本公司及全體董事會成員保證本次公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
雲南白藥集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）之實際控制人云南省人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱"雲南省國資委"）、與公司之控股股東雲南白藥控股有限公司（以下簡稱"白藥控股"）及新華都實業集團股份有限公司（以下簡稱"新華都"）於2016年12月28日簽訂了《雲南省人民政府國有資產監督管理委員會與新華都實業集團股份有限公司關於雲南白藥控股有限公司股權合作協議》，約定新華都對白藥控股單方進行增資，以取得白藥控股50%股權。
2017年3月16日，白藥控股辦理完成增資引入新華都的工商變更登記並換領了新的營業執照。該次變更登記後，白藥控股的股權結構由雲南省國資委持有100%股權變更為由雲南省國資委與新華都各持有50%股權。白藥控股的註冊資本由150,000萬元變更為增資後的300,000萬元。
2017年4月19日，公司收到白藥控股的通知，稱"2017年4月17日，本公司召開股東會：一、選舉王建華、汪戎、陳春花、納鵬傑擔任本公司董事，並由四位董事組成新一屆董事會；二、選舉鍾傑、陳焱輝擔任本公司非職工代表監事，與經本公司職工代表大會選舉的職工代表監事朱家龍組成新一屆監事會。同日，本公司召開董事會，選舉王建華擔任董事長，聘任王明輝擔任總經理。召開監事會，選舉鍾傑擔任監事會主席。上述董事、監事和高級管理人員均以市場化原則進行推選、聘任和管理，所有人員均不具有公務員或參照公務員管理的人員之身份。"
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以上人員簡歷附後。
特此公告
雲南白藥集團股份有限公司
董 事 會
2017年4月19日
附件：白藥控股董事、監事和高級管理人員簡歷
董事簡歷：
王建華，男，1956年生。中央黨校大專學歷，高級工商管理碩士，高級經濟師，高級會計師。曾任山東省第九次、第十次黨代會代表、山東省第十二屆人大代表。2008年山東省勞動模範、2011年全國"五一"勞動獎章獲得者。曾任青州桑蠶育種場場長、黨委委員，山東省絲綢進出口公司總經理、黨委書記，山東黃金集團有限公司董事長、黨委書記，紫金礦業集團股份有限公司總裁、黨委書記。現任雲南白藥控股有限公司董事長。
汪戎，男，1954年生。博士研究生學歷，雲南財經大學教授，管理學博士生導師，教育部經濟學教學指導委員會委員。曾任雲南大學經濟學院副院長、副校長；雲南財經大學校長、黨委書記；雲南財經大學印度洋中心教授、首席專家；泰國正大商學院博士生導師；全國MBA教學指導委員會委員；雲南銅業獨立董事、雲天化和雲南建工外部董事。現任雲南白藥控股有限公司董事。
納鵬傑，男，1965年生。西南財經大學博士、中山大學博士後，曾任雲南財經大學教授、博導，雲南企業發展研究中心主任，港澳證券財務部業務主任、投行部西南總經理，錫業股份、景谷林業、雲南鹽化、羅平鋅電、雲南地礦、滇西水泥、富滇銀行等股份公司的獨立董事，雲南國有資本有限公司、雲南省工業投資集團有限公司外部董事。現任雲南白藥控股有限公司董事。
陳春花，女，1964年生。北京大學國家發展研究院教授、BiMBA商學院院長，華南理工大學工商管理學院教授。曾任華南理工大學工商管理學院副院長、華南理工大學經濟與貿易學院常務副院長，廣州市政府決策諮詢專家，新希望六和股份有限公司聯席董事長、首席執行官。現任新華都集團董事總裁，雲南白藥控股有限公司董事，廣東威創集團股份有限公司董事，華油能源股份有限公司非執行董事。
監事簡歷：
鍾傑，男，1964年生。碩士研究生學歷，經濟師。曾任雲南省紡織科研所科員，雲南省紡織工業局基建處科員、副主任科員，雲南省經貿委技術改造處主任科員，雲南省國資委產權管理處副處長，雲南省國有企業監事會工作辦公室第六監事會主任監事，雲南解化集團有限公司副總經理，雲南工投集團監事會主席，雲南省國資委產權管理處處長。現任雲南白藥控股有限公司監事會主席。
陳焱輝，男，1986年生。曾就職於安信證券，現任雲南白藥控股有限公司監事、新華都實業集團股份有限公司董事，新華都實業集團（上海）投資有限公司法定代表人及執行董事，雲南白藥清逸堂實業有限公司董事，雲南德和罐頭食品有限責任公司法定代表人及董事長。
朱家龍，男，1972年5月生。研究生學歷。曾任雲南白藥集團生產經營部中南大區（兩湖兩廣）業務員、兩湖省區經理、雲南白藥集團醫藥電子商務有限公司兩湖分公司總經理、雲南白藥集團藥品事業部副總經理、藥品事業部黨總支委員、藥品第一黨支部書記。現任雲南白藥控股有限公司監事、藥品事業部黨總支委員、藥品第一黨支部書記、雲南白藥集團藥品事業部副總經理、全國商務總監、職代會正式代表。
高級管理人員簡歷：
王明輝，男，生於1962年4月。研究生，高級經濟師。歷任賓川縣醫藥公司主持工作副經理；昆明製藥廠計劃經營科副科長；昆明製藥廠勞動服務公司經理；昆明貝克諾頓製藥有限公司副總經理；昆明八達實業總公司董事長、總經理；昆明製藥股份有限公司董事、副總裁；雲南醫藥集團有限公司總經理；雲南雲藥有限公司董事長、總經理。現任雲南白藥控股有限公司總經理，雲南白藥集團股份有限公司董事長。
截止披露日，上述董事、監事、高級管理人員均符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。