證券代碼：002446 證券簡稱：盛路通信公告編號：2017-015
廣東盛路通信科技股份有限公司
關於為全資子公司申請綜合授信提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、擔保情況概述
為促進廣東盛路通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司深圳市合正汽車電子有限公司（以下簡稱“合正電子”）的生產發展，滿足其生產經營及業務佈局需要，進一步提高經濟效益，合正電子向上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣5,000萬元綜合授信。
2017年4月27日，公司第三屆董事會第二十次會議審議並通過了《關於為深圳市合正汽車電子有限公司提供擔保的議案》。同意公司為合正電子向上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣5,000萬元綜合授信提供連帶責任保證。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次對外擔保不屬於關聯交易，對外擔保事項在董事會權限範圍，不需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱：深圳市合正汽車電子有限公司
2、類型：有限責任公司（法人獨資）
3、註冊地點：深圳市龍崗區布吉街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城13棟B區5、7樓；13棟A區7樓
4、法定代表人：羅劍平
5、註冊資本：1000萬元人民幣
6、成立日期：2009年05月06日
7、經營範圍：汽車電子產品、車載電腦的研發、生產及銷售；計算機軟硬件的研發及購銷；國內貿易（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批准的項目除外）；貨物及技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可後方可經營）。
8、與本公司關係：系公司的全資子公司，公司持有其 100%的股權。
9、財務數據
單位：元
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三、擔保協議的主要內容
公司為全資子公司合正電子向上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣5,000萬元綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保期限為一年。具體擔保事宜以公司與上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行簽訂的相關合同為準。
四、董事會意見
公司第三屆董事會第二十次會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關於為深圳市合正汽車電子有限公司提供擔保的議案》，同意為全資子公司合正電子向上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣5,000萬元綜合授信提供連帶責任保證，擔保期限為一年。
本次提供擔保的對象為公司的全資子公司深圳市合正汽車電子有限公司，該公司經營情況穩定，對其提供擔保是為了支持其生產經營及業務佈局發展，有利於公司的長遠利益，財務風險處於公司可控制範圍內，對公司的正常經營不構成重大影響，不存在損害上市公司、股東利益的情形。
五、累計對外擔保情況
本次擔保總額為不超過人民幣5,000萬元（含本數），佔公司 2016 年 12 月31 日經審計淨資產的2.04%。截止本公告之日，公司對外擔保已審批的額度為不超過人民幣15,000萬元（含本數），佔公司2016年12月31日經審計淨資產的6.13%，全部為對全資子公司的擔保。除此之外，公司無其他對外的擔保及無逾期擔保。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十次會議決議；
特此公告。
廣東盛路通信科技股份有限公司
董事會
二〇一七年五月三日
證券代碼：002446 證券簡稱：盛路通信公告編號：2017-016
廣東盛路通信科技股份有限公司
關於董事簡歷的補充公告
廣東盛路通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2017 年4月27日召開了公司第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於增補楊振鋒先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》，同意提名楊振鋒先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。公司對以上非獨立董事候選人是否屬於“失信被執行人”情況進行核查並對其簡歷進行補充披露如下：
楊振鋒先生，1966年2月出生，1988年畢業於西安電子科技大學電磁場專業。1988年至1998年任職於中電科技集團公司第五十五所，曾任研究室主任，在職期間曾獲“優秀青年”稱號。1998年10月創建南京恆電電子有限公司，擔任董事長及總經理。2008年至今擔任南京市玄武區政協委員。
楊振鋒先生目前持有本公司5.01%股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，楊振鋒先生不是“失信被執行人”，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
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