一個20來歲的年輕人，銀行卡的流水交易在一個多月時間竟高達幾千萬，更奇怪的是，這樣的年輕人不止一人，且均為永嘉地區。
隨著5個月的案件偵查，永嘉警方從一張張銀行卡背後，挖出了一條通過境外的賭博鏈。5月24日，隨著章某、潘某和湯某的到案，永嘉警方已先後抓獲涉嫌開設賭場、偷越國邊境、收買信用卡信息等犯罪嫌疑人36人，涉案金額超過6億。
2000元高價收購銀行卡
事情要從去年8月份說起，溫州人民銀行反洗錢中心發現，在永嘉地區有百餘張銀行卡存在資金流水異常，1、2個月流水交易高達幾千萬，而這些銀行卡卡主竟都是一些20多歲的小年輕。
“難道這些卡是在洗錢？”該中心工作人員立刻將這一情況向永嘉縣公安局反映，該局立刻抽調精幹力量，對這些“神祕”銀行卡進行追蹤調查。隨著調查的深入，一條通往國外的賭博鏈條漸漸浮出水面。
民警發現，這部分“神祕銀行卡”是由永嘉人陳某兩兄弟負責蒐集的。陳某兄弟原本開著一家金融服務公司，但生意一般。一天，一朋友向他兄弟倆透露了一條“財路”，其在東南亞的酒店賭場需要一批銀行卡用於結算，他們可以收購銀行卡提供給他，每張銀行卡可讓他們獲利幾千塊，簡單方便輕鬆且來錢快。於是，陳某兩兄弟就幹了起來，他們通過前來公司辦理貸款業務或是在網吧玩遊戲急需錢的小年輕，鋪開了他的收卡“生意”，以2000元一張高價回收銀行卡，短短個把月就收了近50餘張，收益近十餘萬。
據民警介紹，賭場結算賭資需要使用大量銀行卡，為逃避中國監管部門的調查，陳某兄弟明知對方用於賭博還為其提供便利，已犯竊取、收買、非法提供信用卡信息，等待他倆的自然是法律的制裁。
賭場吃住玩“一條龍”全包
陳某兩兄弟收購的銀行卡，由其上家帶至東南亞某國的賭場內。據民警介紹，該賭場位於我國邊境不遠處，是一家五星級大酒店，酒店一樓全是賭場，二樓是吃喝玩樂的娛樂場所，三樓以上都是客房。
“賭場設有接待部、刷卡部、網貸部等，接待部專門負責接送來自國內的偷渡賭客，刷卡部負責賭資結算，如果賭客輸光了，還可以去網貸部在線貸款……總之，在賭場裡你有錢就是上帝，沒有錢了，那就等著家裡人來救你把。”民警說。
“我是完全沒有想到，這一趟居然付出了400萬的代價。”永嘉的企業家丁某（化名）生意做的不錯，平時生意場上朋友也多，去年一次聚會上聽一朋友說，東南亞某國有好項目可以投資，專車接送，無需辦出國手續，而且吃住玩“一條龍”全包，丁某有些心動，便答應了下來。
“去年3月份，我和幾個朋友一起去了雲南，在酒店工作人員的安排下到了這家酒店。剛開始真的是吃住玩全免費，我和朋友也在賭場裡玩了起來，沒想到一發就不可收拾，身上帶的錢全部輸光了。”據丁某介紹，由於輸了錢心裡不舒服，更沒心思去投什麼項目了，在去年他一共去了四次，每次就是過去賭博，前後加起來一共輸了400多萬元。更令他沒想到的是，今年2月份，他因偷越國邊境罪被永嘉警方抓獲，又破財又觸犯法律，如今的丁某後悔不已。
在境外開設賭場，照抓！
據永嘉警方介紹，2017年以來，永嘉籍男子陳某等人入股東南亞某國大酒店賭場，分為線下和線上兩個方式開設賭場，並大肆招徠中國人偷渡出國後賭博。並在線上開發網絡賭博APP，吸引全國各地區人員進行線上賭博。同時，陳某招徠永嘉人潘某、湯某、章某等人在緬甸賭場工作，專門負責為賭客提供賭資結算服務。
今年春節期間，永嘉警方乘賭場工作人員回國之際，實行抓捕行動，抓獲賭場工作人員潘某、湯某、章某等人，並抓獲偷越國（邊）境賭客倪某、金某等人。
“這些開設賭場的人以為，在國外開賭場就不受國內法律約束，殊不知根據我國刑法規定，中國公民在國外實施中國刑法所禁止的行為，依然可以構成犯罪。”民警介紹。
據悉，經過5個多月的偵查，目前永嘉警方已抓獲犯罪嫌疑人36人，網上追逃14人。該案仍在進一步調查中。
來源：溫州新聞客戶端
