成立文化傳媒公司、通過微博大V號廣發熱點評論，再精心組織設計騙局，然後利用微信號冒充大師行騙……日前，安徽寧國警方歷經數月縝密偵查，成功偵破系列網絡詐騙案，並一舉打掉7個犯罪團伙，抓獲涉案人員100名，涉案金額逾5000萬元，查獲涉案車輛5輛、電腦數十臺，手機百餘部以及佛珠、吊墜等大量物品。
深挖線索： 露出“冰山一角”
“郵寄地址怎麼是安徽宣城？”今年5月，寧國警方網安部門接到報案稱，有網民疑似遭遇網絡騙局，損失萬餘元。
據報案的網民反映，其關注了某看相算命的微博大V號後，“大師”說運勢不好需要訂購某知名寺廟的轉運法器。隨後，該網民微信支付萬餘元，卻發現法器的郵寄地址並非知名寺廟，而是“安徽宣城”。
接到舉報線索後，寧國警方隨即展開調查，涉案團伙的主要嫌疑人為章某。而就在警方深挖線索後發現，以章某為骨幹成員的涉案團伙僅是“冰山一角”，還有更大的團伙以同樣的手法作案。
專案組歷經多日縝密偵查，初步掌握了陳某雲、章某等7名主要犯罪嫌疑人的違法犯罪事實。至此，打著傳媒公司幌子並從事網絡詐騙的7個犯罪團伙最終浮出水面。
7月10日，寧國警方首次組織開展大規模的抓捕行動。抽調的200餘名警力分成多個抓捕組分赴安徽黃山、浙江安吉以及本市實施祕密抓捕。隨著專案指揮部的一聲令下，各抓捕組全線出擊，當場抓獲72名涉案人員。抓捕現場，警方還查獲了汽車、電腦、手機以及印章、手珠、吊墜等涉案物品，同時也發現了用於作案供奉的佛龕、功德簿等。為了快速查明犯罪事實，警方分7個案件調查組展開偵查。在強大的攻勢面前，其餘28名涉案人員也悉數到案。
商業運作：
獲利堪稱“日進斗金”
“微信零錢存有100多萬元、支付寶也存有7位數……”據辦案民警介紹，在對陳某雲展開調查取證時，其微信和支付寶上的餘額數目之大令人驚詫。不僅如此，陳某雲等人平日開的都是高檔車。據辦案民警介紹，33歲的陳某雲雖只有初中文化，但頭腦靈活。兩年前，陳某雲發現網絡算命“商機”，於是組織人員經營。
為了逃避警方打擊，陳某雲事先成立文化傳媒公司並以此為幌子，再組織發展知情的親朋好友加入。其中，其姐陳某霞負責日常保障和管理，其哥陳某宏負責微博管理，其哥陳某亮負責郵寄快遞和微信管理，招募的洪某鬆則負責公司財務統計。
更令人匪夷所思的是，“公司員工每天要通過視頻考勤打卡、定期組織開展視頻會議總結階段性工作和安排下一步工作、組織人員集體出國旅遊。”據辦案民警介紹，陳某雲採取“朋友圈式招募員工”“商業化考核運作”“網絡化分工作案”的模式，詐騙團伙不僅越來越職業化，也吸引更多人員加入。
此外，微博組人員工資固定，月薪幾千元；微信組冒充大師的人員還有“提成”，非法獲利可觀。
短短兩年時間，陳某雲就非法獲利600多萬元。而獲知陳某雲短期內突然暴富，好友章某、朱某鬆、王某、朱某彬等其餘6名犯罪團伙骨幹也紛紛效仿，6個詐騙團伙便應運而生。在章某、朱某鬆、王某、朱某彬等人的面前，陳某雲儼然成了“師父”。
套路太深：
詐騙“屢試不爽”
“目前，被害人被騙金額最高的達13萬元，最少的也有幾百元。”據警方調查，之所以有多人被騙，主要是陳某雲等人的網絡詐騙手法“套路深”。
“這次偵破的案件，涉及網絡微博大V號就有60餘個，粉絲量都是幾百萬到千萬以上。”以陳某雲詐騙團伙為例，行騙前先分成微博組與微信組。
犯罪分子作案時，事先針對某明星離異等社會熱點事件，再通過微博大V號發佈面相、運勢類的評論，吸引粉絲關注後再組織同夥跟帖。一旦有網友諮詢,微博組的嫌疑人會馬上推送給微信組的同夥，最終利用微信冒充大師指點迷津、做法事等手段詐騙錢財。
其中，被害人收到的佛珠、法器大多數是從網上淘來的，也就幾塊錢、幾十塊錢，被團伙成員稱“開光”後，再以十倍、幾十倍的價格出售。然而，真正讓被害人損失的卻是“千元到幾千元不等”的“法事”。
據嫌疑人交代，所謂的做法事其實就在閣樓內擺個佛龕，然後拍段視頻。視頻發送給被害人後，“大師”會再三叮囑被害人立即刪除視頻切勿點擊打開，否則會厄運纏身。
冒充大師的嫌疑人向某，原本是一名理髮師。如何從理髮師搖身一變成“算命大師”？據辦案民警介紹，團伙新加入的人員第一個月要學習培訓，掌握“術語”，等入門後，再開始按分工行騙。
目前，陳某雲、章某等28名犯罪嫌疑人已被檢察機關批准逮捕，其餘70餘名涉案人員已被寧國警方採取刑事強制措施。
來源：浙江法制報
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