購買虛假行情軟件，盜用美國期貨曲線圖冒充交易數據進行詐騙，暗中扣取高額手續費。5月3日，南山警方發佈了一起破獲的涉案金額高達10億元的特大虛假期貨交易平臺詐騙案，警方搗毀詐騙窩點14個，刑事拘留犯罪嫌疑人240人，凍結涉案資金8840萬元。據悉，該案是南山公安史上最大的一次抓捕行動，出動警力數和逮捕人數都最多。
購買虛假行情軟件騙高額手續費
2月以來，南山警方陸續接到多名群眾報警稱，在深圳一家名為“廣東創意文化產權交易中心”的平臺上炒作文化藝術品，短短几天虧損嚴重，懷疑被騙。其中一名事主在短短半小時內，交易3次就虧了20多萬元，還有事主先後交易4次，15萬就沒有了。
經梳理，警方發現這些公司合謀騙取客戶大額投資金，受害人眾多，社會影響大。對此，南山警方迅速成立了專案組並於2月28日，對該案正式立案偵查。
警方通過深入調查發現，這家名為廣東創意文化產權交易中心的公司在去年3月份成立，實際上打著文化交易所的幌子，購買虛假行情軟件，且開發了電腦和微信兩個版本，虛擬了約10種文化藝術品，比如飛天蠟像、獸紋銅方鼎等，以期貨的形式掛在其交易平臺上進行虛假交易，同時虛擬交易曲線圖，實際上沒有任何實物生產及交割。該團伙採用T+0模式及33倍槓桿，暗釦高額手續費、延期費等費用實施詐騙活動，其中，買賣一次手續費高達10.56%。
為了實現犯罪利益最大化，該平臺通過代理商發展大量會員公司實施共同詐騙。
“一個會員公司的業務員有四五十個QQ號，分別冒充不同的身份添加好友，QQ頭像也很健康，顯示出是積極向上的成功人士的感覺。”南山公安分局經偵大隊大隊長劉海華介紹，這些業務員與他人搭訕時，編排一些勵志故事，鼓吹自己使用該炒期貨軟件賺錢的經歷，以此引誘拉攏受害者進入該會員單位建立的視頻聊天室接受所謂技能培訓。在視頻聊天室內，其他成員或其本人冒充講師或“導師”鼓吹在該期貨平臺交易可短時間賺大錢，不斷烘托氣氛，營造“千人建倉”的氛圍，誘騙受害者跟風下載該軟件並開戶，同時捆綁銀行賬戶操作轉賬入金。
在炒作過程中，講師或“導師”會以行情好壞為名，讓客戶頻繁交易，當天買賣，最大限度讓受害者虧損，犯罪嫌疑人則按照不同比例賺取提成。而當有人提出質疑時，業務員多以延時未到賬等理由搪塞，當騙得差不多了，就把事主踢出聊天室。
從經營方到詐騙軟件提供者全鏈條打擊
3月30日，南山警方組織各警種出動800警力，分14個小組在深圳、東莞、惠州、瀋陽4地聯合開展收網行動，一舉搗毀詐騙窩點14個，現場共控制涉案人員600餘人，帶回審查371人。
南山公安分局刑警大隊中隊長童躍表示，這是南山公安史上最大的一次抓捕行動，按照精確打擊的原則，南山警方對該犯罪集團的組織策劃者（集團公司股東）及核心骨幹、直接實施犯罪行為的會員單位責任人，以及積極參與詐騙行為的業務經理、主管、主播、“導師”、做“託”業務員、詐騙軟件的提供者等240人予以刑事拘留。至此，這起涉案金額達10億元人民幣的特大虛假期貨平臺詐騙專案成功告破。
據悉，近年來，通過虛假交易平臺實施詐騙的案件高發，以往多是打擊平臺經營方和會員單位，此起案件中，警方不僅打擊了這些，更連平臺軟件的製作人以及後臺服務器的維護方等為詐騙提供幫助的所有環節一併打擊。
此外，在案件的偵破中，南山警方與區檢察院首次建立“警檢一體化”執法模式，檢察院全程參與，指導專案偵查，為逮捕和起訴工作築牢證據基礎。
童躍透露，目前，此起案件經查出有近7000個事主，但警方在尋找受害者時，卻發現，由於該案作案手法隱蔽性強，很多受害人都以為自己是虧損，而不以為自己被騙了。一些受害人很難相信，按照指數圖來說是賺錢的，但最後卻是虧損。
南山警方呼籲受害者儘快報案，報案地點為南山派出所，接待報警聯繫人郭德山，聯繫電話：18188612289、 0755-26640284。