唐人神集團股份有限公司第七屆監事會第二十六次會議決議公告

證券代碼：002567 證券簡稱：唐人神 公告編號：2019-095

唐人神集團股份有限公司

第七屆監事會第二十六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

唐人神集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第二十六次會議於2019年5月24日上午9時在湖南省株洲市國家高新技術產業開發區慄雨工業園公司總部四樓會議室以通訊方式召開。本次會議的通知已於2019年5月20日以專人送達、電子郵件及傳真形式通知了全體監事。

本次會議應到監事5人，實到監事5人，5名監事均以通訊的方式對議案進行了表決，董事會祕書和證券事務代表列席了本次會議，會議的內容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司監事會主席劉宏先生召集並主持。

與會監事經過充分的討論，一致通過以下決議：

一、以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於資產重組標的資產未完成業績承諾補償對應現金暨關聯交易的議案》。

監事會經審核，認為：鑑於龍華農牧2018年度業績承諾未實現，龍秋華、龍偉華以現金方式補償業績差額部分1,069.61萬元，符合《業績補償協議》的相關約定，監事會對此表示同意。公司應督促重組交易方切實履行業績承諾，維護保障公司及股東的整體利益。

《關於資產重組標的資產未完成業績承諾補償對應現金暨關聯交易的公告》詳見指定信息披露媒體－巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》。

特此公告。

唐人神集團股份有限公司監事會

二〇一九年五月二十七日