只需一張身份證，繳納一點定金，就能辦一張大額度的信貸卡，真有這樣的好事嗎？
家住宜興官林鎮的秦先生就信以為真，向自稱是某公司的業務員支付手續費後，卻拿到一張假的信貸卡，多虧警方及時介入、順藤摸瓜，日前，已為秦先生追回錢款，並一舉搗毀一個特大詐騙團伙！
事件起因：
去年11月的一天，秦先生急匆匆地來到官林派出所報案，稱其在網上辦理信貸卡被騙4500元！該所民警經過了解，得知去年11月下旬，秦先生在家中接到一個自稱能辦理“JCB信貸卡”的陌生電話。
對方很熱情，不停與秦先生套近乎，並表示只要有身份證就能申請，額度分別有5萬元、10萬元、20萬元的信貸卡。秦先生聽後有些動心，便添加了對方的微信號。
隨後，對方自稱隸屬“通耀盛世公司”，並將營業執照、身份證、員工證等發到秦先生微信上，同時，秦先生通過朋友圈發現對方發佈了很多客戶成功貸款的信息，觀察了一段時間後，他深信不疑。
根據對方的提示，秦先生填寫了包含個人信息的申請表，並通過微信花費4500元辦理了一張額度為10萬元的“JCB信貸卡”。
幾天後，秦先生收到了“JCB信貸卡”，但不能正常使用，此時對方表示自己是業務員，卡需要激活，相關問題需諮詢售後人員。
秦先生添加這位售後人員後，對方告訴他要先刪除業務員才能提供服務，為了能順利使用信用卡，秦先生刪除了業務員的微信號，然而，刪除後，售後人員也消失了，卡不能用，人蹤跡難尋，發覺情況不對的秦先生立即報警。
接到報案後，官林派出所民警立即對涉案資金、信息展開偵查。經分析發現，秦先生的微信轉賬到對方銀行卡後歷經多個賬戶週轉，幾乎所有銀行卡都只有轉賬記錄，唯獨在一張卡中發現了蛛絲馬跡。
原來，這張銀行卡卡主曾某在湖北省麻城市用該卡繳納過兩筆違章。有了這一線索，民警立即對曾某展開詳細調查，發現其銀行卡預留的電話號碼與辦理車輛違章時預留的號碼相同，且歸屬地正是麻城。
官林派出所立即組織人員奔赴麻城實地調查。今年1月9日晚，民警根據先期偵查線索在麻城市麻城一中附近出租房內將曾某抓獲，在曾某的配合下，民警在麻城市摩爾城步行街將另一成員劉某抓獲。
經審查，曾某、劉某表示他們在“通耀盛世公司”以辦理信貸卡為由收取手續費，並將上游公司製作的假信貸卡寄給受害人。經過多次調查，一個由曾某、劉某牽出的售假信貸卡詐騙團伙“浮出水面”。
在嚴密偵查後，民警掌握了詐騙公司的地理位置、人員結構、運作模式和詐騙手段，並最終確定了犯罪團伙的主要情況及落腳點。
1月10日上午，官林派出所會同新莊派出所、麻城公安局刑警大隊出動60餘名幹警突擊抓捕。當天，抓獲嫌疑人嚴某、餘某、王某等37名詐騙犯罪嫌疑人，成功搗毀這一售假信貸卡詐騙團伙。
經審查，嫌疑人均如實交代了以辦理信貸卡為由收取手續費，並將上游公司製作的假卡交付受害人，騙取受害人錢財的犯罪事實。隨後，又有2名嫌疑人通過網絡通緝等手段落網。目前，共抓獲41名犯罪嫌疑人，涉案金額近1000萬元，案件正在進一步審理中。
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根據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
來源：宜興日報
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