FX168財經報社（香港）訊中國國家外匯管理局週四（5月26日）對外通報一批企業、個人外匯違規案例，主要涉及企業利用虛假貿易合同，重複使用報關單、發票等；個人利用多個境內賬戶進行逃匯、套匯等行為；涉及幣種包括美元、人民幣、港元、澳元等。
外管局網站公佈的通報顯示，其中最大單筆涉案金額高達1.19億美元，外管局對其開出2,281萬元人民幣的行政處罰。外管局並表示，將加強外匯市場監管，依法嚴厲查處各類外匯違法違規行為，維護健康良性外匯市場秩序。
其中，寧波大程國際貿易有限公司在2015年8.11匯改後採取虛構貿易合同方式多次非法轉移資金累計金額達1.19億美元，嚴重干擾了外匯市場秩序，外管局對其也開出2,281萬元的行政罰單。
另外上海大新華物流控股（集團）有限公司、杭州值遇信息技術有限公司分別採取偽造發票、重複使用合同等非法向境外轉移資金，外管局分別向這兩家公司開出2,075萬、1,000萬元人民幣的行政處罰。
此次外管局對個人逃匯也給出了15萬至100萬不等的行政處罰。
中國外管局綜合司司長徐衛剛近日撰文稱，外匯管理將繼續有序推進重點領域改革，做好與市場的溝通，進一步提升貿易投資便利化水平；同時，加強跨境資金流動監測預警，支持銀行完善展業自律機制並嚴格履行真實性合規性等展業要求和責任，保持對外匯違法違規行為的高壓打擊態勢。
2016年以來，國家外匯管理局緊緊圍繞黨中央、國務院工作部署，積極服務實體經濟，便利跨境貿易投資，加強外匯市場監管，依法嚴厲查處各類外匯違法違規行為，維護健康良性外匯市場秩序。
中國國家外匯管理局本月初還表示，今年將進一步健全宏觀審慎管理框架下的外債和資本流動管理體系，完善跨境資本流動真實性合規性審核機制和要求，穩步推進金融市場對外開放。
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本文來源於中國國家外匯管理局
校對：TIER
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