股票簡稱：三湘印象 股票代碼：000863 公告編號：2017-048
三湘印象股份有限公司
2016年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決或增加、修改提案的情況；
2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情況；
3、本次會議採取現場會議投票與網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間
（1）現場會議召開時間：2017年5月31日（星期三）下午14:00。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年5月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過互聯網投票系統投票時間為2017年5月30日下午15:00至2017年5月31日下午15:00間的任意時間。
2、現場會議召開地點：上海市逸仙路180號上海寶隆賓館三樓薈智廳。
3、會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
4、會議召集人：三湘印象股份有限公司第六屆董事會。
5、現場會議主持人：公司董事長黃輝先生因工作在外，未能親自出席，經半數以上董事共同推舉，本次會議由董事、總經理許文智先生主持。
6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。
7、會議出席情況
（1）股東出席的總體情況：
參加表決的股東及股東代表共25人，代表股份530,714,250股，佔公司總股本的38.37450%；
其中，參加現場投票的股東及股東代表共23人，代表股份530,520,390股，佔公司總股本的38.3605%；
參加網絡投票的股東及股東代表共2人，代表股份193,860股，佔公司總股本的0.01402%。
（2）中小股東出席的總體情況：
參加現場表決和網絡投票的中小股東代表共17人，代表股份11,483,696股，佔公司總股本的0.83035%；
其中，通過現場投票的中小股東15人，代表股份11,289,836股，佔公司總股份的0.81634%；通過網絡投票的中小股東2人，代表股份193,860股，佔公司股份總數0.0140%。
8、其他人員出席情況：
（1）公司在任董事八人，出席六人，董事長黃輝，董事李建光因其他公務未能出席本次股東大會；
（2）公司在任監事三人，出席三人；
（3）公司全體高級管理人員列席了本次會議；
（4）公司聘請的律師列席了本次會議。
二、議案審議情況
本次會議採取了記名投票的方式對會議提案進行了表決，對於需要關聯股東迴避表決的議案，公司關聯股東在表決時進行了迴避。具體審議與表決情況如下：
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三、律師出具的法律意見
本次股東大會由君合律師事務所指派律師予以見證，並出具了法律意見書，該所律師認為：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1、公司本次股東大會表決結果；
2、君合律師事務所出具的關於本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
三湘印象股份有限公司
2017年6月1日
股票簡稱：三湘印象 股票代碼：000863 公告編號：2017-049
三湘印象股份有限公司
關於變更董事的公告
三湘印象股份有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會於2016年12月19日收到董事、副董事長芮永祥先生的書面辭職函，因工作原因申請辭去公司第六屆董事會董事、副董事長職務，同時辭去董事會戰略與投資委員會委員職務。
2017年4月26日經公司第六屆董事會第三十八次會議審議通過了《關於增補胡雄先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》。獨立董事已就上述議案發表了獨立意見。
公司於2017年5月31日召開2016年股東大會審議通過了《關於增補胡雄先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》，任職期限至本屆董事會期滿之日。具體內容詳見公司2017年6月1日披露於巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn/、《證券時報》、《中國證券報》的《2016年股東大會決議公告》(公告編號：2017-048)。胡雄先生簡歷詳見附件。
附件：新任董事簡歷
胡雄，1971 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟學學士、 工商管理碩士。曾任遼寧曙光汽車集團股份有限公司副總裁、投資管理總監， 優配貿易（上海）有限公司副總裁、總裁，上海誠鼎創業投資有限公司董事總 經理，三湘印象股份有限公司董事（2015 年 1 月 5 日至 2016 年 6 月 7 日）， 現任上海綠聯君和投資管理中心總經理，兼任浙江金盾風機股份有限公司董事、上海克來機電自動化股份有限公司董事、運通四方汽配供應鏈股份有限公司董事、溫州冠盛汽車零部件集團股份有限公司獨立董事，以及上海劍橋科技股份有限公司監事。
胡雄先生符合《公司法》、《公司章程》及《“構建誠信 懲戒失信”合作備 忘錄》的要求，與公司控股股東及實際控制人無關聯關係，與持有公司百分之 五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，截止公告披露日沒有持有本 公司股份，沒有受過中國證監會及其他部門的處罰及深圳證券交易所懲戒。