熟人借貸千萬財產反被吞 寶安警方打掉一特大套路貸犯罪團伙

“綿商義工隊隊長”“綿商義工愛心基金負責人”“深圳市綿陽商會常務副會長”……頂著一系列頭銜的陳某保,在百度百科上還能搜到他幫扶困難家庭的愛心故事,可在這偽善的外衣下,是陳某保及其團伙成員通過“套路貸”犯罪手段侵佔多名受害人達上千萬元的犯罪事實。

多方調查 套路貸惡勢力團伙浮出水面

去年3月初,深圳市公安局寶安分局接到事主邱先生反映,2011年2月他在向陳某保借款五百多萬本金後,至今已經陸續還款一千六百多萬,但陳某保仍以他未還清高利貸債務的本金和利息為由,指使其手下使用暴力及軟暴力的方式進行威脅,強行霸佔自己的房子,造成其損失人民幣達一千多萬元。民警通過核查後發現還有多名受害人也遭受了類似經歷,推測該涉案嫌疑人很可能是有組織的利用套路貸手段實施違法犯罪的惡勢力團伙。隨即,寶安分局成立專案組對此案展開偵查。

經過一個多月的偵查取證,基本摸清了以主犯陳某保為首的以辦理貸款為名,欺騙多名受害人辦理房產公證委託和簽訂各種空白合同,詐騙受害人鉅額財產的犯罪事實。該團伙成員分工明確,分別負責放貸、財務、平賬、公證委託、按揭過戶,以及採用尋釁滋事、敲詐勒索等手段進行逼債。

精心包裝 層層設套侵佔受害人財產

陳某保通過頭頂綿商義工愛心基金負責人、深圳市綿陽商會常務副會長等名譽稱號,在網絡散播自身愛心公益故事,把自己包裝成愛心慈善公益的成功人士,從而騙取受害人信任。

據瞭解,受害人多為嫌疑人陳某保的老鄉,在深圳有房產,從事工程承包、小企業經營等活動,日常經營中經常有緊急的現金週轉需求,但因為在銀行借不到款,便曾多次從陳某保那裡借款週轉。在與陳某保形成長期的借貸關係後,對其信賴有加,當再向其借款時,陳某保就以行規為由,要求被害人簽訂一系列的空白借款合同、抵押合同、租賃合同等,隨後安排團伙成員採取多種暴力或者非暴力的方式“索債”,惡意侵佔被害人財產。除此以外,陳某保團伙還會欺騙受害人辦理房產過戶手續,當受害人發現被騙後,陳某保等人使用受害人先前出具的授權委託公證書、購房合同書、虛假銀行轉賬流水等材料讓受害人無法要回被騙過戶的房產。

2018年4月23日晚,寶安公安分局多警種密切協作,分別在寶安、福田、光明區以及河源市等地成功將該團伙犯罪嫌疑人全部抓獲,刑事拘留團伙成員23人,凍結涉案賬戶80個,房產3套,扣押涉案車輛一臺,涉案金額達5000餘萬元。

記者|劉鋼

通訊員|徐以文 盧雅漩

來源|晶報

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