法制網記者丁國鋒 法制網通訊員馬強
陳一群
一個表面上提供網絡棋牌服務的娛樂平臺，背地裡卻藉助所謂“客服專線”指導賭徒通過第三方、甚至第四方支付平臺以充值“金幣”兌換“籌碼”方式，組織數萬人在網上開展“百家樂”、“詐金花”等賭博活動。近日，淮安市洪澤區檢察院以涉嫌開設賭場罪將一起涉案金額高度5.6億元的特大網絡賭博案件，對5名犯罪嫌疑人批准逮捕。
賭徒“報警”牽出70萬用戶網遊
2016年11月，淮安市洪澤警方接到群眾舉報反映，稱一個名為“匯金國際”的網站涉嫌在網上組織賭博。兩名報警人稱，自己剛開始只是在網站上玩一些免費的撲克牌遊戲，後來網站客服通過QQ推薦了幾款所謂新型遊戲，並提出可以用充值“金幣”方式搞一些小的“彩頭”。在一個月不到時間內，兩名“受害人”通過網站客服，以支付寶轉賬給“第三方”充值金幣3萬餘元，全部在網站提供的“百家樂”、“詐金花”平臺上輸掉了。接獲報警後，警方立即組織警力對“匯金國際”進行初步偵查。
經過幾天暗訪，一家名義上經營正規網絡棋牌遊戲，實際上卻是組織賭徒網上賭博的特大網絡賭博網站出現在警方視野。調查人員發現，在“匯金國際”網站上，所謂的平臺客服發佈了大量的棋牌遊戲廣告，用於吸引用戶用手機或者電腦下載遊戲服務端。在完成所謂註冊和服務端下載後，用戶可以登陸專用平臺，進入“房間”進行賭博。
而賭博的方式集中有兩種，一種是以所謂“捕魚”、“賽艇”為主，賺積分、猜輸贏和平臺坐莊對賭；一種是賭徒自行組織進入房價玩麻將、撲克。通過對網站用戶和瀏覽量進行技術統計，辦案人員發現通過該網站進行賭博的人員數量驚人，註冊用戶高達70餘萬，活躍用戶達到10萬餘人，保守估計日賭資流水高達百萬元以上。
跨省狙擊12名犯罪嫌疑人落網
2017年2月，經過半個多月的追蹤，以網站設計者、經營者鄧某為主的涵蓋賭博網站技術維修、廣告推介、客戶服務等多個範圍的12人犯罪團伙嫌疑人身份被警方成功鎖定。2月9日，在江蘇、湖南警方的密切配合下，辦案組成功在湖南彬州某網絡公司將鄧某某、唐某某、南某等人抓獲。
“經營普通的棋牌網站，用戶人數少、流動性大，根本無法盈利，只能想點其他辦法”，“匯金國際”的設計者鄧某某交代作案動機說道。
據瞭解，2015年12月，經營棋牌網站2年多的鄧某某因嚴重虧順，想到了架設賭博平臺、組織網絡賭博抽頭賺錢的“發財路”。在購買建設平臺所需安裝程序以及相關設備後，鄧某找來同樣經營網站生意的唐某共同負責平臺創設、運營，併成功架設 “匯金國際”、“名都國際”、“華盛國際”三個使用同一數據庫、註冊會員共享的賭博網站。為了推廣平臺和便於管理，鄧某、唐某又將具備網站維護、客服服務、廣告推廣經驗的南某、周某、彭某拉進來分塊負責技術服務，客服“喊人”、業務推廣等。
檢察官披露網絡賭博案新特點
“10個月不到的時間，網站從一個變成三個，參與人員呈幾何級發展，會員達到70萬，涉案金額5.6個億，某些第三方支付平臺違規經營為賭博網站發展提供了便利……” 負責該案件辦理的檢察官說。
據瞭解，以往的網絡賭博案件往往是由賭徒註冊所謂VIP會員，採取直接充值或轉賬方式給網站管理方，從而組織或參與賭博。而本案中的鄧某等人為了規避打擊，專門成立一個所謂客戶服務部，並由負責網站日常運營的南某牽線河北某第三方聚合支付公司，採取金幣：人民幣1：1等額兌換的方式，提供資金結算服務。
參與賭博的“會員”註冊下載完網站提供的“匯全棋牌”、“匯金棋牌”等賭博客服端後，賭博平臺會免費贈送個玩家10個金幣的遊戲幣，試玩過後要想繼續賭博必須聯繫客服，必須按照網站要求購買第三方平臺提供的“金幣”，由第三方支付平臺流轉匯入網站的銀行卡。在整個網絡賭博過程中，鄧某等人組織的賭博平臺會抽取玩家贏錢數額的5%作為“抽水”，而提供資金流轉服務的河北某第三方聚合支付公司也會從網站獲得充值金額3%作為服務費。
由於鄧某等人抓住的賭徒的心理，精心設計了一系列參與賭博和規避風險的方法，從第三方支付公司調取的結算信息中，發現鄧某某等人組織的賭博公司從成立到被查封的10個多月期間非法獲利達1億多元。目前，涉案的8000餘萬資金已經全部被查封，除5名主要犯罪嫌疑人被檢方依法批准逮捕外，負責網站外圍客服聯絡、廣告推薦的其餘7名被告人也被採取行政強制措施，移送檢察機關審查起訴。
“網絡賭博往往採取金幣或會員充值等方式，不存在實實在在的現金流動，給人的感覺好像都是在娛樂，使得不少賭博人員參與或沉迷其中，等到一單單網上銀行交易明細寄到手中，才發現自己早已負債累累。” 江蘇省淮安市洪澤區人民檢察院檢察長韓少芹說。
韓少芹建議，針對網絡賭博案件氾濫暴露出的網絡支付管理漏洞要加強互聯網金融監管，出臺針對性管理辦法，不僅要求相關企業要自律，還要加大對違法行為的懲處力度，讓違規付出代價，形成“不敢違規、不能違規、不想違規”的氛圍。同時，要加強對新型網絡賭博隱蔽性和危害性的法制宣傳，讓那些抱有僥倖心理、沉迷網絡賭博的人，及時幡然悔悟、迷途知返。
編輯：李金鳳
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