯邦調查局收繳了 Ross Ulbricht 通過非法交易賺取的比特幣，美國政府後來將這些比特幣出售賺得了 4800 萬美元（約合 3.3 億元人民幣）。
美國聯邦調查局宣稱，Haney 就是絲綢之路網站中的一個賣家。
“正如刑事起訴書中所述，Haney 使用絲綢之路網站將毒品生意做到了世界各地，賺得的比特幣價值超過了 1900 萬美元，接著他清洗了這些比特幣將它們換回美元，”紐約南區的美國檢察官 Geoffrey S. Berman 說道。
“逮捕 Haney 釋放了一個強烈的信號，這一事件告誡了那些在暗網黑市上兜售毒品的不法分子，他們不可能永遠保持匿名，尤其是在他們將自己的非法收益合法化時。”
據調查， Haney 在絲綢之路網站使用“ Pharmville ”的化名經營著毒品生意。
美國政府宣稱，僅在 2011 年 11 月至 2012 年 2 月期間，Haney 通過銷售鴉片類止疼藥奧施康定、麻醉劑氯胺酮和芬太尼等違禁藥品賺取了價值數百萬美元的比特幣。
根據對 Haney 的刑事起訴書， Haney 在 2018 年 2 月將賺得的價值超過 1915 萬美元的比特幣轉入了一家身份不明的比特幣交易所，從而將這些違法所得的比特幣兌換成美元存入自己的個人銀行賬戶中。
根據聯邦調查局探員的調查，在洗錢時 Haney 欺騙了比特幣交易所， Haney 聲稱這些比特幣贓款是自己挖礦所得，聯邦探員隨後從 Haney 的個人銀行賬戶中收繳了這筆已經洗白了的贓款。
"區塊鏈一直是自由主義者心目中的烏托邦，其中各種基於密碼學的設定可以最大程度地保護用戶的隱私。但強有力的隱私保護有時也是一把雙刃劍，一些居心叵測的人就將區塊鏈這項先進技術用作了自己違法犯罪的“保護傘”。
比特幣作為加密貨幣中的硬通貨得到了許多犯罪分子的青睞。不過好在，比特幣並沒有提供那種“來無影，去無蹤”的匿名性，而是提供隱私性較差的化名性，因而隨著政府監管力度的加大，一些犯罪分子慢慢開始露出馬腳。據美國消費者新聞與商業頻道（ CNBC ）報道，一名試圖洗掉價值 1900 萬美元暗網所得比特幣的俄亥俄州男子落入法網。
通往黑暗的“絲綢之路”
“絲綢之路”是一個臭名昭著的暗網黑市，在其中用戶幾乎可以買賣所有的東西，包括偽造的護照、違禁藥品、武器、黑客軟件以及危險化學品。紐約的聯邦調查局網絡犯罪科探員：克里斯托弗·塔貝爾，曾這樣形容絲綢之路網站：“迄今為止互聯網上最先進、涉及面最廣泛的犯罪市場”。
2013 年，絲綢之路網站被美國聯邦調查局關停，但故事還遠遠沒有結束。
過了六年後，一名俄亥俄州的男子因涉嫌清洗價值超過 1900 萬美元（約合 1.3 億元人民幣）的比特幣而被捕，據報道稱，這些比特幣是他在絲綢之路網站上毒品交易所得。
美國政府宣稱，俄亥俄州首府哥倫布市的 Hugh Brian Haney ，在 2011 年~ 2012 年的一段時間裡捲入了絲綢之路網站上大規模的毒品販運事件中，而在那段時間裡，美國國家安全調查機構正好在監控絲綢之路網站。
2011 年，年僅 26 歲的 Ross Ulbricht 創立了絲綢之路網站。
之後， Ulbricht 以化名“恐怖海盜羅伯茨（ Dread Pirate Roberts ）”運營著絲綢之路網站，他對外宣稱想要創建一個“能夠隨心所欲的自由市場網站”，在其中用戶可以買賣任何他們想要的東西。
Ulbricht 也確實做到了，絲綢之路網站上有超過 2 億美元的交易是通過比特幣進行的，這使得交易的雙方都可以保持匿名，且相對於傳統支付手段來說更難以追蹤。
到 2011 年夏天，絲綢之路網站憑藉其隱私性和便利性在網絡上鬧出了很大的動靜，從而引起了美國司法部和緝毒局的關注。
經過兩年的調查，美國聯邦調查局於 2013 年 10 月關停了絲綢之路網站，其創始人 Ross Ulbricht 被指控涉嫌販毒，電腦黑客以及洗錢等罪名，於 2015 年被判處終身監禁。
匿名犯罪？最終或成“皇帝的新衣”
美國政府宣稱，有“數以千計的毒販”使用絲綢之路網站向超過十萬名匿名買家出售毒品和其他違禁物品，違法所得超過數億美元。在絲綢之路網站被關停之後，美國聯邦調查局收繳了 Ross Ulbricht 通過非法交易賺取的比特幣，美國政府後來將這些比特幣出售賺得了 4800 萬美元（約合 3.3 億元人民幣）。
美國聯邦調查局宣稱，Haney 就是絲綢之路網站中的一個賣家。
“正如刑事起訴書中所述，Haney 使用絲綢之路網站將毒品生意做到了世界各地，賺得的比特幣價值超過了 1900 萬美元，接著他清洗了這些比特幣將它們換回美元，”紐約南區的美國檢察官 Geoffrey S. Berman 說道。
“逮捕 Haney 釋放了一個強烈的信號，這一事件告誡了那些在暗網黑市上兜售毒品的不法分子，他們不可能永遠保持匿名，尤其是在他們將自己的非法收益合法化時。”
據調查， Haney 在絲綢之路網站使用“ Pharmville ”的化名經營著毒品生意。
美國政府宣稱，僅在 2011 年 11 月至 2012 年 2 月期間，Haney 通過銷售鴉片類止疼藥奧施康定、麻醉劑氯胺酮和芬太尼等違禁藥品賺取了價值數百萬美元的比特幣。
根據對 Haney 的刑事起訴書， Haney 在 2018 年 2 月將賺得的價值超過 1915 萬美元的比特幣轉入了一家身份不明的比特幣交易所，從而將這些違法所得的比特幣兌換成美元存入自己的個人銀行賬戶中。
根據聯邦調查局探員的調查，在洗錢時 Haney 欺騙了比特幣交易所， Haney 聲稱這些比特幣贓款是自己挖礦所得，聯邦探員隨後從 Haney 的個人銀行賬戶中收繳了這筆已經洗白了的贓款。
法網恢恢，加密貨幣並非法外之地
Haney 被指控犯有洗錢罪和使用非法所得進行金融交易。根據美國法律的規定，這兩項指控的最高定罪年限分別為 20 年和 10 年。Haney 尚未對這些指控提起申訴，按照計劃，法院將於 7 月 30 日在哥倫布市舉行初審聽證會。
哥倫布市的公設辯護律師 George Chaney 將作為 Haney 的辯護律師，但到目前為止 George Chaney 還沒有對媒體的採訪請求作出迴應。
正所謂是天網恢恢，疏而不漏。區塊鏈並不是違法犯罪的擋箭牌。
不過，區塊鏈這項技術只有真正地堵死了一些違法的空子，才能真正地迴歸於技術的本質，從而更好地服務於每一個人。
來源 | CNBC
編譯 | Guoxi
出品 | 區塊鏈大本營（blockchain_camp）
"